反洗钱行政处罚自由裁量标准如何规定？-法师兄

反洗钱行政处罚自由裁量标准如何规定？

来源：互联网时间： 2024-01-22 14:10:32 166 人看过

反洗钱行政处罚自由裁量标准如下：

（1）在行使行政处罚自由裁量的时候，必须要符合事实的情理，要做到公平公正的态度，并且还要出于善意的目的。

在行使行政处罚自由裁量的时候，必须要根据事实的具体情况出发，符合正常人的思维思考，不可以责令当事人做出一些出乎意料，不合情理的事情。其次还要做到公平公正的态度，对于一样的情况之下，要采取一样的处理方法，对于不同的情况之下，就要采取不一样的处理方法。还要出于善良的意愿，不可以恶意对当事人进行报复。

（2）在行使行政处罚自由裁量的时候，必须要以正当的目的为出发点。

行使行政处罚自由裁量，不可以是为了不正当的目的，所以不正当的目的指的就是为了自己私自的利益，这种利益一般指的是在行政处罚自由裁量当中会获得经济上或者政治上的一些好处，不管是直接获得或是间接获得都是不允许的。

（3）在行使行政处罚自由裁量的时候，一定要遵循法律规定，做到合法行使。

对于行政处罚自由裁量的规定，我国的许多法律法规都提到了相应的规定，在行使行政处罚自由裁量的时候一定要遵循相关的法律法规。不可以在法律规定之外进行行政处罚自由裁量。

是否作出行政处罚行为应当严格依照事实和法律裁量。事实要件与法律要件相一致的，应当严格依照法律规定办理，事实要件与法律要件不一致的，不得违法裁量。

对于违法行为的处罚，应当优先适用法律效力层级高的法律规范；对于相同性质的违法行为，应当适用相同的法律规范予以处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

履行职责
如何正确行使行政自由裁量权

首先，要正确把握法律，法规，规章授予自由裁量权的目的，严格按照法律意图执法，就是更好地实现国家利益和保障行政管理相对人的合法权益。其次，要遵循比例原则，也就是过罚相当原则。这是保障自由裁量权正当行使的最基本的原则。再次，在处罚中要平等对待管理相对人，不偏私，不歧视，不因当事人身份，地位的不同而给予不同对待。在处罚过程中，重要的是以事实为根据，以法律为准绳，严格执法，一律平等。最后，行政机关实施处罚行为要前后一致，具有连续性，稳定性。要达到以上效果，还应有相应的制度和措施作为保障：(1)倡导并逐步推行自由裁量运用实施制度。我国现行的法律、行政法规数量很多，有的法律法规的罚则条文“弹性”空间很大，实际执法“可操作性”较差。因此，各部门应针对行政执法中容易碰到的自由裁量权运用问题，制订和推行自由裁量运用实施制度，内容可以先粗犷后完善，工作可以先试点后推行，并实行政务公开，作为指导和规范行政执法人

2023-04-22

105人看过
立功
市公安局让胡路分局行政处罚法自由裁量标准

免除行政处罚的条件或标准一、符合下列条件的，不予行政处罚：1、不满十四周岁的人有该违法行为的；2、精神病人在不能辨认或不能控制自己行为时有该违法行为的；3、该违法行为在六个月内未被发现的。二、按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，符合以下五种情形之一的，由局长办公会根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定及具体案情，决定是否免予行政处罚：1、情节特别轻微的；2、出于他人胁迫或者诱骗的；3、主动投案向公安机关如实陈述自己的违法行为的；4、有立功表现的；5、盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的。在行政处罚种类和幅度内自由裁量的标准一、有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：1、盗窃、损毁路面井盖、照明等公共设施的；2、已满十四周岁不满十八周岁的人盗窃、损毁路面公共设施的。二、有下列行为之一的，视为情节严重，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：1、盗窃、损毁路面井盖

2023-04-24

404人看过
罚款
如何规定行政处罚罚款的标准？

1、罚款为一定金额的倍数的，应当在最高倍数与最低倍数之间划分三个以上的阶次，一般处罚按中间阶次处罚，从轻处罚应当低于中间阶次，从重处罚不得低于中间阶次。2、罚款为一定幅度数额的，应当在最高额与最低额之间划分三个以上阶次（最高额与最低额比值为四倍以上的，应当按倍数额划分处罚阶次），一般处罚按中间阶次处罚，从轻处罚应当低于中间阶次，从重处罚不得低于中间阶次。3、只规定最高罚款数额没有规定最低罚款数额的，一般处罚按最高罚款数额的40％至60％确定，从轻处罚按最高罚款数额的20％以下确定。区（市）县政府对法律、法规、规章规定的罚款幅度，可以根据本地区经济、社会、文化等客观情况，作出控制罚款上限的决定。但涉及危害国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全、环境保护等违法行为的除外。为了规范每一位公民和企业的行为，国家也会制定相应的法律法规来规范他们的行为，如果做出了违反的规定了行为，也会受到一定的行

