举报、报案、控告信用卡诈骗经济犯罪行为,您需要提供如下证据材料:
1、被控告人身份资料,如身份证复印件、使用电话、住址等能证明或联系到被控告人的信息及资料;
2、被害人信用卡被冒用造成损失的证明能够如银行的催款单等;
3、被控告人信用卡被冒用的过程等报案材料;
4、银行控告的案件中,被冒用身份骗领信用卡的申请资料、信用卡款项损失情况(银行帐户清单)、银行存款经过及结果等;
5、查找相关证人的线索等。
一、金融犯罪包括哪些
2022年金融犯罪包括计算机和网络犯罪、信用卡诈骗、贷款诈骗、集资诈骗罪等等。金融犯罪指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。
计算机和网络犯罪则是指非法进入银行计算机网络系统盗取银行资金或对计算机系统造成损害;截获银行和客户之间交流的信息,直接非法划拨,硬性上帐;伪造或变造金融凭证,实施经济犯罪等行为。信用卡诈骗是指冒用他人的信用卡进行诈骗;使用假证办理的信用卡进行恶意透支;使用伪造信用卡进行诈骗等行为。
贷款诈骗则是指编造引进资金、项目等虚假理由诈骗贷款;使用虚假的证明文件诈骗贷款;使用虚假的产权证明超出抵押物价值担保诈骗贷款,“虚假产权证明”是指伪造、变造、作废、无效、冒用的产权证明。
二、什么是刑事控告
刑事控告书是指机关、团体、企业、事业单位或者公民,在自身权利受到刑事侵害的时候,依法向公安机关、人民检察院或人民法院告发犯罪行为,请求依法惩处犯罪分子、维护自身权益的书面材料。刑事控告书一般格式如下:1、控告人(刑事案件的被害人、法定代理人、近亲属、委托律师):写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位机职务、住址等基本情况,律师只需写明姓名及其所在律师事务所名称;2、被控告人(犯罪嫌疑人):写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、地址等基本情况;3、控告请求:向司法机关提出哪些诉求、需要司法机关维护哪些权益;4、犯罪事实和控告理由:写明犯罪嫌疑人犯罪的时间、地点、侵害的客体、目的、动机、情节、手段、造成的后果等事实要素;5、证和证据来源、证人姓名和住址:写明主要证据及其来源,主要证人姓名和住址。6、此致××公安局(或XX人民检察院、XX人民法院)控告人:年月日
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请问信用卡诈骗信用卡诈骗报案有用吗?江苏在线咨询 2023-11-29有用,可以直接向当地经侦报案处理。根据《刑法》第一百九十五条有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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常见的合同诈骗案报案材料有哪些, 合同诈骗罪报案材料需要哪些材料香港在线咨询 2022-02-22假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、货款、预付款或担保财产后逃匿的、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、编造的引进资金一、合同诈骗案报案材料:1、提供所签订的合同(协议),提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。二、贷款诈骗罪报案材料:1、涉嫌人贷款时贷款合同。2、部分合同的,请尽量提供逃匿的
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银行报案信用卡诈骗上海在线咨询 2022-01-22金额较大的,银行报案可能涉嫌信用卡诈骗。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。 数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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报案所需书面材料是什么宁夏在线咨询 2023-09-041、报案人的书面报案材料、身份证、相关的单据的复印件(如汇款单据、转帐单据及其他证据等);(注:要求报案人签名盖手印) 2、报案人到受理案件部门报案时填写的《报警登记表》。
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网络金融诈骗报案材料包括那些方面?西藏在线咨询 2022-07-06网络金融诈骗报案材料包括网络诈骗案件的犯罪人一般都是通过媒介间接与被害人接触联系,如、、BB、手机短信、网络游戏和电子邮件等。首先受害者要保存所有证据,以及交易记录,最好有银行的交易记录,还要网络聊天记录,你们与对方的联系方式,如果可以的话,可以请会电脑的查找到他们的地址。公安机关破案主要根据被害人的陈述以及犯罪人实施犯罪活动中在计算机网络上遗留的数据信息,利用专业技术和工具,分析判断犯罪人的有关