洗钱罪和非法经营罪两者的区别有哪些
来源:互联网 时间: 2023-04-28 19:52:51 143 人看过

提到非法经营罪,大家应该都不会感到太陌生吧。在我国,对于一些特殊的商品,需要经过国家的的特许批准之后,那么才能实际的经营出售,例如烟草、食盐等等。在没有取得相应资格的情况下就擅自经营的话,则很有可能被认定为非法经营罪。《刑法》中规定的洗钱罪和非法经营罪其实存在一定的相似之处,那么洗钱罪和非法经营罪有哪些区别呢?请一起在下文中进行了解。

1、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

2、非法经营罪是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;

(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;

(四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

3、洗钱罪和非法经营罪两者的区别:

(1)前者是有上游犯罪的,而后者没有。所谓的上游犯罪是指为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪;并为这些上游犯罪提供资产收益进行洗钱。

(2)两者性质上(犯罪客体)有所区别:前者侵犯上游犯罪中被害人的财产权益,扰乱了市场经济秩序,妨害了司法程序等等;但是一般的非法经营罪的扰乱市场,也即其犯罪的客体是市场秩序。

(3)两者构成要件不同:未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

通过对比,大家应该知道洗钱罪和非法经营罪之间有哪些不同的地方了吧,主要在三方面存在差异,就包括洗钱罪涉及到了上游犯罪,而非法经营罪没有。二者实际侵犯的客体不一样、另外具体的构成要件内容也不同。如果你还有不清楚的地方,可以直接来电咨询我们的专业律师。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 09:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 隐瞒毒品罪和洗钱罪的区别
    一、隐瞒毒品罪和洗钱罪的区别隐瞒毒品罪和洗钱罪的区别为:1.侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2.行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3.行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。二、洗钱罪的追诉时效洗钱罪的追诉时效最短是5年,最长是10年,具体要根据犯罪情节分析。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过
    2023-09-02
    375人看过
  • 非法经营罪与倒卖文物罪的区别
    倒卖文物罪与非法经营罪都是从1979年刑法设立的投机倒把罪中分离出来的罪名。所谓倒卖文物罪,是指以牟利为目的,倒卖国家禁止经营的文物,情节严重的行为。非法经营罪与倒卖文物罪的区别主要表现在:1、侵害的客体不同。非法经营罪侵犯的是全国人大及其常委会制定的法律,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令所确立的市场准入制度;而倒卖文物罪侵犯的是国家对文物的正常管理活动。2、犯罪对象不同。非法经营罪的犯罪对象主要是国家专营、专卖的物资,限制买卖的物品以及相关证件和公文、非法出版物、外汇等;而倒卖文物罪的犯罪对象是国家禁止自由买卖的文物。3、行为表现不同。非法经营罪的行为方式多种多样,可以发生在经济领域包括生产、流通领域的收购、储存、运输、加工、批发、零售等各个环节中任何一个单一的环节都可以构成非法经营罪;而倒卖文物罪只有倒卖一种行为方式。倒卖行为不是单纯的买或者卖,而是一个整体,它包
    2023-04-23
    378人看过
  • 非法经营罪与生产、销售伪劣产品罪的区别有哪些的
    一、非法经营罪与生产、销售伪劣产品罪的区别有哪些的1、非法经营罪与生产、销售伪劣产品罪的区别包括刑罚不同、立案标准不同。(1)刑罚不同。销售伪劣产品罪最高刑时无期徒刑,但起点刑是两年以下,非法经营罪最高刑是有期徒刑,但起点刑是5年以下。(2)立案标准。不同销售伪劣产品罪是以销售金额作为主要计算依据;非法经营罪是以经营金额作为主要计算依据。2、诈骗罪和非法经营罪的区分如下:(1)诈骗罪是行为犯,非法经营罪是结果犯。(2)从客体方面,诈骗罪侵犯的客体是国家、集体或个人的财物的所有权。非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。(3)从主观方面,诈骗罪是以非法占有为目的,非法经营罪是以谋取非法利润为目的《刑法》第一百四十条【生产、销售伪劣产品罪】生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期
    2024-01-12
    88人看过
  • 营运和非营运有哪些区别
    一、营运车辆:车辆行驶证的“使用性质”一栏载明--“营运”。需要向运输管理部门定期缴纳运管费。二、非营运车辆:车辆行驶证“使用性质”一栏载明“非营运”。不产生任何运输管理费用,即不向运管部门缴纳运管费。《中华人民共和国民法典》第八条民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。
    2024-05-11
    370人看过
  • 帮信罪和洗钱最有啥区别
    帮信罪与洗钱罪的区别如下:1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。2、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪,而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别,只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。3、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯,是“收取”诈骗赃款本身,不涉及资金形式的转移或转换;洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及资金形式的转换或转移。4、提供支付结算时间节点不同。“帮信罪”是在被帮助对象准
