公诉机关**市**区人民检察院。

被告人丁某，男，1964年5月3日出生于江西省**市**区，汉族，高中文化，农民。2013年3月22日因涉嫌犯串通投标罪被**市公安局刑事拘留，同年4月1日被**市公安局依法取保候审。2014年5月6日被本院依法取保候审。2014年6月26日被本院决定逮捕，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于**市看守所。

被告人梁X，男，1967年10月1日出生于江西省**县，汉族，中专文化，农民，户籍地江西省**县巴山镇中山路52号1区24栋107室。2013年3月19日因涉嫌犯串通投标罪被**市公安局刑事拘留，同年4月1日被**市公安局依法取保候审。2014年5月6日被本院依法取保候审。

辩护人廖*华，**XX律师事务所律师。

被告人尧某，男，1972年3月10日出生于江西省**市**区，汉族，高中文化，农民。2013年4月9日因涉嫌犯串通投标罪被**市公安局依法取保候审。2014年5月6日被本院依法取保候审。

被告人范某，男，1964年1月18日出生，出生于江西省**市**区，汉族，初中文化，农民。2013年4月9日因涉嫌犯串通投标罪，经**市**区人民代表大会常务委员会许可，被**市公安局取保候审。2014年5月6日被本院依法取保候审。

被告人李某，男，1972年11月29日出生于江西省**市**区，汉族，高中文化，农民。2013年4月9日因涉嫌犯通投标罪，经**市**区人民代表大会常务委员会许可被**市公安局依法取保候审。2014年5月9日被本院依法取保候审。

辩护人xxx，江西XX律师事务所律师。

被告人万某，男，1967年2月23日出生于江西省**市**区，汉族，小学文化，农民。2013年4月9日因涉嫌犯串通投标罪，被**市公安局依法取保候审。2014年5月6日被本院依法取保候审。

被告人吴某，男，1970年9月6日出生于江西省**市**区，汉族，初中文化，农民。2013年4月9日因涉嫌犯串通投标罪被**市公安局依法取保候审。2014年5月6日被本院依法取保候审。

**市**区人民检察院以临检公刑诉(2014)**号起诉书指控被告人丁某、梁X、尧某、范某、李某、万某、吴某犯串通投标罪，于2014年5月6日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月29日公开开庭进行了审理。**市**区人民检察院指派检察员张*文出庭支持公诉，被告人丁某、梁X及其辩护人xxx、尧某、范某、李某及其辩护人xxx、万某、吴某均到庭参加诉讼。现已审理终结。

**市**区人民检察院指控：2011年1月27日，**市**区建设工程招标交易中心进行XX应急除险加固工程施工招标。被告人丁某、梁X、尧某三人花钱共同挂靠九家公司报名参加投标。被告人范某花钱共挂靠十家公司报名参加投标。被告人李某花钱挂靠三家公司报名参加投标。被告人万某花钱挂靠二家公司报名参加投标。被告人吴某花钱挂靠一家公司报名参加投标。丁某、梁X、尧某为取得XX应急除险加固工程中标与范某、万某、李某、吴某共同商议，由丁某、梁X、尧某挂靠的九家公司进行开标，范某、万某、李某、吴某挂靠的公司退出竞标，丁某、梁X、尧某以每家公司2万元作为补偿。后范某、万某、李某、吴某挂靠的公司向**市**区建设工程招标交易中心出具书面意见退出开标。2011年2月22日丁某、梁X、尧某挂靠的**市**水利建筑有限公司中标XX应急除险加固施工工程。丁某、梁X、尧某向范某、万某、李某、吴某支付共计32万元买标款。2011年2月25日**市**区上顿渡圩堤管理站与**市**水利建筑有限公司签订标的额为479.75194万元的施工合同。

公诉机关据以认定上述事实的证据有：

1、物证；

2、书证；

3、证人证言；

4、被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人丁某、梁X、尧某、范某、万某、李某、吴某违反招投标管理法规，共同串通投标，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任。同时，被告人尧某、范某、万某、李某、吴某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

被告人丁某，对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。

被告人梁X，对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，但辩解其未参与协商，他是主动到公安机关投案自首的。其辩护人认为梁X犯罪情节轻微，且具有投案自首情节，系初犯、偶犯，有悔罪表现，没有造成国家财产、集体财产和个人财产的损失，应对梁X做出单处罚金的判决。

