非法集资的表现形式包括哪些-法师兄

非法集资的表现形式包括哪些

来源：互联网时间： 2023-06-20 21:24:42 107 人看过

目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪，等。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

一、如何认定集资诈骗罪

认定集资诈骗罪，需要从以下四个方面着手进行分析：

(一)客体要件

侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。

有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名；有的采取发行股票、债券等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈骗罪，并规定了严厉的刑罚。

(二)客观要件

表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。

非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。

(三)主体要件

为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。

(四)主观要件

由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。

二、公司非法集资网络运营什么罪名

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。公司非法集资可能会构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，具体是否构成犯罪以及犯什么罪要根据公司具体情况判断。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权凭证相关文章

债权凭证
非法集资对什么形式出现？

在市场经济的大力发展下以及国家的法治制度的完善中，人们在进行社会活动也受到相应的保护，但是还是有部分不法分子进行非法集资来谋取钱财的。那么，非法集资一般通过什么形式出现呢？根据非法集资的特点，其一般会以发行或变相发行股票、高额利息以及民间会社等方式进行。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过

2023-06-27

130人看过
承诺
保险中介市场非法集资的表现形式是什么？

一、保险中介市场非法集资的表现形式是什么？在保险中介市场非法集资犯罪中，所占比重最大的犯罪主体当属保险代理人。通常来说，保险代理人非法集资的表现形式有主要：首先，利用皮包公司的形式。据业内知情人士介绍，目前保险中介机构中存在着形形色色的皮包公司，他们私自大量印刷、伪造、变造保险公司保单。这些大大小小的皮包公司甚至连一张办公桌都没有，只是一个空壳。经查，某保险代理公司在开展业务过程中，不对应任何保险产品，只是单纯地通过半年期投资计划，高息吸收资金，还以享受团队利益为诱饵，吸引公众交钱购买保险卡加入公司后，不断的增员。他们往往与一些业务员暗自达成协议，允许业务员以公司名义开展业务。而业务员只需每年缴纳一定数量的现金，譬如4000元给皮包公司即可，而中介公司对业务员不负有任何责任，也不进行任何管理。这些违规违法的业务不仅直接侵害消费者和保险从业人员的利益，损害了保险业形象，而且容易引发群体性事件

2023-04-19

292人看过
保证
垫资承包施工的表现形式

垫资施工主要表现为以下几种形式：1.全额垫资施工，主要是指在工程建设过程中发包人不向承包人支付任何工程价款，而要等待工程项目建设完毕经竣工验收合格后，方按照约定支付工程价款;2.利用工程进度款的不足额支付，造成部分垫资施工，比如在合同中约定为承包人报送的月进度报表经发包人确认后，于次月支付确认工作量的70%，这样实际上造成承包人在工程建设过程中，对已经完成工作量的30%要形成部分垫资;3.要求承包人向发包人支付保证金作为工程项目启动资金，保证金在施工过程中根据工程进度返还，造成部分垫资施工;4.约定按照形象进度付款，比如约定基础完成开始支付进度款，或结构封顶付至工程价款的一定比例等等。

2023-04-23

336人看过
工程转包
工程转包表现形式有哪些

依据转包的方式及转承包人的人数，转包的形态可分为：直接转包与变相转包.依据转包的次数，转包的形态可分为：一次转包与层层转包依据转包的对象，转包的形态可分为：工程总承包转包，施工转包等。一、怎么评定建设施工合同违法转包（一）有些中标企业擅自转包。有的中小型企业为了谋取利润，在没有征得招标人同意的前提下或者是通过关系，将经评审的合理低价中标的、本身就没有多大利润的项目，转包给他人，自己按一定的比例提成，净得一些利润；至于施工成本、工程质量、竣工验收等一些问题，原中标人一概不理。这种行为势必使二手承包商在工程成本中获取利润，导致工程偷工减料、粗糙劣质。（二）中标的项目经理私下转包或转包后再次转包。这些项目经理大都是乱挂靠企业的。他们在挂靠时办理投标报名手续期间，就已经交了部分挂靠费用，若中标后，还将按中标价4－8％比例提成；而挂靠中标的项目经理自己想得些纯利润就转手给他人承建。这种转包行为比企业