    2024-05-18
    320人看过
  • 非法经营者被起诉怎么办?非法经营罪处罚的条件有哪些?
    一、非法经营罪,是指非法经营罪违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。1、未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品;2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;3、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;4、从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。二、非法经营罪中“违反国家规定”的理解1、如果一个行为没有违反国家规定,而只是违反了比国家规定位阶低的地方性法规、部门规章等,当然不构成非法经营罪;2、如果一个行为虽然违反了国家规定,但该国家规定未将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定、并且刑事司法解释也未将该行为解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪。3、如果一个行为虽然违反了国家规定、并且该国家规定将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定,但刑事司法解释未将该行为明确解释为非法经营
    2023-04-03
    233人看过
  • 非法经营罪与正当经营行为、一般非法经营行为的区别
    非法经营罪属于典型的经济犯罪,对于经济活动领域的刑法介入,刑法应尽可能地保持其谦抑性。体现在非法经营罪中,也就是对市场主体经营活动的干预,应尽可能诉诸于行政处罚、民事赔偿等措施以及企业的自我监督、行业协会的惩诫手段处罚,只有当这些措施无法足够惩处时,才能将其以非法经营罪定罪。因此,司法实践中,对非法经营罪的认定应严格区分罪与非罪、此罪与彼罪之间的界限,以避免对市场活动的过度干预。一、非法经营行为与正当经营行为的区别所谓正当经营行为,就是国家法律、行政法规所允许并加以保护的市场经营行为。就非法经营行为而言,正当经营行为是指根据国家法律、行政法规规定或者政府有关部门批准获得经营许可,经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品及其他限制买卖物品。正确区分非法经营行为与正当经营行为的核心在于判断行为人是否满足非法经营罪构成要件中的主观方面和客观方面。如前所述,主观方面主要是看行为人是否有扰乱市场秩序的
    2023-04-23
    269人看过
  • 非营利法人的条件有哪些,非营利法人和特别法人区别有哪些?
    一、非营利法人的条件有哪些非营利法人的条件包括:1.具备法人条件2.为适应经济社会发展需要3.提供公益服务设立的事业单位4.经依法登记成立5.取得事业单位法人资格6.依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有事业单位法人资格。事业单位法人设理事会的,除法律另有规定外,理事会为其决策机构。事业单位法人的法定代表人依照法律、行政法规或者法人章程的规定产生。二、非营利法人和特别法人区别有哪些非营利法人和特别法人区别主要在于法人的适用不同。民法典规定,为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人,为非营利法人。为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人,为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。而特别法人是由政府全额出资并明确其法人地位,由国家通过专门的法规和政策来规范,不受公司法规范。这类国
    2022-05-25
    79人看过
  • 盗窃罪和非法采矿罪有哪些区别?
    盗窃罪和非法采矿罪的两个区别如下:1、盗窃罪的对象是公私财产的所有权,非法采矿罪的对象是国家对矿产资源的所有权和国家对矿产资源开采的管理制度,盗窃罪的客观方面是行为者实施盗窃公私财产,金额大的行为;2、非法采矿罪的客观方面是行为者违反矿产资源法的规定,无证开采,擅自开采特定矿种,情节严重的行为。侵占罪和盗窃罪有哪4个区别侵占罪和盗窃罪有四个区别:(1)侵占罪和盗窃罪的犯罪主体不同;(2)侵占罪和盗窃罪犯罪故意的内容、时间不同;(3)犯罪的客观方面不同;(4)行为对象不同。盗窃家人的钱会构成犯罪吗盗窃自己家里的财物或者近亲属的财物,一般可不按犯罪处理;对确有追究刑事责任必要的,在处理时也应同在社会上作案有所区别。确有必要,要从盗窃数额、盗窃次数、主观恶性以及亲属的态度等方面综合分析判断。其中,家庭成员或亲属的态度是决定是否追究刑事责任,应当考虑的一个重要因素。对家庭成员及亲属间盗窃虽然达到了
    2023-07-08
    399人看过
  • 开设赌场罪与非法经营罪区别
    开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。一旦赌场开始正式营业,并有人实际使用,就成立本罪既遂,与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博,并与赌博为业的,可以考虑以本罪和赌博罪并罚。[1]主要方式有:一是以营利为目的,以行为人为中心,在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的,其场所公开与否并不影响犯罪构成。二是以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的。犯本罪的,处3年以下有期徒刑,拘役或者管制,并处罚金,情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,非法经营罪,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。非法经营罪中“违反国家规定”的理解:第一个层次,如果一个行为没有违反国家规定,而只是违反了比国家规定位阶低的地方性法规、部
    2023-03-22
    360人看过
  • 盗窃罪和侵占罪两者区别
