洗钱罪如何判定情节-法师兄

洗钱罪如何判定情节

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-01 16:53:05 142 人看过

洗钱罪的情节评断主要依据以下几个因素：涉案资金规模的大小、犯罪行为所采取的方法和策略、犯罪活动发生的频率、对社会产生的负面影响程度以及罪犯自身的主观恶意程度等等。

若涉及到的洗钱金额庞大、犯罪手法极其恶劣、频繁进行洗钱活动或导致了极其严重的社会危害性，则其情节将被视为严重。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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