江西省非法集资举报的内容是怎么样的?
来源:互联网 时间: 2023-04-13 17:44:05 111 人看过

一、江西省非法集资举报的内容

可通过江西省非法集资举报热线“961555”及各银行业金融机构非法集资监测点公布的举报热线,举报银行业金融机构及其员工、客户涉嫌非法集资活动的线索。线索经核实并立案侦查后,有关部门将按《江西省非法集资举报奖励办法》对举报人进行奖励,并落实举报人人身安全保障等措施。

二、遭遇非法集资受到损失谁承担?

非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。

备受关注的《处置非法集资条例》(下称《征求意见稿》)终于进入征求意见阶段。

1、什么是非法集资?

非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。

非法集资是一大社会公害,近年来却经常披着“理财”、“投资”的外衣!犯罪手法已由早期直接吸款的债权类投资、生产经营类投资,转变为私募基金、信托产品等股权类投资,及承诺商品回购、公司加盟返利等商品营销类投资。

2、遭遇非法集资受到损失谁承担?

非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。

3涉事个人或单位应承担什么法律责任?

单位发起、主导或者组织实施非法集资的,责令限期改正并予以警告,可以处20万元以上200万元以下的罚款;逾期不改正或者情节严重的,责令停产停业,由原发证机关吊销许可证或者营业执照,并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10万元以上100万元以下的罚款,根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。

个人发起、主导或者组织实施非法集资的,责令限期改正并予以警告,可以处10万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正或者情节严重的,处集资金额1倍以上5倍以下的罚款,根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。

协助非法集资的,责令限期改正并予以警告;逾期不改正或者情节严重的,处5万元以上50万元以下的罚款。

广告经营者、广告发布者违反本条例第九条第二款规定,未履行查验、核对义务的,由工商行政管理部门责令改正,可以处5万元以下的罚款。

《征求意见稿》也明确了法律责任:金融机构、非银行支付机构因管理失职导致经营场所、销售渠道被非法集资人利用进行非法集资的,由金融管理部门没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以警告,处5万元以上50万元以下的罚款,取消其任职资格或者禁止其一定期限内从事相关金融行业工作。

前款规定以外的机构因管理失职导致经营场所、渠道、平台被非法集资人利用进行非法集资的,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以警告,处2万元以上20万元以下的罚款。

