银行流水过高能上报警么？-法师兄

银行流水过高能上报警么？

来源：互联网时间： 2023-08-18 17:03:35 381 人看过

您的银行卡至少符合可疑交易行为中的两项规定：（一）短期内资金分散转移、集中转移或集中转移、分散转移，与客户身份、财务状况、业务明显不符。（2）长期闲置账户突然启用或资金流量小的账户突然出现异常资金流入，短期内出现大量资金收付。这张卡肯定会被银行的洗钱系统标注提示，银行的专职审核人员会记录每周的可疑交易报告，并上报当地中国人民银行；中国人民银行正在详细比较银行上报的报告，找出整个资金链，从而判断你是否洗钱，如果是立案调查；

申请公租房查不查银行流水

申请公租房会查询申请者的银行流水。需要申请者提供6个月的工资流水证明，以此来证明申请人的财力。公租房申请条件：

1、申请人应年满18周岁；

2、在主城区有稳定工作和收入来源，具有租金支付能力；

3、符合政府规定收入限制的无住房人员、家庭人均住房建筑面积低于13平方米的住房困难家庭、大中专院校及职校毕业后就业和进城务工及外地来主城区工作的无住房人员，但直系亲属在主城区具有住房资助能力的除外。

《银行法》第四十六条

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