资金违法运用罪既遂责任如何界定?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-26 05:20:11 395 人看过

本文介绍了违法运用资金罪的刑罚规定。单位犯此罪可被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员则可被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以三万元以上三十万元以下的罚金。需要注意的是,违法仅限于违反全国人大及其常委会和国务院制定的法律法规等。

若单位已成功运用违法资金构成犯罪,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以三万元以上三十万元以下的罚金。违法运用资金罪中的“违法”仅限于违反全国人大及其常委会和国务院制定的法律法规等。

违法资金构成犯罪如何追究责任?

违法资金构成犯罪如何追究责任,需要根据具体情况进行分析和判断。一般情况下,违法资金会构成犯罪,需要受到法律的制裁。

如果违法资金用于的是违法活动,比如赌博、贩毒等行为,那么这些行为本身就是违法的,违法资金也应当被追缴并上缴国库。如果违法资金用于的是合法活动,但是没有经过合法的审批或者程序,那么这些资金也应当被视为违法资金,需要受到法律的追究。

根据我国《刑法》的相关规定,违法资金构成犯罪后,需要根据具体情况进行不同的追究方式。如果是犯罪集团或者犯罪分子违法所得的违法资金,那么应当没收并上缴国库,同时并处以违法所得1-3倍的罚款。如果是单位、个人或者其他组织违法所得的违法资金,那么应当没收并上缴国库,同时并处以违法所得1-3倍的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10万元以上50万元以下的罚款。

