支付宝洗钱收到钱不发出去犯法吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-29 15:15:20 122 人看过

一、支付宝洗钱收到钱不发出去犯法吗

违法行为,他人将洗钱所得款打入你的银行账户,意味着对方了解你的账号信息,即与你存在关联性。

在这种情况下,将承担相应责任。

具体责任大小需视实际情况而定。

若明知洗钱还协助转账,将视为犯罪,面临刑事处罚;如对此毫不知情,则不构成犯罪。

触犯此罪行者,最高可被判处有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金金额为洗钱金额的5%至20%。

情节严重者,刑期将延长至10年,罚金不变。

《刑法》第191条

洗钱罪,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、银行卡被别人利用洗钱会坐牢吗

使用他人银行卡洗钱,如果不知情一般不会判刑。

根据我国《刑法》,为了隐藏或遮盖毒品犯罪、涉黑组织犯罪、恐怖活动犯罪及走私犯罪等所得及其收益,可处以五年以下有期徒刑或拘役,罚款则可以单独处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月24日 13:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 起诉离婚支付宝的钱会被发现吗
    一、夫妻共同财产如果法院不判决双方离婚,那么双方就属于合法夫妻,同时双方在婚姻存续期间所赚的钱,就属于夫妻共同财产。夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:(1)工资、奖金;(2)生产、经营的收益;(3)知识产权的收益;(4)因继承或赠予所得的财产,但遗嘱或赠予合同中确定只归夫或妻一方的财产除外;(5)其他共同所有的财产。夫妻共同财产包括夫妻双方或者一方在婚姻关系存续期间取得的劳动收入和其他合法收入、受赠的财产、继承的财产等。二、起诉离婚支付宝的钱会被发现吗支付宝上的钱法院能够查到。执行法官认为支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金也属于被执行人的财产,属于法院可以执行的被执行人的财产范围。查封、冻结网络虚拟交易账户中的资金将会成为执行工作中的一项常态化措施。执行法官也奉劝那些被执行人不要心存侥幸,因为欠债还钱,天经地义。最高人民法院建立总对总网络查控系统,与1
    2023-04-13
    238人看过
  • 钱打到对方支付宝还能要回来吗
    假如您由于疏忽而使资金误入他人的支付宝账户,且该人并无充分的法律授权持有所涉金额,那么您可考虑采取法律手段以期追回欠款。在此过程中,转账记录被视为具备法律效应的有效证据,并可以作为主张权益的有力依据。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民经审理认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回。
    2024-08-15
    309人看过
  • 提供支付宝号洗黑钱判几年
    一、提供支付宝号洗黑钱判几年提供支付宝号洗黑钱的行为,根据《刑法》的相关规定,可能构成洗钱罪。但具体判几年并非一概而论,需要根据行为人涉及的犯罪罪行来定罪量刑。洗钱罪所洗的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等所得。如果行为人明知是这些特定犯罪的所得,而提供支付宝号等资金账户协助转移或掩饰其来源和性质,即可能构成洗钱罪。根据《刑法》第一百九十一条的规定:1.对于洗钱罪的处罚,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。值得注意的是,如果行为人能够积极悔罪,并且上交赃款的话,人民法院是可以考虑从宽处罚的。因此,在面对此类问题时,建议当事人积极配合调查,主动交代问题,争取从宽处理。二、洗钱罪的法律依据是什么洗钱罪的法律依据
    2024-08-04
    384人看过
  • 支付宝别人转几千几千是洗钱吗
    一、支付宝别人转几千是洗钱吗如若相关行为涉及到非法所得,那么我们可以认为它已经构成了一种违法行为,在此情况下,当事人甚至有可能面临洗钱罪的指控。按照中国刑法的明文规定:以掩护、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各种犯罪活动中的非法所得及其所创造的利益的来源及性质为目的,通过转账或其他支付结算方式转移资金的,政府将依法没收其所有犯罪活动所产生的非法所得及其利益,同时对其判处五年以下短期有期徒刑或者拘留,并处罚款。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严
    2024-03-19
    476人看过
  • 支付宝代发工资犯法吗
    法律综合知识
