洗黑钱哪个部门负责
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-02 08:33:07 239 人看过

反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。

内设机构

(一)办公厅(党委办公室)。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

(二)政策研究局。承担银行业和保险业改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际银行保险监管改革及发展趋势、监管方法和运行机制等开展系统性研究,提出银行业和保险业监管政策建议。

(三)法规部。起草银行业和保险业其他法律法规草案。拟订相关监管规则。承担合法性审查和法律咨询服务工作。承担行政复议、行政应诉、行政处罚等工作。

(四)统计信息与风险监测部。承担银行业和保险业监管统计制度、监管报表的编制披露以及行业风险监测分析预警工作。承担信息化建设和信息安全以及银行业和保险业机构的信息科技风险监管工作。

(五)财务会计部(偿付能力监管部)。承担财务管理工作,负责编报系统年度财务预决算。建立偿付能力监管指标体系并监督实施。监管保险保障基金使用情况。

(六)普惠金融部。协调推进银行业和保险业普惠金融工作,拟订相关政策和规章制度并组织实施。指导银行业和保险业机构对小微企业、“三农”和特殊群体的金融服务工作。

(七)公司治理监管部。拟订银行业和保险业机构公司治理监管规则。协调开展股权管理和公司治理的功能监管。指导银行业和保险业机构开展加强股权管理、规范股东行为和健全法人治理结构的相关工作。

(八)银行机构检查局。拟订银行机构现场检查计划并组织实施。承担现场检查立项、实施和后评价。提出整改、采取监管措施和行政处罚的建议。

(九)非银行机构检查局。拟订保险、信托和其他非银行金融机构等现场检查计划并组织实施。承担现场检查立项、实施和后评价。提出整改、采取监管措施和行政处罚的建议。

(十)重大风险事件与案件处置局(银行业与保险业安全保卫局)。拟订银行业和保险业机构违法违规案件调查规则。组织协调银行业和保险业重大、跨区域风险事件和违法违规案件的调查处理。指导、检查银行业和保险业机构的安全保卫工作。

