媒体日前从深圳海关获悉,为强化对进出境货币现钞的监管,打击地下钱庄走私货币进出境,深圳海关为期一个月的打击货币走私专项行动,集中整治各大旅检口岸利用水客走私货币现钞进出境的违法行为。日前,深圳海关在罗湖口岸成功打掉一个涉嫌地下钱庄走私团伙,共抓获涉案人员11名(其中香港籍人员9名),现场查获现钞美元18.6万元、欧元6000元,共折合人民币约120万元。
受近年来美元贬值、人民币升值以及国内经济持续增长、国际经济波动较大的影响,外部资金流入和流出规模不断扩大,特别是在毗邻港澳的深圳口岸,资金进出境十分频繁,违法携带货币现钞进出境现象也不断增多,其中将进出口贸易活动的商业款项以及其它不法收入,通过旅客携带进出境等行为,存在洗钱活动的较大风险,涉嫌逃离海关监管,危害国家金融安全。
据介绍,此次专项行动剑指现钞走私出现的新态势,即以地下钱庄为主的不法分子为逃避海关监管,转向利用职业水客少量多次非法携带货币出境。据海关分析,查获超量携带货币情事的职业水客以40-55岁中老年无业妇女为主,入境时不携带违规物品,出境时携带货币以赚取少量的带工费。水客头与带钞水客形成雇佣关系,一般由水客头在境内派发具有统一包装标识的货币,再派发给水客携带货币走私出境,到香港后由专人交接并支付带工费,已经形成了一套分工明确的走私作业流程。货币走私的细致分工造成海关在旅检现场查获单一小量的货币后很难进行有效处理,而通过联动端窝打点,则能有效清除这些金融蚂蚁,深圳海关的一名缉私人员郑重告诉媒体。
海关透露,罗湖口岸的此次行动,是由驻守罗湖桥头的罗湖海关在视频监控获取走私线索后,联动该关缉私警察展开的一场联合端窝清扫行动。行动中,缉私警察根据旅检现场查验关员的线索指引在口岸外围抓捕派货(分发货币)的水客头,查验关员们在通关现场堵截携带外币走私的水客,双方前后包抄,成功打掉该涉嫌走私货币的地下钱庄团伙。
据海关调查,该地下钱庄水客团伙以女性香港人何某为首,其在揽到需要将货币非法运至境外的业务后,招募职业水客,将货币(一般是外币)拆分为每包约8000元美金,并统一包装标识后,由水客夹藏在行李箱或者随身携带的手袋中走私出境,每包外币支付给水客代工费仅20元港币。
资金的进出境活动受到国家金融管制,涉及国家经济血液的金融体系安全。地下钱庄雇用金融蚂蚁少量多次的走私货币进出境,影响正常的金融外汇秩序,助长了非法外汇交易。对此,深圳海关表示将始终保持打击货币走私的高压态势,周密部署口岸现场监管部门、机动查验部门及缉私警察等力量紧密协作,强化情报摸查,强化进出境现场监管,严控货币走私活动。
-
深圳海关再次“灭蚁”
63人看过
-
蚂蚁金服起诉流程
241人看过
-
海运物流业:大象与蚂蚁之争
370人看过
-
关于蚂蚁花呗借款怎么借钱
133人看过
-
关于蚂蚁花呗借款怎么借钱
365人看过
-
关于蚂蚁花呗借款怎么借钱
290人看过
管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>
-
蚂蚁借呗上吗江苏在线咨询 2022-10-29蚁借呗一般是不会上央行征信系统的,但是它会上大数据征信。因为银行的征信系统主要还是考察信用卡、银行贷款等业务,对于互联网借贷如果没有接入的话,是不会有记录的。rXX的官方解释是,如果严重逾期,这个逾期记录会上报到央行征信系统。也就是说,如果在网络上使用借贷项目,出现严重逾期,是会出现在征信报告里,影响个人记录。
-
蚂蚁花呗能继承吗新疆在线咨询 2022-07-01蚂蚁花呗欠下的债可以,额度不行。 花呗额度本质上是信用额度,是花呗服务商针对特定用户的授信,具有人身属性,不可转让。而遗产基本就是遗留的个人的合法财产。简单概括,财产就是有形财产,如金钱,房车;无形财产,如债权,知识产权等。也可以为积极财产,如金钱、物资及各种财产权利;消极财产,如债务。蚂蚁花呗的欠款属于债务,所以如果继承人继承了其他财产,这个债务也是要一并继承的。 根据《民法典》第一千一百六十一
-
蚂蚁借呗借钱14天还清利息是多少新疆在线咨询 2022-10-29借呗可以提前还款的,您可以打开支付宝客户端-【我的】-【蚂蚁借呗】-【去还钱】-【提前还款】选择需还款项;您可以选择单笔提前结清部分或全部结清,也可选择多笔提前全部结清(不支持多笔部分结清)。提前还款按日收取利息,手续费请以页面显示为准。
-
蚂蚁借呗提前还款有违约金吗甘肃在线咨询 2022-08-10对于您的疑问蚂蚁借呗提前还款有违约金吗的答案是否定的。 1.蚂蚁借呗提前还款。那么后面的利息都不用还了。 2.就这一点比银行信用卡分期还款好。
-
蚂蚁花呗可以继承吗上海在线咨询 2022-05-26蚂蚁花呗欠下的债可以,额度不行。 花呗额度本质上是信用额度,是花呗服务商针对特定用户的授信,具有人身属性,不可转让。而遗产基本就是遗留的个人的合法财产。简单概括,财产就是有形财产,如金钱,房车;无形财产,如债权,知识产权等。也可以为积极财产,如金钱、物资及各种财产权利;消极财产,如债务。蚂蚁花呗的欠款属于债务,所以如果继承人继承了其他财产,这个债务也是要一并继承的。 根据《民法典》第一千一百六十一