被告人尧某，对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。

被告人范某，对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。

被告人李某，对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人对定性不持异议，认为李某情节轻微，主动投案并退缴了赃款。被告人有悔罪表现，且系初犯、偶犯，建议对其免予刑事处罚。

被告人万某，对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。

被告人吴某，对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。

经审理查明，2011年1月27日，**市**区建设工程招标交易中心进行XX应急除险加固工程施工招标。被告人丁某、梁X、尧某三人合伙共同挂靠**市**水利建筑有限公司等九家公司报名参加投标。被告人范某挂靠十家公司报名参加投标，被告人李某挂靠三家公司报名参加投标，被告人万某挂靠二家公司报名参加投标，被告人吴某挂靠一家公司报名参加投标，每家公司均汇款26万元作为保证金至**市**区建设工程招投标交易中心。丁某、梁X、尧某为能中标XX应急除险加固工程，2011年2月14日(即开标的前一天)晚上，丁某、尧某与范某、万某、李某、吴某共同商议(梁X未到场则通过电话协商)，最后一致同意由丁某、梁X、尧某挂靠的九家公司进行开标，范某、万某、李某、吴某挂靠的十六家公司退出竞标，丁某、梁X、尧某三人则支付每家公司2万元作为补偿。次日，范某、万某、李某、吴某挂靠的公司均未参与开标并书面报告未参与开标的原因。2011年2月22日丁某、梁X、尧某挂靠的**市**水利建筑有限公司中标XX应急除险加固施工工程。中标后，丁某、梁X、尧某向范某、李某、万某、吴某支付共计了32万元买标款。2011年2月25日**市**区上顿渡圩堤管理站就XX应急除险加固工程与**市**水利建筑有限公司签订标的额为479.75194万元的施工合同。

另查明，2013年3月11日、3月22日、3月28日，被告人尧某、范某、李某、吴某、万某先后主动投案自首。同年3月19日被告梁X接公安机关电话通知，在规定时间主动到指定地点接受讯问，如实交代了犯罪事实。同年3月22日，丁某被抓获。案发后，范某退缴赃款20万元，李某退缴赃款6万元；万某退缴赃款4万元；吴某退缴赃款2万元。

认定上述事实，由公诉方、被告方举证，并经庭审质证、认证的证据有：

1.被告人丁某的供述证实：2011年2月初，**区XX应急除险加固工程开始招标，他和尧某、梁X三人想把工程接下来，挂靠了九家公司参与投标。范某挂靠了十家公司参与投标，李某挂靠三家公司参与投标，万某挂靠两家公司，“样矮子”(吴某)挂靠一家公司参与投标。李某、“样矮子”在开标前一天下午约他到华晨宾馆谈谈XX投标的事。晚上他们又要他去****酒店谈，范某、万某等人也在。晚上十点他赶过去了。范某讲挂靠了十家公司，李某讲挂靠了三家公司，万某挂靠了两家公司，“样矮子”挂靠了一家公司。他们那些人一共挂靠了十六家公司参与XX投标。“样矮子”说准备以每张介绍信2万元给他们，他不同意。他们就说让他做那个标，同样也要给每张介绍信2万元好处费，他不同意。后尧某也过去谈，尧某也同意了，并与梁X也谈好了，同意给他们每张介绍信两万元，梁X也打电话给他，他也同意。双方协商好，范某、万某、李某、吴某四人挂靠的十六家公司退出竞争，他们三人补偿每张介绍信两万元，中标后再给钱。最后他们挂靠的**港辉水利建筑有限公司中标。之后梁X支付了范某20万元、吴某2万元、李某6万元、万某4万元。

2.梁X的供述证实：2011年2月初尧某邀他同丁某合伙参与XX应急除险加固工程投标，丁某占4股，他和尧某各占3股，他同意并给了尧某8万元投资款。丁某主要负责具体招投标的事宜，尧某负责记账，他负责管钱。谈好后他和尧某都拿了40多万给丁某，九家公司保证金共计230多万，不够由丁某融资，该工程2011年2月15日开标。2月14日晚10时许，丁某打电话叫他和尧某到梦湖宾馆见面，说还有16家公司参与了投标，要他们付每家公司2万元共计32万元给对方，对方就退出竞标，他和尧某都同意了。丁某就与范某、李某、“样矮子”联系同意支付32万元。第二天开标那16家公司没有参加开标，他们挂靠的九家公司中有一家中标，中标价大概480万元。没几天范某、李某、“样矮子”和一男子到工地上来要十六家公司的好处费。他和丁某付给范某20万，李某4万，那个男子6万。之后他只给了“样矮子”18000元，扣除了其欠款2000元。

