高利转贷罪立案标准及量刑变化对比-法师兄

高利转贷罪立案标准及量刑变化对比

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-04 20:32:24 246 人看过

一、高利转贷罪立案标准及量刑变化对比

高利转贷罪是指那些以转贷牟利为目的，通过不正当手段套取金融机构信贷资金，并以高额利息转贷给他人的行为。在近年来的法律实践中，对于高利转贷罪的立案标准与量刑标准都经历了一定的变化和调整。

1．在立案标准方面，以往的规定往往较为宽泛，而现在的标准则更加具体和明确。

（1）根据现行法律，当违法所得数额达到十万元以上时，即应立案追诉。

（2）如果行为人虽未达到上述数额标准，但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，并再次实施高利转贷行为的，也应当予以立案追诉。

（3）这种变化使得法律对高利转贷行为的打击更加精准和有力。

2．在量刑标准方面，高利转贷罪的量刑也经历了一定的调整。以往的法律对于高利转贷罪的量刑幅度较大，而现在的规定则更加明确和细化。

（1）对于违法所得数额较大的高利转贷行为，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

（2）对于数额巨大的高利转贷行为，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

这种调整使得法律对高利转贷行为的惩罚更加合理和公正。

二、高利转贷罪立案条件

根据《刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪的立案条件主要包括两个方面：

1．以转贷牟利为目的；

2．套取金融机构信贷资金高利转贷他人，并涉嫌违法所得数额在十万元以上或者虽未达到上述数额标准但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的情形。

这两个条件缺一不可，必须同时满足才能构成高利转贷罪。

三、高利转贷罪量刑标准

在量刑方面，高利转贷罪的量刑标准主要根据违法所得的数额大小来确定。

1．如果违法所得数额较大，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；如果违法所得数额巨大，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2．对于单位犯高利转贷罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

这种量刑标准体现了法律对高利转贷行为的严厉打击和惩罚力度的加大。同时，也提醒广大公众要增强法律意识，远离高利转贷等非法金融活动。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

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