2023-08-05

412人看过
行政处罚种类
环保违法行政处罚办法自由裁量权如何使用？

一，环保违法行政处罚办法自由裁量权如何使用?行使行政处罚自由裁量权必须符合立法目的，并综合考虑以下情节：(一)违法行为所造成的环境污染、生态破坏程度及社会影响;(二)当事人的过错程度;(三)违法行为的具体方式或者手段;(四)违法行为危害的具体对象;(五)当事人是初犯还是再犯;(六)当事人改正违法行为的态度和所采取的改正措施及效果。同类违法行为的情节相同或者相似、社会危害程度相当的，行政处罚种类和幅度应当相当。二，回避情形环境保护行政处罚办法，于1999年7月8日经国家环境保护总局局务会会议通过，一九九九年八月六日发布施行。环境保护行政处罚办法修正案，即《环境行政处罚办法》自2010年3月1日起施行。1999年8月6日原国家环境保护总局发布的《环境保护行政处罚办法》同时废止。环保违法行政处罚办法自由裁量权是符合相关规定的。有下列情形之一的，案件承办人员应当回避：(一)是本案当事人或者当事人近

2023-04-17

80人看过

法律综合知识
安徽省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权规定是？

一、安徽省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权规定是什么？安徽省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权规定是适用行政处罚自由裁量权，应当遵循程序正当原则，严格遵守行政处罚的法定程序。减轻、从轻、从重处罚的，应当在送达《行政处罚告知书》或者《听证告知书》时，一并告知拟作出减轻、从轻、从重处罚的事实、理由和依据。适用行政处罚自由裁量权应当遵循教育和处罚相结合的原则。违法行为轻微并及时纠正、没有造成危害后果的，不予处罚；对情节轻微的违法行为以教育为主、处罚为辅。适用行政处罚自由裁量权，应当遵循程序正当原则，严格遵守行政处罚的法定程序。二、行政处罚自由裁量权原则是什么？1、自由裁量权的行使，要公正、善意、合乎情理。公正，就是在行使自由裁量权时要出于公心，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”；善意，就是行使自由裁量权时，要出于善良的意愿，不是图报复；合乎情理，就是行使自由裁量权时，要合乎人们的正常思

2024-01-28

320人看过
毒品犯罪
量刑标准如何界定洗黑钱罪行？

洗黑钱的量刑标准是：1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱会对经济、社会安全和社会后果造成极其严重的危害。澳门洗黑钱量刑标准是怎样的洗黑钱属于违法行为，一般处以五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱

2023-07-05

424人看过
行政处罚自由裁量
广州市交通委员会规范行政处罚自由裁量权规定

第一条为规范交通行政处罚自由裁量权，促进合理行政，保护交通运输各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《广州市规范行政执法自由裁量权规定》等有关规定，结合我市交通工作实际，制定本规定。第二条广州市各级交通行政主管部门行使行政处罚自由裁量权的规范和监督适用本规定。第三条本规定所称的行政处罚自由裁量权，是指交通行政主管部门根据法律、法规、规章所规定的行政处罚种类和幅度，综合考虑违法情节、违法手段、社会危害后果等因素对拟适用的行政处罚种类和幅度进行综合裁量的权限。第四条交通行政主管部门行使行政处罚自由裁量权，应当遵循处罚法定、公开、公正原则，坚持处罚与教育相结合，注重对违法行为的纠正和对违法行为人的教育。第五条交通行政主管部门行使行政处罚自由裁量权，应当遵循过罚相当原则，综合衡量违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度等相关因素。对事实、性质、情节及社会危害程度等因素基本相同的违

2023-04-23

173人看过
行政处罚自由裁量
行政处罚自由裁量的监督与审核

第十八条除当场行政处罚外，行政处罚自由裁量结果实行审核制度。案件调查终结后，案件承办人员应当对拟作出行政处罚的种类和幅度提出建议，并说明行使自由裁量权的事实、理由和依据；案件审核人员应当对处罚依据、额度等提出审核意见，并将审核意见报送安全监管执法机关负责人审查决定；安全监管执法机关已经成立行政处罚案件审核委员会的，审核意见报案件审核委员会审查决定。对安全生产违法行为给予从轻或者从重处罚的自由裁量结果，应当由安全监管执法机关的负责人集体讨论决定。第十九条行政处罚案件实行备案审查制度。各级安全监管执法机关负责法制工作的机构负责本机关行政处罚案件的备案审查工作，对各类安全生产行政处罚案件的实体内容、执法程序、自由裁量的合法性、适当性以及相关证据进行事后审查，并定期对行政执法案卷进行复查和监督。第二十条行使安全生产行政处罚自由裁量权的裁量结果应当公开，允许社会公众查阅，但涉及国家秘密、商业秘密或者

