银行流水过高能上报警么？-法师兄

银行流水过高能上报警么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-18 17:03:35 381 人看过

您的银行卡至少符合可疑交易行为中的两项规定：（一）短期内资金分散转移、集中转移或集中转移、分散转移，与客户身份、财务状况、业务明显不符。（2）长期闲置账户突然启用或资金流量小的账户突然出现异常资金流入，短期内出现大量资金收付。这张卡肯定会被银行的洗钱系统标注提示，银行的专职审核人员会记录每周的可疑交易报告，并上报当地中国人民银行；中国人民银行正在详细比较银行上报的报告，找出整个资金链，从而判断你是否洗钱，如果是立案调查；

申请公租房查不查银行流水

申请公租房会查询申请者的银行流水。需要申请者提供6个月的工资流水证明，以此来证明申请人的财力。公租房申请条件：

1、申请人应年满18周岁；

2、在主城区有稳定工作和收入来源，具有租金支付能力；

3、符合政府规定收入限制的无住房人员、家庭人均住房建筑面积低于13平方米的住房困难家庭、大中专院校及职校毕业后就业和进城务工及外地来主城区工作的无住房人员，但直系亲属在主城区具有住房资助能力的除外。

《银行法》第四十六条

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建议如实回答，巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的行为。行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入，而且差额巨大。这里所说的财产，是指行为人实际拥有的财产，包括住房、交通工具、存款等，名义上是属于别人实质是行为人的财产，应当属于行为人拥有的财产。这里的支出，是指行为人已经对外支付的款物，包括赠与他人的款物。合法收入，是指按法律规定应属于行为人合法占有的财产，如工资、奖金、继承的遗产、接受馈赠、捐助等。一、未遂犯巨额财产来源不明怎么处罚巨额财产来源不明罪的判刑是：处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，经责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，是巨额财产来源不明罪。二、个人非法所得的量刑标准依照我国法律规定，国家工

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一般来说不可以，去银行打流水必须本人办理，办理本人携带身份证和银行卡。因为银行流水是指银行活期账户的存取款交易记录，是个人经济状况的有力证明，属于个人信息，银行未经许可私自向他人提供流水，属于违法行为。一、银行卡交易流水过大被冻结的后果一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是正常银行卡交易资金，即使流水金额比较大也不会有什么影响。若是频繁穿“集中转入、分散转出；分散转入、集中转出”的情况，银行就会对银行卡进行临时冻结，冻结之后还会对账户进行检查。只有确定无误之后，才会解冻用户的银行卡。银行卡冻结会影响被冻结银行卡取款。具体冻结原因可以联系开户行了解，或者咨询发起冻结的司法机关。司法冻结期间，需要原冻结有权机关做出解冻决定并出具相关通知书后方可解冻。二、帮信罪刑满判刑后卡里钱会随着消

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银行账户流水账单在特定的情境中，能够被视为向第三者提起诉讼的重要证据之一，然而能否成功进行这一诉讼行动，取决于具体的案件事实以及当事人所主张的诉求。倘若您发现自己的配偶存在与第三方进行大规模资金转移或交易的情形，那么银行账户流水账单可以有力地证实这些资金的流动方向，进而有望成为追索夫妻双方共有财富的关键性依据。然而请注意，仅凭银行账户流水账单或许并不能构成充分的证据，还需结合其他相关证据以构建起完整且严密的证据链。根据我国现行的《中华人民共和国民法典》的相关规定：在婚姻关系持续期间内，夫妻双方所获得的以下各类财产，均属于夫妻共有的财产，应由夫妻双方共同享有所有权：（1）工资、奖金及其他形式的劳动报酬；（2）生产、经营及投资活动所产生的收益；（3）知识产权所带来的收益；（4）继承或接受赠与的财产，但本法第一千零六十三条第三款规定的情形除外；（5）其他应当归夫妻双方共同所有的财产。对于上述共同

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我上传了银行流水账单怎么办

首先，您需确保所选的上传银行流水账单的网络环境具备极高的安全性。若从银行官方网站或可靠的第三方平台进行操作，通常这些机构都会采用严密的信息安全防护措施以保障您的敏感信息安全。然而，假如您选择的是不安全的网络环境或者经由无法信赖的途径上传票据，便极易遭遇信息泄露的潜在威胁。若对此类问题感到忧虑，我建议您立刻与相关机构（比如银行或第三方平台）取得联系并且详细向其说明情况。他们在得到反馈后会采取相应的措施进行实时监控，并在必要时刻采取措施冻结账户或修改密码以防止未经授权的访问。另外，您还可以采取以下几项措施实现对个人信息保护的强化：1、密切关注自身银行账户及交易记录，对各种异常活动保持警惕。2、定期更新密码以确保帐户的安全性，同时建议您选用较复杂的密码作为防护手段。3、尽量避免在不可靠的网站或应用软件中输入个人敏感信息。4、考虑利用信用监控服务，以便在出现任何可疑活动时能够及时做出应对举措。需要

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被执行人银行有流水，过大能判他拒执罪吗

若被申请人所持有的银行流水过于庞大，但其具备支付法院裁判文书裁决款项的财务能力并且在可以履行义务却蓄意推诿的情况下，此行为严重时便有可能触犯拒不执行判决、裁定罪这一规定，即众所周知的拒执罪。因此，虽然银行流水庞大是一项关键指标，但是仅凭这一点无法直接判定被申请人是否会涉及到拒执罪的指控中去，还需结合具体情境，例如被申请人的整体经济状况以及其负担法律债务的能力等等综合情况进行深入分析和评估。《刑法》第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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银行流水能作诈骗证据吗

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2023-04-10

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现如今，贷款买房是普通人从银行获取低息大额贷款的重要途径，其实，也是唯一途径...蛋酥，如果你真正想快速获得大额低息贷款，必须要靠一些“硬货”。对，就是银行流水，贷款绕不过的一关。通常来说，个人在申请房贷、车贷时，银行除了要求你提供收入证明，还要提交3到6个月的银行流水，如果没有的话，被拒贷的可能性很大!另外，还有些情况也会影响你贷款买房，而且离你很近!1、支付宝流水，无效!随着大众理财观念的升级，如今类似余额宝的货币基金已成为每月理财标配，很多人已经习惯一发工资，立马转存到余额宝中。但不得不泼来一盆冷水，这种“来即转”的行为会影响贷款时的银行流水评估!一发工资即刻转入余额宝，银行很可能会认为你每月有固定的大额开支，从而怀疑你的还款能力!虽然目前支付宝也开始提供流水证明服务，但是认可网络第三方支付流水的银行寥寥无几，只有个别放贷指标大的银行才会承认，并且要求严格!另外，很多人以为，银行流水

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