3.尧某的供述证实：2011年2月份丁某向他姐尧-萍借钱讲在做水利工程，邀他入伙，他资金不足就拉梁X一起做。当时约定，他和梁X各占三成，丁某占四成，丁某主要操作。他拿了八万元给丁某。丁某说挂靠了7家公司，中标后才知道丁挂靠了9家公司。他们挂靠的公司每家支付了八千元左右的费用，保证金都是挂靠公司帮忙垫付的，他们支付一星期的利息。2011年2月14日晚上11点左右，丁某打电话叫他到****酒店去谈投标的事情，还有其他几个人是参与投标的范某、“样矮子”(吴某)、李某、万某等。吴某想做那个工程并答应给范某、李某、万某和他们挂靠的二十四家报名的公司每家2万元好处费。丁某说想做那个工程，他没意见，并打电话和梁X商量，梁X也答应了。丁某就和范某、李某、吴*萍、万某四人协商好，给对方四人挂靠的十六家公司每家2万元好处费，开标后再付。中标一星期后梁X就给了32万元给他们四人。XX应急除险加固工程的中标价是4799751元，现基本完工。

4.范某的供述证实：2011年2月初，河东和XX应急除险加固工程开始招标，他挂靠了十家公司投了河西工程的标。在河西工程开标的前一天晚上八九点钟，丁某打电话叫他到**酒店谈开标的事情。丁某和尧某要他们退出竞标，补偿他们一万元每家公司，吴某不同意。最后丁某和尧某决定补偿每家公司2万元，在中标后支付，他们就都同意了。丁某中标并开工后几天，梁X给了他20万元。

5.李某的供述证实：2011年2月初的时候，XX应急除险加固工程开始招标，他挂靠三家公司参与竞标，范某、吴某、万某三人也挂靠了公司参与竞标。他们四人发现丁某挂靠了七家公司参与竞标就约丁谈谈。开标的前一天下午他们和丁某在**宾馆没有谈妥。晚上又在**酒店谈，当时说谁做那个工程就给其他竞标的公司每家2万元好处费，拿了好处费的公司自动退出竞标。最后丁某说做那个工程，并答应给他们四人挂靠的十六家公司每家2万元好处费，中标后再支付。之后他、范某、吴*萍、万某没有参与竞标，丁某最后中标。一星期后梁X给了他6万元。

6.万某的供述证实：2011年2月初，XX应急除险加固工程开始招标，他挂靠**降龙水利水电建设有限公司和另一家公司参与投标。丁某叫他退出并答应补偿费用。过了一两天的晚上，丁某要他到****宾馆去谈补偿事宜，房间里面有很多人，最后丁某说工程由其和尧某、梁X做，他们三人准备补偿给每家公司2万元，前提是其他人退出竞标，并且中标后给钱，他们都同意了。他没有制作标书也没有参与投标。

7.吴某的供述证实：2011年2月初，XX应急除险加固工程开始招标，他挂靠了一家公司参与竞标。范某、李某、万某、丁某、尧某等人也挂靠公司参与竞标。在开标的前一天晚上，他们参与投标的几个人约好在**酒店谈具体事情，他们各自核对了介绍信，范某十家、李某三家、万某二家、他一家、丁某、尧某、梁X三人七家，还有两张介绍信不知道谁开的。之后他和范某、李某、万某作为一方和丁某谈，后来尧某也赶过，最后谈好中标后支付他们每家2万元好处费，他们退出竞标。丁某中标后，他去问钱梁X以其欠债务利息钱只给他18000元，最后他找丁某又要了2000元。

8.黄某的证言证实：他是**市**水利建筑有限公司的副经理。2011年1月底2月初的时候，丁某想挂靠他公司参加投标，并想接到该工程。尧某也是合伙投标人。他们询问要挂几家公司，他说至少七家，他们为了保险多挂靠两家。并委托他去联系公司，并帮他们开了九家公司的介绍信去投标。九家公司的预算也是他帮做的。每家公司收取六千元挂靠费用，还有两家公司的保证金52万元是被挂靠公司垫付，他们支付三千元利息。开标前一天晚上他们去找他，叫他去帮忙和范某、李某就投标谈判，他拒绝了。第二天他们讲同意支付32万给对方，后来他们挂靠的公司中了标。