    一、支付宝代发工资犯法吗使用支付宝来进行工资发放并不违反法律法规,至于选择何种工资发放平台并无实质性的影响,只要能够按照约定及时地发放工资便可。非金融机构在收付款人间作为中介角色所提供的部分或者全部货币资金转移服务包括但不仅限于以下几种方式:(1)网络支付;(2)预付卡的发行和受理;(3)银行卡收单业务;(4)中国人民银行确定的其他支付服务等。《非金融机构支付服务管理办法》第二条本办法所称非金融机构支付服务,是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务:(一)网络支付;(二)预付卡的发行与受理;(三)银行卡收单;(四)中国人民银行确定的其他支付服务。本办法所称网络支付,是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为,包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。二、支付宝借钱不还会有什么后果1、遭受处罚与罚金损失:在未归还贷
    2024-07-19
    320人看过
  • 支付宝直接洗黑钱会判什么罪
    支付宝洗黑钱犯洗钱罪。行为人构成洗钱罪的,依法追究刑事责任,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。支付宝洗黑钱具体犯什么罪1、支付宝洗黑钱涉嫌洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪的组织犯罪;恐怖活动犯罪;走私犯罪;贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。2、法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年
    2023-08-09
    108人看过
  • 支付宝帮别人洗黑钱有什么罪
    一、支付宝帮别人洗黑钱有什么罪支付宝洗黑钱涉嫌洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪的组织犯罪;恐怖活动犯罪;走私犯罪;贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、
    2024-01-21
    62人看过
  • 支付宝被朋友拿去收赌博钱怎么办
    一、支付宝被朋友拿去收赌博钱怎么办倘若贵方的支付宝账户被友人用以接收参与非法博彩活动的资金,我们强烈建议您尽快按照以下的详尽步骤采取有效行动:首先,立即与支付宝客服中心取得联系,在说明并描述了具体的情况之后,申请对账户实施冻结保护,以期达到最大限度地控制和减少潜在的财产损失;其次,应当立即向所在地的执法机构报告此事,同时提交相关的证据资料,以便协助他们展开更为深入且全面的调查工作;最后,敬请您务必深刻理解,在大陆地区,博彩活动是非法的行为,无论您是直接参与此项活动,抑或是为其提供任何形式的便利,都有可能违反相关的法律法规,从而面临刑事指控。因此,为了避免给自己带来更大的法律纠纷,我们真诚地建议您迅速采取上述的行动措施,以确保您的合法权益能够得到充分的保障。《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场
    2024-07-11
    69人看过
  • 支付宝借给朋友收钱要还吗
    一、支付宝借给朋友收钱要还吗若您已向他人出借金钱且使用支付宝作为交易手段,而对方未能按照约定履行款项偿还义务,为尽力索回借款,您可采取以下措施进行试行:1.私人沟通:您首先应尝试通过私人方式与对方进行坦诚交流,务必清楚无误地向其致以归还借款的强烈要求。有时候,这可能只是由于对方疏忽或出于意外情况才导致还款逾期,与对方进行真诚且直接的对话,或许能帮助我们找到有效的解决方案。2.求助支付宝客服:若私人沟通过程未产生显著成效,您亦可寻求支付宝客户服务团队的协助。在与客服的交流中,您需详细描述该笔借款交易的具体细节,并整理好涉及的相关证据材料(例如聊天纪录、欠条等),以助力支付宝客服人员展开深入调查与妥善处理。《中华人民共和国民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合
    2024-02-20
    287人看过
  • 被骗帮人洗钱后微信支付宝还能用吗
    一、被骗帮人洗钱后微信支付宝还能用吗通常来说,这是可能实现的。当某个自然人被怀疑涉嫌洗钱时,该人士名下的所有账户及银行卡片都可能面临冻结与注销的风险。在过去,这种行为被视为违法行为,一旦被发现,其名下的所有账户,包括支付宝和微信账号在内,必将受到严格监管,无法正常使用。洗钱,即通过各种手段对犯罪或其他非法违法行为所获取的违法收入进行掩饰、隐瞒或者转化,以达到使其在形式上合法化的目的。若在不知情的情况下协助他人洗钱,并不构成犯罪,也无需承担刑事责任。但若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,仍为掩饰、隐瞒其来源和性质,则属于洗钱范畴。在此情况下,即使是被欺骗而参与洗钱,也不能被认定为“明知”。此时,可尝试向微信支付宝客服进行解释说明,并寻求警方的帮助,以便尽快解除账户冻结状态,恢复正常使用。《刑法》
    2024-07-16
    403人看过
  • 支付宝发出去的红包被骗能追回吗
    一、支付宝发出去的红包被骗能追回吗若试图追回已掌握的证据,恐怕将难度较大。1.如果支付宝账户遭遇诈骗并成功完成了转账操作,那么这样的情况下是无法实施有效的拦截措施的;2.遇到这种状况,您应该立即向公安部门报案,由他们介入展开调查,或许有机会尽可能地挽回损失;3.遭受骗局之后,您还可以通过举报方式,请求支付宝平台对涉及的被骗账户进行相应惩戒调查;4.为了防止类似事件再次发生,建议您在付款过程中灵活运用24小时延时到账功能,这样在款项尚未实际到达对方账户之前,您还有机会撤销交易。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、qq转账被骗能追回吗在通常情况
