洗钱罪情节严重怎么量刑?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-23 20:37:29 114 人看过

1、犯洗钱罪,情节严重的,应这样量刑:

处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

2、洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施了提供资金帐户等行为的。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 22:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 洗钱犯罪情节严重的处多少年
    洗钱犯罪情节严重的最高可判处10年有期徒刑。根据《刑法》第一百九十一条的规定,有上述洗钱罪规定的行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。从这条规定来看,构成洗钱罪需同时满足以下条件:第一,洗钱罪的主观上必须是直接故意,即“明知”, 是否“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释,具有下列情
    2024-09-12
    284人看过
  • 非法洗钱罪如何处罚?洗钱罪情节严重的情形是什么
    一、洗钱罪是什么意思洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、非法洗钱罪如何处罚没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。三、洗钱罪情节严重的情形是什么1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐
    2023-02-14
    121人看过
  •  严重洗钱罪如何定罪量刑?
    洗钱罪是指明知是各种犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施相关行为的人。如果洗钱金额达到50万元以上、多次进行洗钱活动、以洗钱为职业或主要业务的公司或个人、以及其他严重情况之一,就属于洗钱罪的情况严重。如果出现以下情况之一,就属于刑法第一百九十一条第一项规定的情况严重:(一)洗钱金额达到50万元以上;(二)多次进行洗钱活动的;(三)以洗钱为职业或主要业务的公司或个人;(四)其他情况严重;明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的人,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。洗钱罪与金融犯罪的关系是怎样的?洗钱罪和金融犯罪是两个不同但相关的法律概念。洗钱罪是指将非法所得转化为
    2024-03-13
    79人看过
  • 如何判断洗钱罪的情节是否严重?
    洗钱罪的严重情节,如果洗钱数额在50万元以上,多次进行洗钱的相关活动,个人以洗钱为业务或者单位以洗钱为主要业务,或者其他情节严重的,就属于洗钱罪的严重情节,必须承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。新刑法洗钱罪既遂怎么判新刑法洗钱罪既遂的判罚:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役
    2023-07-01
    346人看过
  • 洗钱罪的从重情节
    最高人民法院《关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(1998.8.28法释〔1998320号〕第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。一、法院对抢夺国家机关证件罪如何裁判?法院在审理抢夺国家机关证件罪案件时,根据《刑法》第二百八十条第一款规定,伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定,伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证的,按照刑法第二百八
    2023-03-04
    439人看过
  • 首先洗钱的情节严重,有哪些
    具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。洗钱罪情节严重的标准怎么规定《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪情节严重的标准有:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位
    2023-08-06
    61人看过
  • 洗钱罪情节的认定标准及其严重性
    我国相关的法律条文中,对于洗钱罪情节严重的认定标准是:犯罪分子的洗钱数额只要超过五十万元的,就属于洗钱罪情节严重;如果犯罪分子多次实施洗钱活动,也属于洗钱罪情节严重;个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的,也属于洗钱罪情节严重。对于犯此罪的犯罪分子,一般会处以五年到十年之间的有期徒刑。洗钱罪的范围明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,都属于洗钱罪的范围。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融
    2023-06-30
    158人看过
  • 情节严重构成寻衅滋事罪怎么量刑
    严重寻衅滋事罪根据该罪最高量刑标准可处五年以下有期徒刑。我国《刑法》规定,有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一)随意殴打他人,情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。寻衅滋事罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体是公共秩序。所谓公共秩序包括公共场所秩序和生活中人们应当遵守的共同准则。2、犯罪客观方面本罪在客观方面表现为无事生非,起哄捣乱,无理取闹,殴打伤害无辜,肆意挑衅,横行霸道,破坏公共秩序的行为。3、犯罪主体本罪的主体为一般主体,凡年满l6周岁且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4、犯罪主观方面本罪在主观上只能由故意构成,即公然藐
    2023-07-24
    59人看过
  • 如何认定洗钱罪的犯罪情节是特别严重