触犯法律者必将严惩啊。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月11日 11:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多承诺相关文章
  • 成都非法集资举报的部门是什么
    一、成都非法集资举报的部门是什么?1、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(3)携带集资款逃匿的;(4)将集资款用于违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(8)其他可以认定非法占有目的的情形。2、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。二、非法集资的特点是什么?1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还
    2023-04-13
    80人看过
  • 非法集资怎么举报和收集证据
    由于全国各地规定不一。(一)举报事项基本符合非法集资四个基本特征,即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质;(二)举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众;(三)虚假宣传等非法集资广告信息;(四)其他属于非法集资范畴的事项。当举报非法集资线索时,要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据,举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息,举报内容事先未被有关部门掌握。同时符合这三个条件的,举报非法集资线索经查证属实,举报人可获50元至10万元不等的奖励。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金
    2023-06-19
    96人看过
  • 南昌非法集资诈骗举报奖励办法怎样的?
    一、总则第一条为鼓励广大人民群众积极参与防范和打击非法集资工作,及早发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《江西省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(赣府发〔2016〕4号)及《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6号)要求,结合我省实际,制定本办法。第二条本办法适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来电、来访、网络等方式,举报在江西省行政区域范围内非法集资行为,经查证属实,且被有关行政机关作出行政处罚或者被人民法院作出有罪判决后,予以相应奖励的行为。第三条本办法所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为,包括但不限于非法吸收公众存款
    2023-04-28
    333人看过
  • 江西省内社保转移的流程是怎么样的呢
    在你离开参保所在地的时候,到社保中心办理你的缴费证明。到原籍参保,有了个人账户,申请办理养老保险关系的转移,提交你在异地出具的缴费证明,就可以给你办理转移手续了。1、总的来说,流程为:参保人在原参保地提供身份证、社保编号,到所在的社保中心打印《基本养老保险参保缴费凭证》。到新参保地社保机构办理转移手续即可。后台所有手续由两地社保经办机构之间处理。2、具体的时间规定:(1)参保人员在新就业地按规定建立基本养老保险关系和缴费后,由用人单位或参保人员向新参保地社保经办机构提出基本养老保险关系转移接续的书面申请和《缴费凭证》。(2)新参保地社保经办机构在15个工作日内,审核转移接续申请,对符合本办法规定条件的,向参保人员原基本养老保险关系所在地的社保经办机构发出同意接收函,并提供相关信息;对不符合转移接续条件的,向申请单位或参保人员作出书面说明。(3)原基本养老保险关系所在地社保经办机构在接到同意
    2023-05-09
    485人看过
  • 非法集资怎么举报,非法集资可以退回本金吗?
    一、非法集资怎么举报检举非法集资的公司可以向个公安机关经侦部门进行举报。其举报的途径主要有三种:1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。非法集资具有以下特点:1、承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。2、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。3、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。4、装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。二、非法集资可以退回本金吗如果案情告破,是有机会要回本金的。非法集资本金追回的流程如下:1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)
    2023-04-13
    149人看过
  • 非法集资登记是举报吗
    1、非法集资登记是举报吗根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,非法集资案件的受害人可以就近向公安机关举报,犯罪一般由当地公安机关管辖,任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人有向公安机关报告的权利和义务,人民检察院或者人民法院。P>被害人对侵犯人身、财产权利的犯罪行为或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举。p>公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告和检举。不属于本机关管辖的,移送主管机关处理,并通知报案人、控告人或者举报人;对不在管辖范围内,必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。根据第一百一十条的规定,报案所需材料如下,报告、控告、举报可以采取书面形式,也可以口头形式。接受口头举报、控告、检举的工作人员应当制作笔录,经正确宣读后,由报告人、控告人、举报人签名或者盖章,非法集资的备案标准是什么(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的
    2023-05-07
    127人看过
  • 谁能举报非法集资
    我相信,我们现在对非法集资这个词并不陌生。从日常生活中的新闻中,我们看到了大量的非法集资活动,引起了全社会的广泛关注。一般来说,许多人在非法集资中受骗。如果不幸参与非法集资,该由谁举报?如果您想知道答案,请仔细阅读以下内容谁将举报非法集资?非法集资是由受骗达到法定数额的人举报的什么是非法集资?
    2023-05-07
    172人看过
  • 江西省征收土地协议书的内容是什么
    政府征地其实就是要为了改善我们的生活,对城市面貌,人们的交通出行或者是农业发展等都有着至关重要的意义。当然,现在绝大多数的城镇公民其实对于政府的拆迁征地工作已经非常的熟悉了,但是人们更加关注的还是落实在书面协议当中的征地补偿的相关事项,例如在江西,很多人在和政府签字之前肯定也特别的关注江西省征收土地协议书的内容是什么?江西省征收土地协议书的内容是什么?甲方:_________________征地事务所(甲方)乙方:____________________村村委会(乙方)丙方:_____________________乡镇人民政府(丙方)根据县政府工作安排,依照乡镇土地利用总体规划,甲方申请城镇(村镇)建设土地征收,需征收乙方集体土地合计公顷(合亩)。为保护被征地单位的合法权益,保障城镇(村镇)建设用地,按照乙方民主决议,经双方协商并征求权利人同意,达成如下协议:1、建设项目名称及土地用途建
