帮别人换外汇犯法吗
来源:互联网 时间: 2023-04-11 16:53:13 203 人看过

帮别人换外汇是犯法的。外汇管理规定,居民兑换外币须到国家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点,否则都属于非法换取外汇行为,如果查获会没收相关款项并处以罚款。个人非法汇兑累计相当于20万美元以上金额将被追究刑责,可处以三年以下有期徒刑。

一、非法购买外汇罪立案标准

违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法经营外汇,具有下列情形之一的:

1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;

2、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:

1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;

2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的。

二、非法买卖的形式

非法买卖外汇的形式多种多样,归纳起来,大体有以下几种:不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇,根据我国外汇管理的有关规定,一切中外机构或者个人的外汇收入,都必须卖给中国银行,买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位,根据国家规定,拥有一定的外汇使用额度,但必须在有关规定的范围内使用。但是,一些单位,置国家、法律法规于不顾,私自非法买卖所拥有的外汇使用额度,从中牟取非法利润,此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。

三、逃汇罪的立案标准是什么

逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。对于它的立案标准,我国法律规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。它会对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月13日 10:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 我在帮别人养信用卡,帮别人养信用卡犯法吗?
    犯法属于信用卡诈骗罪。因为196条刑法第196条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。你的行为符合第一款啊,以虚假的身份证明骗领信用卡。单位存不存在不是关键,谁去银行办理手续不关键。只要有你伪造的事实,那边卡办了就行。犯罪金
    2023-03-02
    60人看过
  • 外汇汇率怎么换算
    简单说,是由一个国家的中央银行纠集一帮专家根据复杂的算法弄出来的,每天不同,按时公布。详细说,看以下内容:1.汇率的概念外汇汇率是用一个国家的货币折算成另一个国家的货币的比率、比价或价格;也可以说,是以本国货币表示的外国货币的"价格"。由于国际间的贸易与非贸易往来,各国之间需要办理国际结算,所以一个国家的货币,对其他国家的货币,都规定有一个汇率,但其中最重要的是对美元等少数国家货币的汇率。2.汇率的标价方法折算两个国家的货币,先要确定用哪个国家的货币作为标准。由于确定的标准不同,存在着外汇率的两种标价方法(Qotation)。用1个单位或100个单位的外国货币作为标准,折算为一定数额的本国货币,叫做直接标价法(DirectQotation)。在直接标价法下,外国货币的数额固定不变,本国货币的数额则随着外国货币或本国货币币值的变化而改变。绝大多数国家都采用直接标价法。有些国家货币单位的价值量
    2023-04-30
    482人看过
  • 帮别人卖货赚差价犯法吗
    帮人代买东西赚差价一般不犯法,但如果代买的是需要获得经营许可证的物品的,可能构成非法经营罪,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。一、非法经营罪大吗非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,不应当以本罪论处,应当由主管部门对其追究行政责任。非法经营罪量刑标准:第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,
    2023-06-22
    190人看过
  • 帮助别人微信解封犯法吗?
    一、帮助别人微信解封犯法吗?1、帮助别人微信解封不一定犯法,若帮助别人解封,这种被封的号一般都是诈骗被人举报的,或者是做了一些其他的违法事情。如果被封的号是做过违法的事情,帮助对方解封,这就和帮助者有关系。毕竟微信实名的帮助者的名字。如果,被封的号没有违法的事情,帮助解封是没有问题的。2、有关诱导、欺骗或恶意为他人注册、解封微信号进行验证的均属于违规行为。根据《微信个人帐号使用规范》第一条第二款获取微信帐号的渠道:用户须通过微信官方客户端注册微信帐号;用户须通过合法渠道获取的手机号码进行微信帐号注册。注册过程中需进行短信验证并绑定一个有效的手机号码;用户不得恶意注册使用微信帐号,如频繁注册、批量注册微信帐号、滥用多个微信帐号、买卖微信帐号及相关功能的行为。用户不得利用多个帐号主体或控制多个微信帐号实施违反法律法规及本规范的行为,不得采取各种技术手段恶意绕开或者对抗平台规则。二、微信账号被封
    2023-04-13
    142人看过
  • 帮别人买基金犯法么