9.陈某的证言证实：他和万某两人合伙承包**降龙水利水电建设工程有限公司**分公司业务。2011年2月初，万某想以**公司的名义投标上顿渡XX应急除险加固工程。他同意了并开了介绍信给万某。在参与投标过程中万某分到了八千元，补了他四千元钱。万某打电话说不要制作标书，不参加开标。万某说丁总要做那个工程，叫他们不要去开标。

10.周x的证言证实：XX的应急除险加固工程有25家公司投了标，最后是**港辉水利建筑有限公司中标。当时有十六家公司交了保证金但未参与投标。汇入保证金未参与投标的要出具说明，才能退还保证金。

11.饶某的证言证实：江西省**县水电建筑工程有限公司参与了XX的应急除险加固工程的投标。黄某介绍一个中年男子找他参与工程招标，双方谈好挂靠开具介绍信的费用是1500元。公司开了介绍信参与报名，他公司没有中标。标书不是公司制作的，也没有收取费。标书是黄某或那个男子制作的，他只在标书上加盖了公司印章。

12.胡某的证言证实：金溪县**水电建筑有限公司参与了XX应急除险加固工程的投标。2011年2月初，黄某讲有个朋友想挂靠他们公司参与XX的应急除险加固工程投标。过了几天有个男子说要开介绍信参与投标，他就开了一张介绍信，他公司没中标。公司收取了2000元的费用，没有制作标书，在那人制作的标书上加盖了公章。

13.陈某的证言证实：他公司参与了XX应急除险加固工程投标活动。是一个人挂靠他公司参与的，公司每开一张介绍信费用是一千，差旅费五百。公司只开具一张介绍信，标书是由公司负责制作，具体价钱是那个人出的。

14.黄某的证言证实：2011年2月份，黄某介绍一丁姓男子挂靠他公司参与XX应急除险加固工程招标。双方谈好开具介绍信的费用是1500元左右。姓丁男子还要他公司垫付26万元保证金，其支付3000元利息。谈好后，公司开具了介绍信到报名，同时公司汇了26万元保证金。2011年2月份中旬，工程开标，他公司没有中标。

15.万某的证言证实：那次招标是别人挂靠以他公司名义参加投标。公司王*星作为委托人负责招标活动。当时公司还打入了26万元保证金报名，最后没有参加投标。招标结束后，他公司出具了一份放弃竞标的证明，收到退还的26万元保证金，并将26万元保证金还给了挂靠人。

16.周x的证言证实：**区上顿渡XX应急除险加固工程招标公告，他们公司可以做，法人潘*猫就委派她负责整个招标工作的相关事宜。因委托人潘*兴侄女结婚不能到场，公司就放弃了此次招标。

17.李某的证言证实：公司参加那个招标活动，打了保证金。后来实际没有参与投标。具体原因不记得了，有制作标书。她不知道是公司参与招标还是别人挂靠公司参加招标。

18.何某的证言证实：有一个男子到公司谈挂靠他公司参与工程招标，双方谈好以他公司的名义开具介绍信参加招投标，费用是1500元。业务员到报名，26万元保证金是那男子转账到他公司再汇款至招投标交易中心账户。公司制作了标书没收取费用。开标前一天，挂靠的男子打电话叫他公司不要参加招投标。

19.何某甲的证言证实：那次招标活动是一个人挂靠他公司参加投标的。公司打了保证金26万元至招标交易中心，江西省**建设工程有限公司**分公司生产许可过期，不能参加招标。**茂盛建设工程有限公司**分公司没参加，是挂靠人通知他公司不要去参与招标。

20.饶某的证言证实：那次招标活动是别人挂靠他公司参加投标的。公司收取挂靠费1500元左右，开具了一份介绍信报名，还向招标公司打了26万元保证金，并制作了标书。制作标书由挂靠人提供报价，他公司制作。

21.证明证实：XX加固除险工程于2011年2月开标，中标单位为**市**水利建筑有限公司，中标价是4799751元。工程基本完工，至2013年3月4日已付工程款260万元，还欠工程款2199751元。

22.公安局扣押物品、文件清单证实：扣押了丁某人民币三万元、李某人民币八万元、范某人民币二十二万元、万某人民币六万元、尧某人民币三万元、吴*萍人民币四万元、梁*平人民币四万元、黄某人民币六万八千元。