违法资金构成犯罪后,需要依法进行追究和处理,维护社会经济秩序和公平正义。

违法资金构成犯罪后,需要依法进行追究和处理,维护社会经济秩序和公平正义。同时,单位、个人或其他组织违法所得的违法资金应当被没收并上缴国库,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10万元以上50万元以下的罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百八十五条商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第一百八十五条之一商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月01日 15:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多证券投资相关文章
  • 量刑幅度对违法运用资金罪既遂的威慑作用
    商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。行贿罪既遂量刑幅度是怎样的1、犯行贿罪的,一般处5年以下有期徒刑或者拘役并处罚金;2、情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处10年以上有期徒刑或者无期徒
    2023-07-04
    121人看过
  • 违法运用资金罪与背信运用受托财产罪的界限
    从犯罪构成上来看,本罪与背信运用受托财产罪的区别在于:其一,两罪的客观行为表现不同。本罪是违反国家相关规定运用社会保障基金、住房公积金以及其它一些公众资金的行为,而背信运用受托财产罪则是违背受托义务,擅自运用客户资金以及其他委托、信托的财产的行为。此外,背信运用受托财产罪中的“违背受托义务”,不仅仅只是局限于违背委托人与受托人之间具体约定的义务,还包括违背法律、行政法规、部门规章规定的法定义务,但委托人与受托人之间具体约定的义务在本罪中则是不存在的。其二,两罪的犯罪主体不同。本罪的犯罪主体主要是社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,而背信运用受托财产罪的主体则主要是商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。前者是自然人犯罪主体,后者则是
    2023-03-29
    320人看过
  • 犯了违法运用资金罪既遂怎么处罚,有哪些法律规定
    行为人触犯违法运用资金罪,根据《刑法》第一百八十五条之一第二款定罪处罚,社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据:《刑法》第一百八十五条之一商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公
    2023-11-30
    481人看过
  • 法律责任与刑罚:违法运用资金罪的后果
    如果数额较大、超过三个月未还,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果挪用本单位资金数额巨大,或者数额较大不退还,处三年以上七年以下有期徒刑。如果数额特别巨大,处七年以上有期徒刑。犯了违法运用资金罪怎么量刑?犯了违法运用资金罪应当这样量刑处罚:对犯罪单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百八十五条商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和
    2023-07-12
    400人看过
  • 犯罪既遂形式如何界定
    法律综合知识
    犯罪既遂类型的划分:1、结果犯要求有犯罪行为,而且必须发生法定的犯罪结果。2、行为犯要求完成了刑法规定的犯罪行为,犯罪即成为既遂形态。3、危险犯是行为人实施的危害行为造成法律规定的危险状态就算犯罪既遂。4、即时犯是行为人一着手犯罪实行行为即构成犯罪既遂。《刑法》第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。第十五条应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。
    2024-05-12
    187人看过
  • 抢劫罪既遂与未遂如何界定
    关于抢劫罪的既遂与未遂,在法学界与司法实践中主要存在以下几种主张:1、抢劫罪侵犯的主要客体是公私财物所有权,因而界限应当是以行为人是否占有公私财物为标准。2、抢劫罪不仅侵犯财产权利同时还侵犯人身权利,而且人身权利应当被认定为主要权利,因此即使未抢到财物但是给当事人的人身造成危害的也应当认定为犯罪既遂。3、财物的到手和致人重伤或死亡与否是区分本罪既遂和未遂的标准,如果没有抢到财物但是致人轻伤的应当被认定为抢劫未遂。4、犯罪的既遂,只是针对犯罪的基本构成要件是否齐备来区分。结果加重犯或者情节加重犯,只要具备法定的加重结果或情节,就是齐备了所有的构成要件,成立既遂。笔者认为应当区分普通抢劫罪、转化型抢劫罪、加重抢劫罪三种不同情况。抢劫罪既遂与未遂的认定由于抢劫罪侵犯的是复杂客体,既侵犯财产权利又侵犯人身权利,因此,具备劫取财物或者造成他人轻伤以上后果两者之一的,均属抢劫既遂;着手实施抢劫犯罪后,
    2023-08-16
    183人看过
  • 如何界定未遂罪行的刑事责任
    一、如何界定未遂罪行的刑事责任未遂犯的刑事责任是:按照所犯的具体罪名,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。犯罪未遂是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的行为。《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十四条在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。二、对于犯罪未遂和犯罪预备应如何正确判断犯罪预备与犯罪未遂的区分在于犯罪嫌疑人是否着手实施了犯罪行为。犯罪预备是还没实施犯罪行为,但是在准备工具、制造条件,为实行犯罪起促进作用;而犯罪未遂是已经着手实行犯罪,只是意志以外的原因而未得逞的。对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚;对于未遂犯,可以比
    2023-09-25
    173人看过
  • 虚假广告罪既遂的法律适用如何界定?
    虚假广告罪既遂可以判处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。本罪侵犯的客体是社会主义市场经济条件下商品正当的交易活动和竞争活动,根据《中华人民共和国刑法》规定,广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,情节严重的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。虚假广告罪判刑可以申请缓刑吗虚假广告罪判刑可以申请缓刑。对于被判处虚假广告罪的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:1.犯罪情节较轻;2.有悔罪表现;3.没有再犯罪的危险;4.宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第二百二十二条广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,情节严重的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    2023-07-02
    366人看过
  • 国家机关公文罪既遂者的刑事责任如何界定?
    毁灭国家机关公文罪既遂的刑事责任:1、犯毁灭国家机关公文罪既遂的,一般追究其三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处罚金的刑事责任;2、犯罪情节严重的,则追究其三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的刑事责任。变造国家机关公文罪的刑事责任变造国家机关公文罪的刑事责任是:犯变造国家机关公文罪的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所谓公文,一般是指国家机关制作的,用以联系事务、指导工作、处理问题的书面文件,如命令、指示、决定、通知、函电等。《刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义
    2023-07-06
    309人看过
  •  我国刑法如何界定间谍罪既遂?
    现行刑法对间谍罪既遂的刑罚规定了犯有间谍罪的罪犯将面临十年有期徒刑或无期徒刑,情节较轻的则判处三年以上十年以下有期徒刑。间谍罪是指参加间谍组织或接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。现行刑法对间谍罪既遂的刑罚规定如下:1.犯有间谍罪的,判处十年有期徒刑或者无期徒刑;2.如果情节较轻,则判处三年以上十年以下有期徒刑。间谍罪是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。 间 谍 罪 的 既 遂 量 刑 标 准 是 什 么 ?间谍罪是指为敌对国家或者敌对组织从事危害国家安全活动,危害国家安全的行为。我国《刑法》第一百零九条对间谍罪进行了规定,间谍罪的既遂量刑标准如下:1. 既遂犯:以危害国家安全为目的,实施间谍行为,或者明知间谍行为会危害国家安全而实施该行为,危害国家安全的行为。2. 处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。3. 间谍行为包
    2023-09-05
    203人看过
  • 背信运用受托财产罪既遂刑事责任如何追究?
    背信运用受托财产罪既遂的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。一、违法运用资金罪既遂法院会判多久?违法运用资金罪既遂法院会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,判处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。二、法院对伪造、出售伪造的增值税专用发票罪的裁量标准伪造或者出售伪造的增值税专用发票的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处二万元以上二十万元以下罚金;数量较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数量巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下
    2023-03-11
    246人看过
  • 违约责任和侵权责任如何界定
    一、违约责任和侵权责任如何界定违约责任和侵权责任如下界定:1.产生基础。违约责任是基于合同产生的违反合同的责任,而侵权责任是基于行为人没有履行法律上的规定的或者认可的应尽的注意义务而产生的责任,违约责任的成立以有效的合同关系为基础,又以债务的存在为前提,而且只能在合同当事人之间产生。2.归责原则。违约责任的归责原则是以严格责任为主,过错责任为辅;而侵权责任以过错责任为重点,极少采用无过错责任。3.举证责任。在合同之诉中,受害人不负举证责任,而违约方必须证明违约是由法定事由引起,否则,将承担违约赔偿责任。在侵权之诉中,侵权行为人通常不负举证责任,受害人必须就其主张举证。但在特殊侵权中,则实行“举证责任倒置”。4.其它。二、违约责任的免责事由违约责任的免责事由包括不可杭力、合理损耗、债权人的过错。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。承运人能证明运输过程中货物的毁损、灭失是货物本
    2023-10-03
    264人看过
  • 法院对违法运用资金罪是如何处罚
    构成违法运用资金罪的,人民法院会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金。本罪的主体为特殊主体,即社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、证券投资基金管理公司。违法运用资金罪需要什么犯罪构成违法运用资金罪的犯罪构成:一、客体要件,本罪所侵害的客体是他人的财产所有权。二、客观要件,本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金的行为。三、主体要件,本罪的主体为特殊主体,即社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司。四、主观要件,本罪在主观方面必须出于故意。《中华人民共和国刑法》第一百八十五条之一商业银行、证券交易所、期货交易
    2023-07-28
    485人看过
  • 违法运用资金罪刑事责任应该怎么承担?
    违法运用资金罪应该承担的刑事责任为:情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。一、转让金融机构经营许可证罪的处罚规定有哪些构成转让金融机构经营许可证罪的处罚为,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;如果犯罪情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。如果是单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以上述刑罚。二、伪造增值税专用发票罪怎么判出售伪造增值税专用发票罪的判决标准有:1、伪造或者出售伪造增值税专用发票的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处二万元以上二十万元以下罚款;2、数量较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并
    2023-04-11
    93人看过
换一批
#投资风险
北京
律师推荐
    展开