    这是不违法的。帮朋友等特定人群投资不算非法集资。一、非法集资放贷违法吗只要是涉嫌非法集资就已经犯罪,不管是采用放贷还是其他任何的犯罪手段都要承担法律责任。非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”,我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”,很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动,只要他们参与了非法集资的“演出”,无论只是收取了出场费,还是接下来还有更进一步的运作,都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。二、股份诈骗要去哪里报警遭遇股份诈骗,可以去当地的派出所或者公安局报警。股份诈骗属于诈骗行为,诈骗3000元
    2023-04-07
    453人看过
  • 驾驶证别人可以帮换证吗
    可以。机动车驾驶人可以委托代理人代理换证、补证、提交身体条件证明、延期办理和注销业务。代理人申请机动车驾驶证业务时,应当提交代理人的身份证明和机动车驾驶人与代理人共同签字的申请表或者身体条件证明。一、补驾照需要办理什么手续机动车驾驶人或代理人携带申请材料到车辆管理所办理机动车驾驶证遗失换证手续。申请材料有:(一)《机动车驾驶证申请表》;(二)申请人的身份证明;(三)机动车驾驶证遗失的书面声明;(四)委托代理的应当提交代理人的身份证明和机动车驾驶人与代理人共同签字的《机动车驾驶证申请表》;(五)近期一寸免冠白底彩色照片二张。二、异地驾照换证需要准备哪些材料1、所需资料:填写《机动车驾驶证申请表》;提交《身体条件证明》及复印件;提交身份证明及复印件、驾驶证、一寸彩照。2、异地换证手续:(1)驾驶证异地换证手续;(2)拿号、填写申请表;(3)指定窗口,提交资料、拍照,整个过程2分钟左右。办理完成
    2023-03-03
    147人看过
  • 法律规定搞外汇犯法吗?
    炒外汇属于违法行为,已经触犯了我国的《中华人民共和国外汇管理条例》。私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款。情节严重的,处违法金额30%以上等值罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。外汇是国际汇兑的简称,通常指以外国货币表示的可用于国际结算的各种支付手段。外汇具有动态和静态两个方面的含义。其动念含义是指人们将一种货币兑换成另一种货币,清偿国际间债权债务关系的行为;静态含义是指以外币表示的可用于对外支付的金融资产。一、办理外汇的流程是怎样的?1、投资者提来交开户申请资料。根据平台交易商的要求,投资者需要填写开立账户的相关申请信息。2、提供开户证明文件。因为OTC方式中,交易双方都是通过网络等通讯方式来进行交易,所自以在开立账户时,投资者需要向平台商提供真实有效的证明文件百。如身份证信息、银行卡信息、
    2023-06-23
    277人看过
  • 帮别人写离婚协议书犯法吗
    一、帮别人写离婚协议书犯法吗帮别人写离婚协议书不犯法。夫妻离婚协议书由别人帮写,是可以的,关键是当着民政局的人签字才能生效,跟谁写的没关系。二、订离婚协议书可不可以他人代签名不可由他人代签。我国《民法典》第一千零七十六条【协议离婚】夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。签订离婚协议书:1、必须双方自愿。非自愿采用威逼、胁迫手段签订的协议的财产分割等部分的协议是无效的。比如对财产协议的某部分不签就要杀害对方、或对方的亲属,被逼方无奈签署的部分。2、应由双方亲自签署,不得由他人代签。3、双方当事人具有完全民事行为能力。4、协议内容不能违反法律的规定。如双方离婚,规定另一方不得再婚、不得离家,即所谓的离婚不离家,这一条款违法了《民法典》的规定,干涉了另一方的婚姻自由,是
    2023-03-27
    218人看过
  • 网上帮别人投注被骗犯法吗
    算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人,可以收集证据向警察举报,如果你能积极举报他人的赌博,公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。一、参与网络上赌博会被警察抓吗关于网上赌博会不会被抓,应当结合行为人的具体情况分析,赌博行为没有违法或者构成犯罪的,无需承担相应的法律责任。若网上赌博违反治安管理处罚法相关规定,可能被处以行政处罚。若以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业,可能涉嫌构成赌博罪,应当承担相应的刑事责任。在网上开设赌场的,涉嫌构成开设赌场罪。但是,是否会被采取拘留等强制措施,也需要从具体的犯罪情节进行判断。二、直播赌博犯法吗算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人,可以收集证据向警察举报,
    2023-06-26
    455人看过
  • 私换外汇的法律后果
    一、私换外汇的法律后果私自给别人汇兑外币的,可能会涉及到非法经营罪,怎样量刑要依据具体的犯罪情节而定。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条,违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照《刑法》第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。二、什么非法经营(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。为了保证市场正常秩序,在中国对一些有关国计民生、人们生命健康安全以及公共利益的物资实行限制经营买卖。只有经过批准,获取经营许可证后才能对之从事诸如收购、储存、运输、加工、批发、销售等经营活动。没有经过批准而擅自予以经营的,就属非法经营。(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准证件。经营许
    2023-04-24