    盗窃罪和侵占罪的区别在于:1.主体不同,盗窃罪的主体为一般主体,而侵占罪要求是公司、企业或者其他单位的人员;2.侵犯的客体不同,侵占罪侵犯的是本单位的财产所有权。3.行为方式有所不同,盗窃罪为非法占有,而侵占罪为合法控制。职务侵占罪和盗窃罪哪个严重从性质上讲,盗窃罪的犯罪性质要比职务侵占罪的犯罪性质严重。这一点可以从犯罪的最高量刑标准上体现出来:盗窃罪最高量刑标准为无期徒刑;职务侵占罪没有无期徒刑的量刑标准。《刑法》对上述二罪的处罚规定:第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位
    2023-08-09
    235人看过
  • 非吸和洗钱哪个罪
    法律综合知识
    非法吸收公众存款罪(通称为“非吸”)及洗钱罪构成两种截然不同类别的刑事违法行为。非法吸收公众存款罪通常是指在违反相关的国家金融监管法律情况下,实施非法集资或变相集资的行为,从而对金融市场秩序造成了严重干扰。而洗钱罪则是指对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益,为了掩盖、隐藏这些收益的真实来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他支付结算方式进行资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。在量刑方面,非法吸收公众存款罪的判决结果会依据犯罪涉及的金额大小、情节轻重等多重因素来综合判定。同样地,洗钱罪的量刑标准也是基于犯罪情节的严重性来决定的。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪
    2024-07-30
    200人看过
  • 非法经营罪与诈骗罪区别是什么,贷款诈骗罪和诈骗罪区别
    非法经营罪和诈骗罪区别在于主体和客体、主观和客观等方面不同,不是所有的罪名都有非常清晰的区分界限,这是由于犯罪行为存在竞合的状态。贷款诈骗罪和诈骗罪区别侧重于犯罪行为所针对的客体不同。一、非法经营罪与诈骗罪区别是什么非法经营罪与诈骗罪区别如下:1.犯罪客体2.犯罪客观方面3.犯罪主体4.犯罪主观方面罪名之间无法比较,一个是行为犯一个是结果犯、也就是说只要实施了诈骗行为无论是否既遂都是犯罪。而非法经营需有后果或金额达到法定数额。二、贷款诈骗罪和诈骗罪区别贷款诈骗罪和诈骗罪区别如下:1.客体不同,贷款诈骗罪的客体是国家、公众贷款的所有权和国家有关金融信贷的管理制度,而诈骗罪的客体是公私财物的所有权;2.立案标准不同,贷款诈骗罪的认立案标准为1万元以上,而诈骗罪的立案标准在3000元以上。三、合同诈骗罪与诈骗罪的区别诈骗罪是指诈骗公私财物,数额较大的犯罪行为,第224条规定的合同诈骗罪是指以非法
    2022-07-21
    55人看过
  •  非法经营罪和共犯罪如何区分?
    共同犯罪是一种严重的犯罪行为,其成立条件包括:必须二人以上、必须有共同故意、必须有共同行为。其中,“共同行为”必须是符合某种共同行为客观要件的行为。如果其中之一不符合共同行为构成要件,就不是共同行为行为,也就无所谓共同犯罪了。共同犯罪的特殊性表现在各个行为人的共同行为故意与共同行为行为的“共同”这一点上。要准确地判断是否构成共同犯罪,就需要确保对共同犯罪成立条件的把握是准确的。与单独共同行为一样,共同犯罪的成立仍以符合共同行为构成为前提,即“二人以上”必须是符合共同行为主体要件的人:“共同故意”必须是符合某种共同行为主观要件的故意:“共同行为”必须是符合某种共同行为客观要件的行为;如此等等。如果其中之一不符合共同行为构成要件,就不是共同行为行为,也就无所谓共同犯罪了。所以,从共同行为构成要件的意义上说,共同犯罪并没有什么特殊性;共同犯罪的特殊性,表现在各个行为人的共同行为故意与共同行为行为
    2024-03-18
    109人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 区别诈骗罪和非法经营罪的关系和区别
      江苏在线咨询 2023-06-30
      非法经营罪,是指未经许可,经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
    • 非法经营和诈骗罪的解释是哪些,有哪些区别
      重庆在线咨询 2022-12-15
      一、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (1)经营去话业务数额在100万元以上的; (2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的; (3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。 二、非法经营外汇,涉嫌下列情
    • 什么是非法经营? 以及非法经营罪与走私罪的区别有哪些?
      湖南在线咨询 2022-02-12
      非法经营是未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。走私罪,是指个人或者单位故意违反海关法规,逃避海关监管,通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税,情节严重的行为。下面由学习啦为你详细介绍这两者的区别。非法经营罪与走私罪的区别:非法经营罪表现为未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品,或者买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法
    • 非法集资和反洗钱区别,这两者的不同点是在哪里?
      青海在线咨询 2022-07-08
      反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
    • 洗钱能判给非法经营罪吗
      山西在线咨询 2022-10-10
      一、洗钱,如果情节轻微,符合条件的可以判缓刑。二、非法经营罪有哪些行为:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准证件。(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为,非法经营证券、期货或者保险业务,非法从事资金支付结算业务等。(四)其他严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为。