举报洗黑钱有什么奖励

举报洗黑钱的奖励根据当地的政策确定,有的是感谢信有的是奖金,各个地区的标准都不太一样。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月24日 19:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 哪个部门负责项目立项?
    项目立项只要到当地的发改委就可以了。立项是投资建设项目领域的通用词汇。特指建设项目已经获得政府投资计划主管机关的行政许可(原称立项批文),是项目前期工作的一部分,又称项目建议书审批。项目管理分为审批、核准、备案三种,其中:审批又分为项目建议书审批、可行性研究报告审批和初步设计审批。立项等同于其中的项目建议书审批。项目前期工作一般包括项目建议书、可行性研究等,完成可行性研究,标志着前期工作正式完成,并进入施工准备阶段。另外,需要注意的是,初步设计不是前期工作,其为施工准备阶段,后即可进入施工图设计和招投标阶段。由于投资主体、投资的行业、投资规模、项目性质(盈利与非盈利等)的差异,政府有着不同的项目报批规定。按照前述要素将投资项目划分为禁止类、限制类、许可类和鼓励类等四类。除禁止类不允许建设外,其余的分别执行审批制、核准制和备案制。其立项审批所处的阶段、要求提交报批的资料、报批前应先行取得的其
    2023-07-11
    336人看过
  • 哪个部门负责危房改造?
    危房改造可找专项负责危房改造工作的领导小组和办公室,一般在当地建设委员会或者新农村建设办公室可以找到该专项小组的负责人。我国危房改造计划主要是优先帮助住房最危险和经济最贫苦的农民,为其解决住房安全问题,一般采取的是就地或者就近重新建筑或者翻新建筑的方式,简称“三最两就”。危房改造找哪个部门申请危房改造是政府行为,属于政府的阶段性工作,一般情况下政府会设立临时性的组织机构(政府危房改造工作领导小组或办公室)来组织实施,这类机构设在住建委或新农村建设办公室。居委申请程序是:农村申请危房改造需要这些程序:符合农村危房改造条件的家庭,户主可向村民委员会提出书面申请,由村民委员会对初定危房改造对象予以公示后,再填写申请表,并签订建新拆旧协议,一同上报乡(镇)政府。乡(镇)政府对上报材料进行审查,对申请人的住房和家庭经济情况等进行核实。乡(镇)政府调查后,符合条件的,报县危房改造领导小组审批;不符合条
    2023-06-30
    226人看过
  •  哪个部门负责逮捕行动?
    该段内容讲述了逮捕的执行机关是公安机关,其他任何机关、团体和个人都无权行使逮捕权。在刑事诉讼中,人民法院、人民检察院和公安机关必须遵守相关法律规定,严格遵守刑事诉讼法和其他法律。逮捕的执行机关是公安机关。根据法律规定,对刑事案件的逮捕由公安机关负责,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须严格遵守刑事诉讼法和其他法律的有关规定。 权力行使:刑事案件逮捕权逮捕权是刑事案件中的一项重要权力,其行使直接关系到犯罪嫌疑人是否能够及时被拘留并接受审判。在行使逮捕权的过程中,公安机关必须依法进行,确保逮捕过程的合法性和合规性。首先,公安机关必须依照法定程序进行逮捕。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,公安机关必须出示逮捕证,并说明原因、时间和地点。如果犯罪嫌疑人被拘留,则必须立即将被拘留人送看守所。这些程序的完成,有助于确保逮捕权的合法性和公正性
    2023-08-22
    55人看过
  • 烟草局由哪个部门负责?
    烟草局归中华人民共和国国务院管辖。国家烟草专卖局,简称国家烟草局,成立于1984年,为工业和信息化部管理的国家局,与中国烟草总公司合署办公,对我国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制,对全行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理。烟草局有权进家搜查吗烟草专卖局没有权搜查民宅。但有检查权。不服处罚可以申请复议或向法院起诉。烟草局有行政执法的公务权利,搜查时必须出示搜查证等证件,否则就是违法的。搜查的范围应该是经营场所和货物仓库。烟草证办理条件有一条是规定必须是住宅与经营场所相独立。如果不相独立,执法人员有权连同搜查。《烟草专卖准运证管理办法》第十五条签发烟草专卖品准运证,应当以国家烟草专卖局统一管理的烟草专卖品准运证计算机网络管理系统中储存的购销合同或者调拨单信息等为基本依据。
    2023-07-11
    111人看过
  • 哪个部门负责决定假释?
    假释是由人民法院部门决定的。狱提请减刑、假释,人民法院决定假释。依照相关的法律规定,如果人民法院裁定假释,那么监狱就应当按期假释并发给假释证明书。被假释的罪犯,如果在假释考验期限内有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为,尚未构成新的犯罪的,社区矫正机构应当向人民法院提出撤销假释的建议,人民法院应当自收到撤销假释建议书之日起一个月内予以审核裁定。假释撤销决定是怎样1、假释的发动基于对受刑人人身危险性业已消除的认定和在监督考察下不再危害社会的期待。在考验期内若故意地再犯新罪,应当撤销假释是无可争议的;但若出于过失再犯,尽管也可能造成或大或小的社会危害,其主观恶性和人身危险性与故意再犯显然不能同日而语,两种主客观在性质上根本不同的行为却呈现完全相同的法律后果,是不是有违公平原则?笔者因此建议将过失再犯的假释撤销由立法规定的必然撤销改为由法官根据过失大小和致害程度进行的
    2023-07-10
    455人看过
  • 煤矿安全监管部门是哪个部门负责