2023-03-24

250人看过

经济犯罪
当前非法集资形势严峻的具体表现

目前非法集资形势严峻，主要四个具体表现：一是非法集资案件持续高发。据统计，2005年以来，全国公安机关非法集资立案年均2000余起，涉案金额200亿元左右。2011年底至2012年初，按照国务院的部署，处置非法集资部际联席会议会同公安部在全国组织开展了为期三个月的整治非法集资问题专项行动，许多非法集资案件被侦破，一些潜在的案件得到了集中暴露。尽管今年新发案数量、涉案金额、参与集资人数与2012年同期相比有大幅下降，但与以往常规年份相比较，仍呈增加趋势。二是涉案地域、人员、行业广泛。当前非法集资案件已覆盖全国大部分地(市)，集资参与者既有家境富裕人群，也有吃低保的社会弱势群体，既有在职人员，也有离退休人员，几乎涵盖了社会各个阶层。案件涉及众多行业和领域，包括农业、林业、房地产、教育、商品流通等等，并由传统的种植、养殖业逐步蔓延至科技、环保、投资等领域，形式手段更趋债权化和机构化，依托网络平台

2023-04-25

338人看过
有期徒刑
集资诈骗有什么表现形式

（1）携带集资款逃跑；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。一、自己被集资诈骗能报警吗？集资诈骗属于犯罪行为，如果有确凿的证据发现自己被集资诈骗的，当然可以报警啊！而且越早报警越好！在刑法中，集资诈骗罪是一种特殊的诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。受害人一旦发现财物被骗，要及时报警，由公安机关立案侦查并进行侦查破案。破案后，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，经查实的应当及时返还。不会以报案的先后次序决定返还财物的比例。法律依据：《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五

2023-02-18

222人看过
股东出资
股东出资违约行为的表现形态包括哪些

在我国企业法人的股东出资违约行为的表现形态：1、出资义务不履行是指股东完全不履行出资义务，具体表现为拒绝出资、不能出资、虚假出资、抽逃出资等；2、出资义务不适当履行，即出资义务履行不当，包括迟延出资、不完全出资、瑕疵给付和出资不实等情形。一、公司不履行出资义务，强制股东要求除名？（1）除名制度仅在股东完全未履行出资义务或抽逃全部出资的情况下适用，即当公司股东未全面履行出资义务或抽逃部分出资时，公司股东不得以股东会决议形式解除股东资格。（2）公司在对未履行出资义务或抽逃全部出资的股东除名之前，应当确定合理的期限催告股东缴纳或返还出资。（3）公司解除未履行出资义务或抽逃全部出资股东的股东资格，应当召开股东会会议，经代表1/2以上表决权股东通过做出决议（公司章程无特别规定外）。股东资格在经过公司形成解除决议的法定程序后丧失，公司应当及时办理法定减资程序或者由其他股东或者第三人缴纳相应的出资。二、

2023-03-14

367人看过
牵连犯
非法占用土地的表现形式

一是未经批准或者采取欺骗手段骗取批准违法占用土地；二是农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准违法占用土地。上述两种情况是指用地单位或者个人未取得占用土地的批准文件以及办理用地手续或虽然占地经过有权机关批准并且取得了用地手续，但是他的用地手续是通过弄虚作假骗取来的，因此不具有合法性便占地实施建设的行为。如某个农村居民已建有一处住宅，却隐瞒这一情况，伙同村干部出具没有住宅的虚假证明，申请宅基地并获批准。三是超过批准的数量或标准占用土地的。主要指超出批准用地的面积占用土地。比如，某企业被批准占用土地50亩，在实施建设的过程中，却占用了100亩，超占的50亩不具有合法性。四是依法收回非法批准、使用的土地，有关当事人拒不归还的。一、非法批准征用、占用土地罪如何认定非法批准征用、占用土地罪是指国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征用、占用土地，情节严重的行为。（一）本罪在主

