判定账户洗黑钱的步骤-法师兄

判定账户洗黑钱的步骤

来源：互联网时间： 2023-07-01 19:44:45 378 人看过

判多久是根据数目决定的，金额越大，时间越久。并不能确定多少年的。明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其所产生的收入，为掩盖、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，可能构成洗钱罪。构成洗钱罪的，可以没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款。

提供账户洗黑钱判多少年

根据现行法律规定，提供账户洗黑钱的行为依法构成洗钱罪，因此应当依法对被告人处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，同时还应当没收其犯罪所得及其所产生的收益。若涉案金额较大，情节严重的，则应当对被告人判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果是单位实施了洗钱行为，则应当对其处以罚金，对直接责任人员按照前款规定追究刑事责任。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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一、洗钱的一般步骤洗钱通常分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。1、处置阶段：将犯罪收益投入清洗系统的过程。它是洗钱的第一阶段，也是最容易被发现的阶段。例如，把犯罪收益存入银行或转换为银行票据、国债、信用社等；将小量小面额现金转为大面额现金；将大额交易分拆为多笔小额交易；购买汇票、保险或股票等。2、离析阶段：通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。3、融合阶段：又称为整合阶段，是洗钱的最后阶段，被形象地描述为甩干，即为犯罪收益提供表面合法性的过程。二、洗钱的危害有哪些1、洗钱本身是一种犯罪行为，犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动；洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其

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