    一、煤矿安全监管部门是哪个部门负责煤矿安全监管部门主要由应急管理部门(原安全生产监督管理部门)以及相关行业、领域的监管部门共同负责。1.国务院安全生产监督管理部门(现为应急管理部)负责全国安全生产工作的综合监督管理,而县级以上地方各级人民政府的安全生产监督管理部门则负责本行政区域内的安全生产综合监督管理。2.国务院有关部门及县级以上地方各级人民政府的有关部门,也需在其职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。因此,煤矿安全监管是一个跨部门、多层次的综合性工作,由应急管理部门和相关行业、领域的监管部门共同承担。二、安全生产监督的法律依据是?安全生产监督的法律依据主要是《中华人民共和国安全生产法》。1.该法明确了安全生产工作的基本方针、原则,规定了各级人民政府、生产经营单位及其从业人员在安全生产方面的权利、义务和责任,为安全生产监督提供了法律保障。2.该法规定了安全生产监督管理部门
    2024-07-22
    392人看过
  • 哪个部门负责事故责任划分
    出于对交通事故责任归属问题的精准判断,公安机关交通管理部门仍将毫无疑问地承担起这个责任重任。同时,为了确保事故认定结果的权威性与时效性,该部门务必在法律规定的时间期限内(即10日)给出明确的裁决结果。在处理过程中,公安机关交通管理部门须依据交通事故发生时的现场勘查状况、细致深入的检查以及严谨详尽的调查结果,再结合各类权威性的检验或鉴定结论,才能迅捷地制定出交通事故认定书。这份文书应当清晰全面地记载交通事故的核心事实、成因以及各方当事人所应承担的相应责任,并且必须及时送达到相关当事人手中。《道路交通安全法实施条例》第九十三条公安机关交通管理部门对经过勘验、检查现场的交通事故应当在勘查现场之日起10日内制作交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的,应当在检验、鉴定结果确定之日起5日内制作交通事故认定书。
    2024-08-02
    151人看过
  • 洗钱罪由哪个部门侦查起诉
    一、洗钱罪由哪个部门侦查起诉根据国家相关法律法规规定,对于各类刑事案件,应由案发地的公安机关负责立案侦查和处置工作。然而,在某些特定情况下,若犯罪嫌疑人居住地的公安机关对该案件的管辖权更加适宜,那么亦可由其行使这一权限。具体而言,若某个犯罪行为的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的地点,或者犯罪行为具有连续性、持续性或继续性的特征,那么这些地方的公安机关均有权对此类案件进行管辖。此外,犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等相关公安机关同样拥有对该类案件的管辖权。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或
    2024-07-23
    82人看过
  • 反洗钱行政主管部门是哪个
    反洗钱行政主管部门是中国人民银行。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构、特定非金融机构主管部门制定金融机构、特定非金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构、特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动。《中华人民共和国反洗钱法》第十条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构、特定非金融机构主管部门制定金融机构、特定非金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构、特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构、特定非金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
    2024-04-19
    348人看过
  •  这个部门负责什么?
    该段内容描述了交通综合执法部门的职责和运政部门在其中的作用。运政部门负责管理和监督交通运输,并在交通综合执法中行使行政处罚权,对违法车辆进行处罚和监管。同时,该部门还负责全市交通运输综合行政执法方面的政策研究和协调交通运输重大行政执法及跨区域联合执法工作。交通综合执法部门负责管理和监督交通运输,其中运政部门在交通综合执法中行使行政处罚权,对违法车辆进行处罚和监管。全市交通运输综合行政执法方面的政策研究,组织协调交通运输重大行政执法及跨区域联合执法工作。 交通综合执法管理科是什么部门?根据我国《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国交通法》的相关规定,交通综合执法管理科是负责交通综合执法管理的行政部门。该部门负责制定交通综合执法管理措施,组织实施交通综合执法工作,协调和指导各相关部门在交通领域中的执法工作,以及负责交通综合执法信息采集、统计和分析工作。交通综合执法管理科在交通领域中的作
    2023-08-26
    195人看过
  • 违规装修该哪个部门负责
    一、违规装修该哪个部门负责你应当找城建局,城建局(或叫建设局)内专门有管室内装修的科室。1、根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部令第110号)第三十九条的有关规定,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅立面、在非承重外墙上开门、窗等违法行为的,由市、县规划行政主管部门进行处罚。2、根据《住宅室内装饰装修管理办法》第四十条的有关规定,在住宅室内装饰装修活动中涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程,没有设计方案擅自施工的的违法行为,由市、县建设行政主管部门进行处罚。3、违反《住宅室内装饰装修管理办法》由房地产行政主管部门查处的违法行为,如将没有防水要求的房间和或者阳台改为卫生间、厨房间的,或者拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的,由市、县房地产行政主管部门进行处罚。二、装修保证金合法吗从维护公众利益的角度出发,装修保证金是完全具有合理性的,然而合理不代表合法。其实在法律上
    2021-08-20
    335人看过
  • 一房两卖由哪个部门负责