    475人看过
  • 开发国外客户做外汇犯法吗
    一、开发国外客户做外汇犯法吗国内不允许经营外汇交易相关的业务,你是开发平台的,所以按细分来说,不属于外汇交易,比如国内也有许多外汇媒体,外汇信息服务等等,都属于相关业务。不犯法。第二,国内很多人也都在利用国外的平台炒外汇,这也是不犯法的,但同样他们的交易不受法律保护。但是毕竟我国大陆现在没开放外汇保证金业余,跟外汇相关的业务在大部分人看来都属于灰产,擦边球。二、商业银行买卖外汇的方法(1)即期外汇买卖,是指双方成交后,在两个营业日之内进行交割的外汇买卖。这种买卖不需要签订合同,只要就汇率达成一致,即可用电汇、电传和票汇三种方式进行外汇买卖。这种买卖方法具有交易迅速简便的优点。(2)远期外汇买卖,是指外汇买卖成交后,根据合同约定,在约定的到期日,按约定的汇率办理收付交割的外汇买卖。外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保
    2023-06-06
    254人看过
  • 帮人担保别人没还算违法犯罪吗
    一、帮人担保别人没还算违法犯罪吗1、帮债务人担保时,债务人不还款是属于违法的行为,但一般不会构成犯罪的,只是属于债务违约。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第三百八十六条【担保物权的定义】担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,依法享有就担保财产优先受偿的权利,但是法律另有规定的除外。第三百八十七条【担保物权的适用范围和反担保】债权人在借贷、买卖等民事活动中,为保障实现其债权,需要担保的,可以依照本法和其他法律的规定设立担保物权。第三人为债务人向债权人提供担保的,可以要求债务人提供反担保。反担保适用本法和其他法律的规定。二、担保人所负的法律责任有哪些(一)一般保证责任其所付的责任是,在债务人不能清偿到期债务时,担保人要为其承担该责任,即清偿到期债务。(二)连带保证责任其所付的责任是,当债务以到清偿期,债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。当保证为一般保证
    2023-06-16
    348人看过
  • 民法典中规定帮别人拍照犯法吗
    一、民法典中规定帮别人拍照犯法吗?帮助别人拍照不犯法,但不能未经他人允许使用他人照片盈利犯法。《中华人民共和国民法典》第一千零一十八条,自然人享有肖像权,有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。第一千零一十九条,任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。未经肖像权人同意,肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。二、侵犯肖像权的认定构成侵犯公民肖像权的行为通常应具备两个要件:一是未经本人同意;二是以营利为目的。常见的侵犯公民肖像权的行为,主要是未经本人同意、以营利为目的使用他人肖像做商业广告、商品装潢、书刊封面及印刷挂历等。(一)侵害肖像制
    2023-06-19
    325人看过
  • 帮别人开增值税犯罪吗
    如果没有发生业务,虚开一张增值税发票,属于违法行为,情节严重的涉嫌犯罪。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的,违反有关规范,使国家造成损失的行为。虚开发票增值税犯罪罚金是多少1、虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;2、单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒
    2023-08-13
    247人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 有外汇行业退换外汇汇回保证金信息吗?
      福建在线咨询 2023-11-18
      一各分局、外汇管理部对保证金退还工作要高度重视、认真负责。为保证该项工作的顺利进行,各分局、外汇管理部应成立退还保证金工作小组,由局长或者分管副局长牵头,资本项目对应处至少两名处级干部和两名经办人员参加。二从通知发布之日起到2004年3月31日,各分局、外汇管理部可集中为投资主体办理退还保证金手续。
    • 帮别人调查婚外情违法吗
      台湾在线咨询 2021-12-15
      帮别人调查婚外情行为是违法的,是否会被判刑需要结合实际的情况,可能涉嫌侵犯公民个人信息罪。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的构成侵犯公民个人信息罪。
    • 帮别人代购东西犯法吗?
      浙江在线咨询 2022-07-18
      帮人代买东西赚差价不犯法。只要不是倒卖什么国家禁止买买的东西就可以。
    • 帮别人要账没有打人犯法吗?
      黑龙江在线咨询 2023-05-03
      替别人要账没打人不犯法。替人要账是合法的,谈不上犯罪。除非在要账过程中,存在限制债务人人身自由、敲诈勒索等违法犯罪行为。 《刑法》第二百三十四条,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。
    • 利用外汇率买卖外汇赚取差价犯法吗
      福建在线咨询 2023-09-12
      犯法的。这种做法扰乱了正常的金融秩序,减少了国家的外汇收入,影响了国家对外汇的宏观管理,也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。根据我国外汇管理的有关规定,一切中外机构或者个人的外汇收入,都必须卖给中国银行,买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。