证明集资诈骗罪的举证标准和材料有哪些？-法师兄

证明集资诈骗罪的举证标准和材料有哪些？

来源：互联网时间： 2023-07-03 14:10:13 340 人看过

集资诈骗罪举证需要提供的证明材料有：1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”；3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

集资诈骗罪报案需要哪些材料？

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

3、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

4、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

5、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知等材料。嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料可以成为答辩材料。二、非法集资的债权如何处理1、公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有：查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。2、资产处置领导小组全面处置方式。资产处置领导小组全面处置方式有：资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通常是在人民法院接到移送起诉的卷宗之时。需要注意的是，从法律层面讲，非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到法院终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前，在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产

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一、集资诈骗案件举报材料提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。提供娣嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息、等材料。提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；集资诈骗罪报案材料列表：书面报案材料，单位报案的应加盖公章。受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。资金流向。二、集资诈骗罪立案标准集资诈骗罪的立案标准如下：个人集资诈骗，数额在10万元以上的；单位集资诈骗，数额在50万元以上的。三、集资诈骗罪的量刑标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；

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