    若遇到一房多卖的情况,应首先寻求房地产管理部门或法院的帮助。在协商无果后,可向法院提起诉讼,主张卖方承担违约责任并赔偿因此遭受的经济损失。若是由开发商实施的一房二卖行为,您可以请求其支付双倍于购房款的赔偿金;而对于二手房交易中的此类问题,您有权要求卖家承担相应的违约责任,情节严重者,卖家甚至有可能面临刑事指控。关于卖家因一房多卖而被追究刑事责任的案例,《人民法院报》曾有相关报道,您可以登录该报纸的官方网站进行查阅。《中华人民共和国民法典》第二百二十一条当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议,为保障将来实现物权,按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后,未经预告登记的权利人同意,处分该不动产的,不发生物权效力。预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的,预告登记失效。
    2024-08-03
    198人看过
  • 哪个部门负责发放产权证
    产权证由房产管理部门和土地管理部门统一开具并发放。产权证一般是指房屋产权证,具体又包括:房屋所有权证和土地使用权证,有些地方是由房屋管理部门和土地管理部门统一开据的房地产权证书。国家实行房屋所有权登记发证制度,房屋权属证书是权利人依法拥有房屋所有权,并对房屋行使占有、使用、收益和处分权力的惟一合法凭证。在购房过程中,办理房地产权证是最关键的环节。开发商取得产权证书的条件1、登记收件。产权登记的第一程序就是登记收件。登记收件表示主管机关接受产权人主张权利的申请。因此,产权人必须填写申请书,并交验有关证明、证件;经审查符合登记条件的,予以收件。即接受申请书,收存需要进一步审查的有关证明、证件。2、勘丈绘图。它是对已申请产权登记的房地产逐户、逐处进行实地勘察,查清房地现状,丈量计算面积,核实墙体归属,绘制分丘平面图,补测或修测房屋分幅平面图,为产权全面审查和制图发证提供依据。3、产权审查。对申请
    2023-07-05
    415人看过
  • 哪个管理部门负责供销社?
    中华全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织,由中华人民共和国国务院领导。中华全国供销合作总社的主要负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划,指导全国供销合作社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;维护各级供销合作社的合法权益。协调同有关部门的关系,指导全国供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流。供销社土地使用权纠纷宝口供销社原为惠东县高潭供销社宝口供销分站,建于1950年初,是农民集体所有的合作经济组织c基层供销社在60年代已由原农民集体所有制转变为城镇集体所有制单位。该社使用的土地长达20年以上,并且位于宝口圩镇范围内。塘角、南龙两村民小组提供的《土地房产所有证》和其他材料,除上述已确定并作补偿的4415平方米以外,其他的土地不能确定具体的地块和位置在争执地范围内,因此,根据《中华人民共和国土地管理法》第八条第一款、《中华人民共和国城市
    2023-07-06
    87人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 商标抢注政府部门哪个部门负责
      重庆在线咨询 2022-06-28
      一、抢注商标投诉应该到工商部门下面的商标局,商标侵权可向市工商局商标管理处或者工商分局商标广告合同管理科投诉,也可以向人民法院起诉。向工商行政管理机关请求处理的,要出具书面请求。请求书应当写明请求的事由、请求的法律依据、请求人的名称、地址、侵权人的名称及侵权行为发生地等内容。商标侵权投诉,是指商标权利人等就商标侵权时间向工商行政管理机关请求处理。工商行政管理部门依法应查处下列商标侵权行为,保护注册
    • 举证责任是哪个部门负责
      云南在线咨询 2022-03-12
      一、刑事案件的举证有公诉机关负责;二、民事案件中,人民法院应当在送达案件受理通知书和应诉通知书的同时向当事人送达举证通知书。举证通知书应当载明举证责任的分配原则与要求、可以向人民法院申请调查取证的情形、人民法院根据案件情况指定的举证期限以及逾期提供证据的法律后果。举证期限可以由当事人协商一致,并经人民法院认可。由人民法院指定举证期限的,指定的期限不得少于三十日,自当事人收到案件受理通知书和应诉通知
    • 企业改制由哪个部门负责哪些部门管理
      江苏在线咨询 2022-08-28
      企业改制亦称“企业改组”。在中国,指国有企业、集体企业和乡镇企业依照中国《公司法》及其他法律法规的规定企业改制由哪个部门负责,从传统的组织制度改组为符合现代企业制度要求的公司制的过程。其目的,是为了建立现代企业制度,实现企业运行机制的转换,促进资源的有效配置、技术进步和经济效益的提高。通过改制,有些企业改组为独资的有限责任公司,有些企业改组为有多个投资者的有限责任公司,有些企业改组为股份有限公司,
    • 二房东是哪个部门负责的
      宁夏在线咨询 2023-10-24
      二房东归房管部门,街道办事处或直辖市、市、县人民政府人民政府房地产管理部门监管。国务院住房和城乡建设主管部门负责全国房屋租赁的指导和监督工作。县级以上地方人民政府建设(房地产)主管部门负责本行政区域内房屋租赁的监督管理。
    • 房改房手续哪个部门负责
      西藏在线咨询 2023-04-25
      房改办是市房产局的房改办政策法规科负责。 房改房的具体流程: 1.首先,去房改办政策法规科(在市房产局)领取《房改房上市交易申请表》; 2.产权所有人填写好上述申请表后,到原产权单位盖章并领取《职工个人住房档案建档登记表》《房改出售公有住房完全产权评估价核定表》; 3.拿单位盖好章的申请表到市房产局公房科盖章(需要10个工作日左右时间); 4.完成后,带齐上述三张表及房改房相关资料回到房改办,需要