职务侵占罪如何搜集证据-法师兄

职务侵占罪如何搜集证据

来源：互联网时间： 2024-08-04 12:17:45 63 人看过

在处理公司涉嫌侵占收益案件时，首要步骤应集中于全面搜集各类相关书证，例如贵司的财务报告、账簿记录以及各类商务合同等，以充分展示您公司的财务状况及各项商业活动，从而有助于我们发现并追踪任何潜在的不当占有数额。

其次，对于证实这种违法行为至关重要的因素是收集相关证人的证词，其中既包括与此事相关的同仁，也包括所有了解事件详情的合作伙伴等人的陈述。

此外，电子数据，如电子邮件、即时通讯记录等，同样有可能为我们揭示出关键性的线索。

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条

【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事诉讼法
怎么收集职务侵占罪立案证据

一、怎么收集职务侵占罪立案证据1、职务侵占罪的证据收集需要从以下几方面加以考虑：调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同，证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料，以确定犯罪主体；犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料；调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据，并由会计审计部门作出审计鉴定报告；根据犯罪嫌疑人的作案手段，收集相关的物证，如用来平帐的假发票，伪造、变造的有关帐目的凭证等；犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料，如挥霍、还债等。2、法律依据：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、侵占罪的犯罪特点有哪些1、犯罪对象只限于三种财物：一是代为保管的

2023-06-12

306人看过
住宿费
维权之路：如何搜集侵权证据

这是一篇关于人身损害赔偿案件的摘要。在人身损害赔偿案件中,原告需要向法院提供多方面的证据来证明自己的损害与被告有因果关系,包括诊断证明、医疗费用、护理费用、误工费用、交通费用和住宿费用等。同时,原告还需要提供主治医生开具的批准专人护理和需要补进营养等证明。在提供证据时,原告应尽量提供完整的证据链,以便法院对案件进行公正的处理。一方当事人因违法行为导致对方人身受到损害,受害人人身受到损害因此向法院提起诉讼,要求违法伤害人赔偿损失的案件,称为人身损害赔偿案件。原告应向法院提供以下证据：1、原告的损害与被告有因果关系的证明，即被告在何时何地为什么原因实施了何种违法行为给原告造成了什么样的后果的证明材料。2、提供医院证明伤势的诊断书、病历卡、医药单据、包括医药费、治疗费、化验费等如致残的还必须有鉴定书。若转院治疗的，应提供医院同意转院或的确需要转院的证明。3、要赔偿护理费、营养费的，应当提供主治医

2023-09-13

329人看过
法律综合知识
公司如何查员工职务侵占罪的证据

一、公司如何查员工职务侵占罪的证据公司怀疑员工存在职务侵占罪，可以通过以下途径来查找证据：1．审计与财务检查：首先，可以通过内部审计或聘请外部审计机构对公司财务进行详细的审查。检查员工报销、采购、销售等财务记录，寻找异常或不合规的交易。2．监控和日志分析：如果公司安装了监控摄像头或电脑使用日志记录系统，可以通过这些工具来查找员工在工作时间和工作场所的行为记录，以确认是否存在侵占行为。3．员工举报：鼓励员工举报可疑行为，并提供适当的保护。有时候，其他员工可能目击了侵占行为，或者知道有关信息。4．调查和询问：在收集了初步证据后，可以针对涉嫌侵占的员工进行调查和询问。这需要在法律允许的范围内进行，并确保不侵犯员工的合法权益。5．法律协助：如果公司认为有必要，可以聘请律师或法律机构协助调查。他们可以提供专业的法律建议，并帮助公司收集、分析和呈现证据。6．电子数据取证：如果涉嫌侵占的员工使用了电子设

2024-02-10

191人看过
共同犯罪
非法集资如何搜集证据？

1、证据的收集证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流

2023-04-28

402人看过

法律综合知识
职务侵占会不会搜家

一、职务侵占会不会搜家1、职务侵占罪是有可能会不会调查到犯罪分子家属相关账户的；2、职务侵占犯罪属于经济犯罪，侦查机关会不会依法追查财产的去向只要与案件有关联的财产都会不会被冻结；3、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。维权技巧包括与经营者协商和解，这是最直接也是最省事的一种维权方式。消费者的权益遭到侵害后，可直接找到消费场所的负责人，陈述自己的遭遇及损失，提出索赔要求。在自愿的基础上，双方达成和解协议，使纠纷得以解决；消费者协会不会调解，这是比较常见的一种维权方式。权益受到侵害后，消费者也可以通过向消费者协会不会投诉的方式来解决问题。投诉原则上以文字材料为准，需把投诉人的姓名、地址、邮政编码及被投诉单位的名称、地址、受损害事实等情况写清楚，并提出自己的要求。需要注意的是，未经消费者协会不会同意，不要邮寄票证、单