    明知是毒品犯罪,黑社组织犯罪和恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,为掩盖或者隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的情节严重:(一)洗钱金额在50万元以上的;(二)多次开展洗钱活动;(3)个人以洗钱为业或单位以洗钱为主营业务;(4)其他情节严重的情形。洗钱罪情节严重的认定标准是什么洗钱罪的严重情节在法律及司法解释上没有明确的规定,一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
    2023-08-16
    63人看过
  • 洗钱罪情节严重的情形有哪些?洗钱罪的违法构成要件有哪些?
    一、洗钱罪情节严重的情形有哪些?明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:1、洗钱数额在50万元以上的;2、多次实施洗钱活动的;3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;4、其他情节严重的情形。二、洗钱罪的违法构成要件1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为。本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据:
    2023-04-05
    143人看过
  • “情节特别严重”贪污罪如何量刑?
    贪污罪“情节特别严重”的量刑规定首先,作为死刑界限的“情节特别严重”的界定。在对于贪污犯罪分子适用死刑时,应从贪污数额与动机、手段、后果等两方面同时考虑达到“情节特别严重”。贪污数额特别巨大。贪污罪作为一种以获取财物为目标的犯罪,贪污的数额应是量刑情节的一个主要依据,“情节特别严重”首先是贪污数额特别巨大。在数额巨大的基础上,该“情节特别严重”还应理解为贪污动机恶劣,手段狡诈,造成严重后果或者将赃款挥霍。其次,作为处无期徒刑依据的“情节特别严重”的界定。对于该“情节特别严重”的理解,也应从数额和非数额的动机、手段、结果等两个方面考虑。从数额方面看,应以贪污数额接近10万元为该“情节特别严重”的数额依据。从动机、手段、结果等方式看,贪污动机恶劣,手段狡诈,造成严重后果或者将赃款挥霍。与前述判处死刑依据的“情节特别严重”相比,判处无期徒刑依据的“情节特别严重”应将动机、手段后果以及赃款的挥霍程
    2023-06-12
    149人看过
  • 帮信罪量刑6个月算是情节严重么
    一、帮信罪量刑6个月算是情节严重么算是情节严重的范围内。1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持,情节严重的,构成帮信罪。帮助信息网络犯罪活动,支付结算金额二十万元以上的,已经达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准。2、构成帮信罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。被告人同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪情节严重的认定标准有哪些1、为三个以上对象
    2024-02-08
    117人看过
  • 洗钱罪严重还是隐瞒罪严重
    关于洗钱罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的严重性划分并不可以轻率地做出概括性的评价,因为它取决于具体犯罪案件中的情节是否复杂多变。洗钱罪所涵盖的范围极为广泛,包含了对明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其衍生收益,为了掩盖或隐藏这些资金的来源与性质,而进行的一系列违法行为。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则是指对于明知是犯罪所得及其产生的收益,却仍然予以窝藏、转移、收购、代为销售或者采用其他方式来掩饰、隐瞒的行为。通常情况下,如果犯罪涉及的金额庞大、犯罪情节恶劣且给社会带来的危害严重,那么相应的刑事处罚力度也会相对较大。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收
    2024-08-16
    217人看过
  • 卖卡罪严重才是洗钱罪严重
    从普遍观点来看,洗钱罪相比较于出售银行卡罪行而言,其恶劣程度更为严重。其中,出售银行卡即为我们常说的“帮信”犯罪(即帮助信息网络犯罪活动)。比较于洗钱罪行,这类型犯罪在司法实践中的惩处力度相对较轻。然而,洗钱罪则是指那些有意掩盖或隐瞒犯罪所得及收益来源与性质的不法行为,这种行为对金融体系存在极大的破坏性影响。另外,洗钱罪案所涉资金往往巨大,因此犯罪情节以及其导致的危害结果也往往要更加严重。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪
    2024-08-04
    417人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱罪如何算情节严重犯洗钱罪一般如何量刑
      广东在线咨询 2023-11-09
      我国对于洗钱罪的一般量刑处罚标准如下:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 洗钱20万情节严重吗
      河南在线咨询 2022-02-02
      情况有点严重。量刑会综合考虑各种因素来确定,建议尽快在侦查阶段和审查起诉阶段,只有律师可以会见在押犯罪嫌疑人,为犯罪嫌疑人提供最大的帮助。事实告诉我们,越早委托律师对犯罪嫌疑人越有利,律师能综合考虑到各种有利因素,为犯罪嫌疑人争取从轻、减轻处罚,甚至争取缓刑。 本人有多年办理刑事案件的经验,有信心也有能力为犯罪嫌疑人提供最好的辩护,
    • 洗钱罪情节严重的处罚标准是什么?洗钱罪的量刑标准是怎样规定的?
      甘肃在线咨询 2022-01-25
      刑法修正案六第十六规定、将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗
    • 洗钱3万情节是否严重
      湖南在线咨询 2022-05-26
      严重,需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收
    • 2024洗钱罪情节严重的标准是什么
      山西在线咨询 2024-08-26
      洗钱罪情节严重的标准应该符合提供资金账户的;协助将财产转换为现金或者金融票据的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。 《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或