23.常住人口信息证实：丁某、梁X、尧某、范某、李某、万某、吴某七人犯罪时均系完全刑事责任能力人。

24.归案情况说明证实：被告人丁某因涉嫌犯罪被宜黄县公安局抓获。2013年3月22日被**市公安局刑事拘留。2013年3月11日、3月22日、3月28日，被告人尧某、范某、李某、吴某、万某先后主动投案自首。

25.施工招标公告证实：2011年12月7日管理单位为XX、XX堤等除险加固工程发布过施工招标公告。

26.放弃函证明证实：范某、李某、万某、吴某挂靠的十六家公司没有参与投标。

27.投标单位汇兑支付凭证、托收贷记通知证实：二十六家参与投标报名的公司均汇款26万元保证金至**市**区建设工程招投标交易中心。

28.银行交易明细清算证实：**市**区建设工程招标交易中心的账户分别于2011年2月10日、11日、12日、14日31笔交易明细。

29.中标通知书证实：**市**水利建筑有限公司被确定为中标人。中标价格为4799751.94元。

30.XX应急除险加固工程评标报告证实：只有九家公司参与开标。

31.建设工程项目招标代理合同证实：**市**区抚河河道堤防管理局及**市**区上顿渡圩堤管理站，委托**市**建设工程造价咨询有限公司对XX应急除险加固工程招标代理。

32.XX应急除险加固工程施工招标公告证实：XX应急除险加固工程施工依法公开招标。

33.XX应急除险加固工程协议书及合同证实：**市**区上顿渡圩堤管理站就XX应急除险加固工程施工与**市**水利建筑有限公司签订协议及合同。

34.XX应急除险加固工程评标报告证实：XX应急除险加固工程评标的情况。

35.丁某、黄某银行账户的交易明细证实：丁某、黄某的账户上资金的往来情况。

36.退缴赃款票据证实：案发后，范某退缴赃款20万元，李某退缴赃款6万元；万某退缴赃款4万元；吴某退缴赃款2万元。

37.被告人梁X提交了**市公安局经济犯罪侦查支队出具的归案说明，证实2013年3月19日，侦查人员电话通知梁X到公安机关接受讯问，梁X在规定时间主动到指定地点接受讯问。

本院认为，被告人丁某、梁X、尧某与被告人范某、李某、万某、吴某违反招投标管理法规，串通投标，由丁某、梁X、尧某三人挂靠的九家公司围标并最后中标，中标项目金额为479.9751万元，被告人范某、李某、万某、吴某则总计得到补偿款人民币32万元，情节严重，其行为均已构成串通投标罪，系共同故意犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人丁某、梁X、尧某三人的作用比其他四被告人作用相对较大，但不宜区分主、从犯。梁X的辩护人认为被告人梁X主动到公安机关接受讯问并如实交代犯罪事实，应认定为自首；经查，梁X接到公安人员的电话通知后在规定时间主动到指定地点接受讯问，属自首，对辩护的观点予以支持，可依法从轻处罚。被告人尧某、范某、李某、万某、吴某均到公安机关投案自首，依法均可从轻处罚。案发后，被告人范某、李某、万某、吴某退缴了各自所得的赃款共计人民币32万元，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人丁某犯串通投标罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币20000元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2014年10月21日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳)

二、被告人梁X犯串通投标罪，单处罚金人民币40000元。(罚金限本判决生效后三日内缴纳。)

三、被告人尧某犯串通投标罪，单处罚金人民币40000元。(罚金限本判决生效后三日内缴纳。)

四、被告人范某犯串通投标罪，单处罚金人民币40000元。(罚金限本判决生效后三日内缴纳。)

五、被告人李某犯串通投标罪，单处罚金人民币40000元。(罚金限本判决生效后三日内缴纳。)

六、被告人万某犯串通投标罪，单处罚金人民币40000元。(罚金限本判决生效后三日内缴纳。)

七、被告人吴某犯串通投标罪，单处罚金人民币40000元。(罚金限本判决生效后三日内缴纳。)

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省**市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长xxx

人民陪审员xxx

人民陪审员xxx

二〇xx年七月七日

书记员xx

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第一编　总则 第三章　刑罚 第六节　罚金　　　　第五十三条　罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。\n由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。