    2023-06-03
    488人看过
  • 非法集资报案材料范文的相关内容
    非法集资报案材料西安市公安局:报案人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;被举报人:1、×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;2、×××,男,汉族,任×××投资管理有限公司总经理,系本公司法人代表,联系电话:××××××。报案请求事项:请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任,以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过:被举报人在×××年×月×日,×××年×月×日,×××年×月×日,先后三次以资金周转名义向报案人借款,出具借款担保合同,承诺借款利率执行年利率20%,借款期限:三个月,按月付息,借款到期,利随本清,并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币:肆佰陆拾万元,到期后不能还款,给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后,
    2023-06-03
    103人看过
  • 在上海该怎么举报非法集资
    非法集资属于公安机关管辖,一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案。最好不要向媒体通报消息,以免走漏风声,造成犯罪分子逃跑等。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-06-19
    213人看过
  • 江西省非税收内部结算是什么
    除税收、政府债务收入以外,本省各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织(以下统称执收单位),依法通过征收、收取、罚没或者募集、受赠等方式(以下统称执收)取得并形成的财政资金。一、分公司可以和员工签订合同吗分公司依法取得了营业执照的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同。未依法取得营业执照的,受总公司委托可以与劳动者订立劳动合同。《中华人民共和国劳动合同法》第二条规定,中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,适用本法。国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行。《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定,公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公
    2023-03-22
    298人看过
  • 非法集资举报好还是起诉
    若当事人发现自己参与了非法集资的活动,应当及时向公安机关进行报案,要求警方进行处理。非法集资属于刑事犯罪,受害人应当及时向所在地公安机关报案。我国法律也有规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。大连非法集资举报的途径有哪些?大连非法集资举报的途径有哪些一是直接向公安机关进行举报或者报案。这是每个公民的义务和权利。二是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向金融办或工商局反映等。市民还可以关注参与“大连防控经济违法犯罪宣传平台”,了解经济违法犯罪动态,发现经济违法犯罪线索积极举报,不论采取何种途径举报、反映,相关部门都会按规定程序办理。非法集资四个特征要件都是什么1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权
    2023-07-29
    303人看过
  • 非法集资主要手段的内容
    根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的主要手段有:1、非法发行有价证券。中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》规定:企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资,必须依照有关法律、行政法规的规定,经国务院主管部门批准。同时规定:未经批准,不得擅自突破发行计划,不得擅自设立或批准发行计划外券种。对违反规定的,要依照《企业债券管理条例》的规定,追究法律责任。如果对上述《实施方案》进行严格解释,在现阶段我国住房抵押证券操作,在明确具体的规定出台之前,很有可能被有关部门认定为涉嫌非法集资。再如,证监会《关于对拟发行上市企业改制
    2023-02-27
    115人看过
  • 赤峰非法集资怎么举报途径是什么?
    一、非法集资怎么举报的介绍可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿的;将集资款用于违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;拒不交代资金去向,逃避返还资金的;其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。二、非法集资怎么举报实施方法行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。个人进行集资诈骗,
    2023-04-13
    243人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 江西省非法集资举报应该采取什么途径
      辽宁在线咨询 2022-07-01
      江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室设立“961555”江西省非法集资举报电话受理电话举报。各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室、公安部门、行业主监管部门公开举报地址、电子邮件等举报途径,方便举报。
    • 江西省非法集资举报奖励方法有哪些哇
      宁夏在线咨询 2022-07-01
      江西省非法集资举报奖励办法 第一章总则 第一条为鼓励广大人民群众积极参与防范和打击非法集资工作,及早发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《江西省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(赣府发〔2016〕4号)及《处置非法集资部际
    • 非法集资举报方式的具体内容
      西藏在线咨询 2022-07-06
      如遇非法集资可直接报警处理。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    • 怎样举报公安机关举报非法集资?
      山东在线咨询 2023-08-30
      可以直接向公安机关报案使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的” 1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。 2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的 3、携带集资款逃匿的。
    • 什么是非法集资?如何举报非法集资?
      四川在线咨询 2022-07-27
      非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。