洗钱洗钱是什么意思
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-15 15:36:00 165 人看过

一、洗钱洗钱是什么意思

洗钱洗钱的意思是把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪立案标准

洗钱罪立案标准:

1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

2.提供资金账户的;

3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;

4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

5.协助将资金汇往境外的。

三、洗钱罪量刑标准

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