    2024-07-28
    386人看过
  • 支付宝帮人收钱再转给别人会违法吗
    一、支付宝帮人收钱再转给别人会违法吗使用支付宝为他人代收款物后再将款项转账至第三方,此举是否触犯法律法规,关键在于其转账行为的具体背景及动机所在。下文将对此进行详尽分析:若后续转账行为确属合法无误,且不再牵涉任何有违犯罪活动的资金流动,那么在这种情况下,协助完成此类转账似乎并不等同于违法行为。然而,若是转账进程中已经涉及了非法资金,例如利用金融操作来掩盖非法资金的来源及其真实属性,这种做法无疑便是违法之举。至于协助他人完成转账流程并从中获取佣金的行为,在此一般情况下,只要其转账行为本身未涉违法操作,便可归类为合法行为范畴内。依照我国刑事法典中的相关规定,倘若某些个人明知或应当知晓所涉及的资产源于违法活动(诸如毒品犯罪、恐怖活动犯罪等),却依然助纣为虐,此类行为则有可能被视为违法行为,甚至还可能因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪而背负法律责任。因此,使用支付宝协助他人处理转账事宜的行为是否属违法范
    2024-07-25
    264人看过
  • 什么叫洗钱洗钱犯法吗
    洗钱指的是犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱肯定是犯法的。一、帮人洗钱罪10万判多久洗钱罪10万元将被判处五年以下有期徒刑。犯罪是行为犯,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:1、提供资金账户;2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。所谓洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入和收入,隐瞒其来源和性质的行为。二、洗钱金额达到多少判刑根据我国刑法的相关规定,洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为,即触犯本罪。洗钱罪是指,自然人或者
    2023-03-19
    223人看过
  • 支付宝付款了发现被骗了可以退钱吗
    一、支付宝付款了发现被骗了可以退钱吗在支付软件完成转账以及交易之后,款项即已划入至他人账户中,这意味着该笔资金无法再予以退还。在此情况下,您可以考虑主动与支付平台的相关工作人员取得联系,并向其如实反映您所遭遇的欺诈行为。同时,也请务必将涉嫌欺诈的对方账户提交举报,以便我们能够对该账号进行进一步的核实。若经调查证实存在此类违规情况,支付软件将会对此类账户采取必要的监管措施以及权限限制,从而防止其他用户再次遭受类似的诈骗损失。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、支付宝付款被骗如何处理钱可以追回来吗当你不幸遭遇网络诈骗事件时,请务必
    2024-08-03
    421人看过
  • 起诉离婚支付宝的钱会被发现吗
    一、夫妻共同财产如果法院不判决双方离婚,那么双方就属于合法夫妻,同时双方在婚姻存续期间所赚的钱,就属于夫妻共同财产。夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:(1)工资、奖金;(2)生产、经营的收益;(3)知识产权的收益;(4)因继承或赠予所得的财产,但遗嘱或赠予合同中确定只归夫或妻一方的财产除外;(5)其他共同所有的财产。夫妻共同财产包括夫妻双方或者一方在婚姻关系存续期间取得的劳动收入和其他合法收入、受赠的财产、继承的财产等。二、起诉离婚支付宝的钱会被发现吗支付宝上的钱法院能够查到。执行法官认为支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金也属于被执行人的财产,属于法院可以执行的被执行人的财产范围。查封、冻结网络虚拟交易账户中的资金将会成为执行工作中的一项常态化措施。执行法官也奉劝那些被执行人不要心存侥幸,因为欠债还钱,天经地义。最高人民法院建立总对总网络查控系统,与1
    2023-04-13
    238人看过
  • 钱打到对方支付宝还能要回来吗
    假如您由于疏忽而使资金误入他人的支付宝账户,且该人并无充分的法律授权持有所涉金额,那么您可考虑采取法律手段以期追回欠款。在此过程中,转账记录被视为具备法律效应的有效证据,并可以作为主张权益的有力依据。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民经审理认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回。
    2024-08-15
    309人看过
  • 提供支付宝号洗黑钱判几年
