普通的羊毛纱线,出口时摇身一变升级为羊绒纱线,一字之差,价格竟相差几十倍。犯罪团伙正是利用不同商品价格间巨大差额,累计骗取出口退税款8亿余元。该案是上海近年来破获的最大一宗骗取出口退税案件。
记者16日从上海市公安局经侦总队新闻发布会上获悉,目前,这宗特大骗取出口退税案刚刚侦结,已移送检察机关进行起诉。今年1月,在公安部的统一指挥部署下,上海市公安局联合广东省公安厅在沪粤两地同时开展集中收网,一举抓获黄某、陈某等17名团伙成员,成功破获一起涉及8亿余元的特大骗取出口退税案,当场缴获用于骗税的增值税专用发票价税合计4000余万元,冻结、查封涉案资产价值1亿余元,查封羊毛纱线1800箱,价值2000余万元。
据悉,2012年9月,上海市税务局向上海警方移送线索:沪上某企业在外贸出口过程中涉嫌骗取出口退税。上海市公安局获悉这一线索后,即对该公司近年来的生产规模、人员架构、出口申报数据、纳税和退税等情况进行了细致的调查梳理,发现该公司的羊绒纱线出口规模同其实际购买、生产能力大相径庭,存在利用羊毛绒线循环出口,骗取国家巨额退税款的重大嫌疑。鉴于案情重大,上海市公安局联合税务局、海关缉私局成立了联合专案组,进行立案调查。
经过近5个月的调查取证,专案组基本查清了该犯罪团伙的组织架构和作案手法。自2009年以来,黄某伙同陈某等人在报关出口时,将羊毛纱线虚报为羊绒纱线,并高报价格,匹配从内蒙古、河北、辽宁等地大肆虚开的增值税专用发票,通过自营或委托外贸公司出口至境外;之后,再将同批货物伪报品名为化纤,并低报价格进口至境内,重新包装后再做循环出口,以此骗取巨额退税款。
2013年1月26日,专案组在上海、广东连地同时开展集中收网行动,将黄某、陈某等团伙成员一举抓获。经查,团伙主要犯罪嫌疑人黄某、陈某具有多年羊绒、外贸等行业的从业经验,经营着数家加工厂和外贸企业,在纳税大户行业领军者等鲜亮名号的背后,是他们大肆骗取出口退税的犯罪行为。
上海市公安局经侦总队副总队长李伟军说,此类利用商品在进出口岸空转,通过虚报品名骗取税款的案件在上海尚不多见,由于犯罪团伙组织分工明确,作案手法隐蔽,涉及地域广泛,作案环节复杂等特点,需要我们警方联合税务、银行、海关稽查等多部门协作侦办。但无论犯罪分子多么狡猾,我们都将严厉打击,绝不姑息,捍卫国家的税收安全。
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