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2024年高利贷罪立案标准如何确定

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-01 11:03:05 311 人看过

对于那些以转贷谋求暴利为目的、非法套取金融机构信贷资金并将其高利息转贷给其他个体的行为，若符合以下所述任何情形之一者，则应依法律规定予以立案追究其刑事责任：

首先是高利转贷行为，如果非法获取的收益超过人民币十万元以上；

其次虽然没有达到前述金额标准，但是在两年内因为高利转贷而受到两次及以上的行政处罚后，再次进行此类高利转贷行为。

《刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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