    证券投资是指投资者通过买卖股票、债券、基金等有价证券以及其衍生品,来赚取买卖价差、利息以及资本利得的投资过程和投资行为。 在证券市场中,投资者包括法人和自然人。证券投资是广大投资者间接投资各大行业的重要形式。... 更多>

    #证券投资
    相关咨询
    • 根据刑法规定违法运用资金罪既遂会判多久?
      湖北在线咨询 2022-09-28
      第185条第二款,刑法修正案第六条商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下或者,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    • 适用变造金融票证罪,如何界定既遂?
      北京在线咨询 2021-10-11
      根据本条的规定,自然人犯伪造、改造金融票据罪的,处5年以下有期徒刑或拘留,处2万元以上20万元以下罚款的情况严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,处5万元以上50万元以下罚款的情况特别重的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,处5万元以上50万元以下罚款或没收财产单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员等直接负责人按上述规定处罚。伪造信用卡,如果有以下情况之一,刑法第一百七十七条规定的情重:
    • 违法运用资金罪既遂法院应该如何判,有没有相关的法律规定
      山西在线咨询 2023-08-10
      违法运用资金罪既遂法院的判刑:情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    • 违法运用资金罪既遂的危害,应该怎么判?
      澳门在线咨询 2021-11-01
      非法使用资金罪既遂法院判刑:情节严重的,对单位处以罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    • 挪用资金罪既遂刑事责任怎么确定
      辽宁在线咨询 2022-09-30
      处罚犯本罪的,处三年以下或者;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。