    一、提供支付宝号洗黑钱判几年提供支付宝号洗黑钱的行为,根据《刑法》的相关规定,可能构成洗钱罪。但具体判几年并非一概而论,需要根据行为人涉及的犯罪罪行来定罪量刑。洗钱罪所洗的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等所得。如果行为人明知是这些特定犯罪的所得,而提供支付宝号等资金账户协助转移或掩饰其来源和性质,即可能构成洗钱罪。根据《刑法》第一百九十一条的规定:1.对于洗钱罪的处罚,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。值得注意的是,如果行为人能够积极悔罪,并且上交赃款的话,人民法院是可以考虑从宽处罚的。因此,在面对此类问题时,建议当事人积极配合调查,主动交代问题,争取从宽处理。二、洗钱罪的法律依据是什么洗钱罪的法律依据
    2024-08-04
    384人看过
  • 支付宝别人转几千几千是洗钱吗
    一、支付宝别人转几千是洗钱吗如若相关行为涉及到非法所得,那么我们可以认为它已经构成了一种违法行为,在此情况下,当事人甚至有可能面临洗钱罪的指控。按照中国刑法的明文规定:以掩护、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各种犯罪活动中的非法所得及其所创造的利益的来源及性质为目的,通过转账或其他支付结算方式转移资金的,政府将依法没收其所有犯罪活动所产生的非法所得及其利益,同时对其判处五年以下短期有期徒刑或者拘留,并处罚款。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严
    2024-03-19
    476人看过
  • 支付宝代发工资犯法吗
    法律综合知识
    一、支付宝代发工资犯法吗使用支付宝来进行工资发放并不违反法律法规,至于选择何种工资发放平台并无实质性的影响,只要能够按照约定及时地发放工资便可。非金融机构在收付款人间作为中介角色所提供的部分或者全部货币资金转移服务包括但不仅限于以下几种方式:(1)网络支付;(2)预付卡的发行和受理;(3)银行卡收单业务;(4)中国人民银行确定的其他支付服务等。《非金融机构支付服务管理办法》第二条本办法所称非金融机构支付服务,是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务:(一)网络支付;(二)预付卡的发行与受理;(三)银行卡收单;(四)中国人民银行确定的其他支付服务。本办法所称网络支付,是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为,包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。二、支付宝借钱不还会有什么后果1、遭受处罚与罚金损失:在未归还贷
    2024-07-19
    320人看过
  • 支付宝直接洗黑钱会判什么罪
    支付宝洗黑钱犯洗钱罪。行为人构成洗钱罪的,依法追究刑事责任,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。支付宝洗黑钱具体犯什么罪1、支付宝洗黑钱涉嫌洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪的组织犯罪;恐怖活动犯罪;走私犯罪;贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。2、法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年
    2023-08-09
    108人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 支付宝洗钱是否违法?
      浙江在线咨询 2024-11-28
      对于支付宝平台涉及洗钱问题所触犯的法律责任——洗钱罪,我国《刑法》第一百九十一条进行了规定。该罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及对金融管理秩序造成严重侵害的破坏金融管理秩序犯罪等七类特定犯罪取得的利益及收益,或者金融诈骗犯罪获取的利益及收益,为掩盖和隐匿这些非法收入来源和真实性质,实施任何一种行为的人。 依据《刑法》第一百九十一条,对于犯有洗钱罪
    • 支付宝账号出租犯法吗
      上海在线咨询 2023-01-14
      般是不犯法的,但是如果承租人利用该支付宝账号实施电信诈骗,出租人可能会成为电信诈骗的帮凶。
    • 不知情的情况下收到洗钱犯法吗
      山东在线咨询 2022-03-10
      无罪。掩饰犯罪所得罪:要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。
    • 支付宝花假钱违法吗
      新疆在线咨询 2021-10-20
      花假钱犯法。中华人民共和国刑法规定,知道是伪造的货币,使用,金额大,处3年以下有期徒刑或拘留,处1万元以上10万元以下罚款的金额巨大,处3年以上10年以下有期徒刑,处2万元以上20万元以下罚款的金额特别巨大,处10年以上有期徒刑,处5万元以上50万元以下罚款或没收财产。但并不是所有的持有,使用假币的行为都构成犯罪。我国刑法规定持有使用假币只有数额达较大时才会认定为犯罪行为而予以追究。根据最高人民检
    • a没到期支付宝里的钱能取出来吗
      广东在线咨询 2022-10-25
      新华分红险没到期想取出,相当退保,你会有损失的,只能领取保单对应年度的现金价值。退保,带上保单、投保人身份证和银行卡到新华保险公司客服大厅办理。