2024-01-27

393人看过
诉讼离婚
家暴离婚需要搜集什么证据,如何搜集证据

一、家庭暴力离婚需要什么证据一般来说，能够证明家庭暴力的证据主要有：1、受害方在遭受家庭暴力后的报警记录。2、相关鉴定机构对受害人所作出的上海鉴定结果。3、受害方就医时医院开具的病例记录或检查照片。4、施暴一方的书面保证或有关录音.5、邻居朋友的证言如果发生家庭暴力时，邻居、朋友、同事等在场，并愿意出庭作证，他们的证言就可以作为认定暴力存在的证据之一，与其他证据在一起证明家庭暴力的存在。二、如何收集家暴证据离婚时如何收集家庭暴力的证据呢？因为家庭暴力可以作为诉讼离婚的关键性理由。那么如何收集家庭暴力的证据则是需要注意的重点。关于家庭暴力的证据：(一)报警记录。受害一方在遭受家庭暴力后，应及时报警，如果发生家庭暴力当时，不能报警，也要在家庭暴力发生后在最短时间内报警，警方的记录将成为家庭暴力有利的证据之一；(二)伤害鉴定结果。一般报警后，警察会提供伤害鉴定申请，指定受害一方到鉴定机构进行伤情

2023-06-29

457人看过
法律综合知识
职务侵占从哪几方面收集证据

一、职务侵占从哪几方面收集证据职务侵占从如下3个方面收集证据：1．提供公司、企业或其他单位和营业执照，上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料；2．提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明，如聘任书、聘任合同、任命书、工作证等；3．涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、职务侵占罪的追诉时效职务侵占罪的追诉时效是十五年。因为职务侵占罪的法定最高刑为十五年有期徒刑，按照追诉时效期限的有关规定

2023-09-15

96人看过
法律综合知识
如何将职务侵占打成侵占罪

一、如何将职务侵占打成侵占罪职务侵占罪，系指公司、企业或其他事业单位中的工作人员，通过利用其职责范围内的便利条件，未经合法授权地将本单位的财产擅自予以侵吞，且涉案金额达到了法律规定的较大标准的犯罪行为。该罪名的构成要素包括：1．侵害的客体主要是公司、企业或其他事业单位的财产权益；2．在客观方面，犯罪嫌疑人必须实施了利用职务之便，非法占有本单位财产的行为，且涉案金额需达到法定的较大标准；3．犯罪主体必须是公司、企业或其他事业单位的在职员工，同时还须满足年满16周岁并具备刑事责任能力这两个条件；4．在主观方面，犯罪嫌疑人必须存在故意侵占本单位财产的意图。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人

2024-07-28

448人看过

刑事责任年龄
诽谤罪如何搜集证据,需要收集哪些证据

一、诽谤罪证据收集和诽谤罪有关的材料依据《刑事诉讼法》第五十条证据及其种类可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、收集的途径和方法：诽谤罪属于告诉才处理的案件，证据多由受害人自己收集，上述八类证据中，受害人可以收集到的除(五)、(六)、(七)外，其他都能够做到的：1、最为方便快捷的是视频音频资料的收集，比如加害人在正在捏造并散布受害人的虚假事实时，可以用手机或其他录音设备偷偷进行录音录像及拍照;2、邀请听到的人作为证人，跟他们聊天时可以将话题引入你需要的内容，并进行录音固定成证据;收集加害人散布谣言的文字材料;3、收集受害人自己受到侵害的具体表现和事例等。三、诽谤

