历年非法集资洗钱违法案件盘点
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-20 02:10:14 492 人看过

以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行的非法集资;以股票、债券、基金、彩票等名义进行的非法集资;以股份分红、入股等名义进行的非法集资;以及其他形式的非法集资。有前述情形的,应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

以下是以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行的非法集资;以股票、债券、基金、彩票等名义进行的非法集资;以股份分红、入股等名义进行的非法集资;以及其他形式的非法集资。有前述情形的,应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

非 法 集 资 的 刑 罚 是 什 么 ?

非法集资是一种犯罪行为,会受到法律的制裁。根据素材1中的规定,个人非法集资的数额较大为十万以上,单位为五十万元以上;数额巨大为二十万元以上,单位为五十万元以上;数额特别巨大为五十万元以上,单位为五十万元以上。对于非法集资行为,会受到5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金的惩罚。如果数额巨大或者有其它严重情节,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。因此,非法集资行为会受到法律的制裁,严重者将面临长期有期徒刑或者无期徒刑,并处相应罚金。

综上所述,非法集资是一种违法犯罪行为,犯罪嫌疑人会受到法律的制裁,同时也会面临刑事责任的追究。因此,建议广大市民不要进行非法集资,探索,了解非法集资的构成要件、法律风险等信息,避免被骗。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

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