2023-03-20

395人看过

代理
非法代理行为的表现形式

代理人滥用代理权的表现形式有哪些？构成代理权的滥用应具备以下四个要件：代理人有代理权、代理人实施了行使代理权的行为、代理人的行为违背代理权的设立宗旨和代理的基本行为准则、代理人的行为有损于被代理人的利益。不具备上述要件则不属于代理权的滥用。如无权代理与越权代理都不属于代理权的滥用。代理人滥用代理权的表现形式有哪些？构成代理权的滥用应具备以下四个要件：代理人有代理权。代理人实施了行使代理权的行为。代理人的行为违背代理权的设立宗旨和代理的基本行为准则。代理人的行为有损于被代理人的利益。不具备上述要件则不属于代理权的滥用。如无权代理与越权代理都不属于代理权的滥用。无权代理与越权代理不属于滥用无权代理与越权代理属于代理权的滥用，是指代理人超越代理权范围进行代理行为，导致代理行为无效或者产生法律后果。这两种代理行为都是滥用代理权的表现。首先，无权代理是指代理人没有代理权

2023-09-04

462人看过
单位犯罪
逃避税收的表现形式包括什么？

一、逃避税收的表现形式包括什么？司法实践中逃避缴纳税款行为的具体表现形式是多种多样的，而每种行为又往往含有若干具体的逃避缴纳税款方法，常见的有：1、伪造、变造账簿、记账凭证，这是最常见的一种逃避缴纳税款方式。2、私设“小金库”，建立账外账。3、多行开户、隐瞒收入。4、假借发票、偷漏税款。5、销毁、隐匿账簿，瞒天过海。6、多列支出，少列收入，以假乱真。7、虚假纳税申报。8、以种种借口骗取减免税来逃避缴纳税款。二、逃避缴纳税款罪应当如何认定1、要注意区分逃避缴纳税款与漏税。漏税是指纳税人(包括扣缴义务人)并非故意，没有依照税法规定缴纳或者足额缴纳税款的行为，是一种一般税务违法行为，应由税务机关责令其补缴漏缴的税款，并加收滞纳金;逃避缴纳税款则是一种故意行为，行为人目的明确。从性质上看，逃避缴纳税款性质要比漏税严重得多，逃避缴纳税款情节严重，符合规定的逃避缴纳税款罪的条件的，应当由司法机关依法追

2023-04-13

408人看过
有期徒刑
探究：土地非法买卖的表现形式有哪些？

以下情形属于非法买卖土地：非法转让或倒卖基本农田五亩以上；非法转让或转卖非基本农田耕地十亩以上；非法转让或转卖其他土地二十亩以上；非法获利五十万元以上；非法转让或转卖土地使用权且情节恶劣，如因非法转让或转卖土地使用权而受到行政处罚，或造成严重后果等。以下情形属于非法买卖土地：1.非法转让或倒卖基本农田五亩以上；2.非法转让或转卖非基本农田耕地十亩以上；3.非法转让或转卖其他土地二十亩以上；4.非法获利五十万元以上；5.非法转让或转卖土地，且情节恶劣，如因非法转让或转卖土地使用权而受到行政处罚，或造成严重后果等。法律规定，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚

2023-09-21

163人看过
犯罪既遂
犯罪既遂表现形式包括什么

根据刑法分则各种犯罪构成的具体规定和刑法的一般理论，犯罪的既遂有以下几种形式：1、行为犯。也称举止犯，是指行为人只要实施了刑法规定的某种行为，即已构成既遂的犯罪。2、结果犯。是指行为人所实施的犯罪行为，必须发生了法定的结果，才构成既遂的犯罪。3、举动犯。也称为即时犯，是指按照法律规定，行为人一着手犯罪实行行为即告完成和完全符合构成要件，从而构成犯罪既遂的犯罪。4、危险犯。是指行为人实施的犯罪行为，足以造成某种危害结果的特别危险状态而构成既遂的犯罪。一、犯罪既遂可犯罪中止吗关于犯罪中止，目前的通说基本认为在犯罪既遂后不再有犯罪中止。但依照《刑法》第24条规定：在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。法条中并未规定犯罪既遂后不能构成犯罪中止，而且，从文意理解，只要做到“自动放弃犯罪”和“自动有效地防止犯罪结果发生”中任意一项，即可构成犯罪中止，而“自动有效地防止

2023-02-22

334人看过

勘察设计
非法转包有哪些表现

法律咨询：非法转包有哪些表现？律师回复：

2023-05-07

401人看过
承诺
非法集资的方式在我国法律上规定的包括哪些？

一、非法集资的特征非法集资是指法人、其他组织或个人违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。它要同时具备以下四个特征要件：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；通过认领股份、入股分红进行非法集资；通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分

2023-04-28

140人看过