洗钱洗钱是什么意思-法师兄

洗钱洗钱是什么意思

来源：互联网时间： 2023-06-15 15:36:00 165 人看过

一、洗钱洗钱是什么意思

洗钱洗钱的意思是把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的;

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

（四）协助将资金汇往境外的;

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪立案标准

洗钱罪立案标准：

1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

2.提供资金账户的；

3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；

4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

5.协助将资金汇往境外的。

三、洗钱罪量刑标准

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