信用证诈骗罪立案标准是什么-法师兄

信用证诈骗罪立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-02-22 16:31:51 418 人看过

最高人民检察院、公安部2010年5月7日作出的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第53条对信用证诈骗罪的立案标准作了如下规定：

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

(2)使用作废的信用证的；

(3)骗取信用证的；

(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

一、信用证诈骗罪的量刑标准

对于犯信用证诈骗罪的，刑法第一百九十五条规定处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十九条的规定，进行信用证诈骗活动，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

1996年12月16日，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对信用证诈骗罪的定罪量刑标准作了规定。

根据该解释第6条的规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。其数额标准是：个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。

单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。

根据该解释第9条的规定，对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。

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