2023-05-04

131人看过
专利侵权
外观设计专利侵权证据如何搜集

一、外观设计专利侵权证据如何搜集1、主体资格证据的收集关于原告主体资格(即专利权人)的证据，这个比较简单，一般只要具备专利证书、专利登记本、专利年费交纳票据等即可。关于被告的确定，这个问题比较复杂，大部分原告打此官司的最终目的就是要求停止侵权。而真正能达到此目的，就是必须停止侵权产品的生产和制造，所以生产商、制造商就成为权利人首选的第一被告。如果侵权消息的得知是通过厂家的展销，那么可以通过确定厂家的名称等信息，通过工商信用网或实际工商查询来获得被告的身份确认。如果是通过销售商得知，则应当注意打听厂家或通过公证购买的方式索要厂家产品质保书等，获得厂家信息。产品销售者的确定，可以通过其名称工商查询得知。但实践当中，存在一种情形，即销售者本身并未办理任何工商登记，仅仅是租赁一个门面进行经营，此种情形，权利人要注意收集店主(个人)身份信息。在必要时，如果销售者承租的是一个大市场(如北京的秀水街等)

2023-06-08

288人看过
名誉权
名誉权如何搜集证据

侵害名誉权，可以向法院提起人身权纠纷之诉，然后需要准备好起诉状原告被告的身份证复印件，还有相关的证据材料等等向法院提交法院立案庭经过受理再审查之后，如果符合立案的条件，那么就会给予立案，然后就需要去缴纳诉讼费，等待法院通知开庭，开庭审理，然后再判决。遇到被侵犯名誉权首先要收集侵权人侵犯名誉权相关证据，证据如下：（一）收集被侵权证据有：1、新闻媒体、书刊对公民或法人报道失实损害其名誉的证据。如报道内容的原始载体。2、虚构事实，含沙射影，对他人进行诽谤的文学作品。3、以口头、书面或暴力方式，对他人进行人身攻击，侮辱，贬损他人人格的证据。可举出证人证言、书面材料。4、以隐瞒真相、捏造事实并加以传播的方式诋毁他人名誉、信誉，损害他人尊严的证据等。（二）名誉权受到损害的证据：1、名誉受到损害，对民事主体的社会评价降低；2、精神和财产利益损害，精神损害即受害人精神上所受痛苦、压抑、忧郁等；财产损害即受

2023-04-03

141人看过
法律综合知识
职务侵占没证据可处罚如何处理

职务侵占没证据可处罚，还是要尽量的去收集有用的证据。职务侵占案较容易取得的是被害人的报案记录、相关账目往来，侵占行为涉及经济关系中的证人证言，事实上没有其他证据公安机关是不会以单录音证据立案的。利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

2024-05-13

413人看过

刑事责任能力
判定职务侵占罪和侵占罪的依据

职务侵占罪和侵占罪的区分：职务侵占罪，利用自己的职务将单位财物非法占为己有，化公为私。职务侵占罪主体是企业或其他非国家单位的工作人员，达到一定的年龄具有负责刑事责任能力的人；侵占罪，是非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物，非法占为己有，并且拒不交还的行为。《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。怎么区分贪污罪与职务侵占罪1、犯罪主体不同犯罪主体不同，这是职务侵占罪和贪污罪最主要、最本质的区别。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条和第三百八十二条的规定，我们可以看出贪污罪的主体是特殊主体，具体包括两类人员。一类是国家工作人员：（1）国家机关从事公务的人员；（2）国有公司企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员；（3）国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务

2023-07-01

85人看过
笔录
如何搜集老公外遇证据

总体来说，能够得到法院认可的外遇证据有：悔过书、开房记录、警察笔录、单位处分证明、床上照片视频、短信微信聊天记录等等这些证据，下面一一详细为你解答：一、悔过书、保证书。悔过书、保证书是指在一方的外遇突然被你曝光的情形下，处于夫妻之间的感情，不想弄得大家都知道，满城风雨，或者不想你大发雷霆折腾他，他想息事宁人，道歉认错，在这个心态下，你表面装着原谅他，但是要去他写下悔过书，保证书，承认有过外遇，保证以后都不再犯了，这类悔过书、保证书，因为是他亲自所写，属于法律上的自认行为，属于证明力很强的证据，不需要你再提供其他证据了。因此杀伤力☆☆☆☆☆。二、开房记录、警察笔录。一方和情人去开房的时候，一般的宾馆都会要求登记双方的身份证，而这个记录都和公安局的系统是联网的，警察随时可以知道你在哪里开房，因此，律师可以申请法院调取开房记录，证明他们2人在宾馆开房，间接证据他们有不正当关系。还有就是跟踪他们到

2023-06-12

220人看过