2023-08-05

218人看过

法律综合知识
行政处罚有没有自由裁量的条款

有以下条款第一条为贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》（国发〔2004〕10号）和《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》（国办发〔2005〕37号），做好规范行政处罚自由裁量权工作，依据《中华人民共和国行政处罚法》，按照《北京市关于规范行政处罚自由裁量权的若干规定》的有关规定，结合本市民族宗教工作情况，制定本规定。第二条本规定所称行政处罚自由裁量权，是指本市各级民族宗教事务部门在法定行政处罚权限范围内，对违法行为是否给予行政处罚、给予何种行政处罚和给予何种幅度行政处罚的自主决定权。其中，对于需要给予罚款处罚的违法行为，依据本办法确定罚款数额。对于需要给予罚款以外行政处罚种类处罚的违法行为，或者需要采取先行登记保存措施以及相关行政强制措施的违法行为，依据有关法律、法规和规章的规定执行。第三条市民族事务委员会（市宗教事务局）（以下简称“市民委（市宗教局）”）应当结合工作实际，按

2023-11-29

379人看过
行政处罚自由裁量
为什么要有行政处罚自由裁量权？

行政执法中自由裁量权存在的必要性1、随着现代社会经济和科技的发展，行政执法部门监督和管理社会生活的职能和范围不断扩大，需要相应的自由裁量权，从而与日新月异的现实相适应。2、效率是行政的生命。赋予行政执法部门以自由裁量的权力，能使其审时度势地及时处理问题，维护社会秩序的健康运行。3、从法律本身而言，面对复杂的社会关系，法律法规不能概括完美，罗列穷尽，做出非常细致的规定。因此，从立法技术上看，有限的法律只能做出一些较原则的规定，做出可供选择的措施和上下活动的幅度，促使行政主体灵活机动地因人因事做出更有成效的管理。4、行政执法自由裁量权的行使，必须根据客观实际情况和法律精神及自己的理性判断加以灵活处理，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”。这就要求行政机关必须有自由裁量权。

2023-04-16

197人看过
法人
如何规范行政执法人员行使自由裁量权

一、正确地行使自由裁量权需遵循以下原则1、自由裁量权的行使，要公正、善意、合乎情理。公正，就是在行使自由裁量权时要出于公心，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”;善意，就是行使自由裁量权时，要出于善良的意愿，不是图报复;合乎情理，就是行使自由裁量权时，要合乎人们的正常思维，是出于一个正常人的通常考虑而做出的行为。要符合客观实际，如责令当事人撤除侵权商品上的商标标识，应视数量的多少而定，不能要求几分钟内完成。2、自由裁量权的行使，目的要正当。正当目的，是针对非正当目的而言的。非正当目的，是指出于私利等非正常的考虑。如当事人违法事实轻微，却被处以最高额的处罚，显属对自由裁量权的滥用。3、自由裁量权的行使，要合乎立法的宗旨。任何一部行政法律文件的制定，尤其是有关法律责任的规定，都有一个基本的目的即让行政相对人的行为符合法律规范所设定的基本要求，实现依法行政、依法治国从而创建和谐法制社会。自

2023-04-29

243人看过
强制执行
行政权行政处罚立案标准如何规定?

行政处罚立案标准如下：一是发现违法行为;二是执法机关认为应当给予行政处罚。发现违法行为其发现的来源可以是：检查中发现、群众举报、控告、上级交办、下级报办、其它部门移交及违法嫌疑人主动交代等;这里的“违法行为”不是指已经过法定程序确认的违法行为，只要求简单的符合违法行为构成要件即可，包括有明确的涉嫌违法嫌疑人、有客观的违法事实及初步的证据资料等。应当给予行政处罚应理解为首先违法行为属于本行政机关的管辖范围，包括地域管辖范围、职权管辖范围、级别管辖范围;其次，对该违法行为，如果一旦查证属实，应有明确的法律依据及制裁后果(即有违则，有相应的法则)。总结起来，立案的具体可操作的条件有：1)有明确的违法嫌疑人;2)有确定的违法事实(包括初步证据和可能违反的法律条款);3)属于本行政机关的管辖范围。以上三个条件缺一不可。立案是行政处罚的一般程序的第一个步骤，一般由工商行政管理机关自收到投诉、申诉、举报

2023-06-15

56人看过

法律综合知识
北京工商行政处罚自由裁量标准规范的基本原则有哪些？

一、北京工商行政处罚自由裁量标准规范的基本原则有哪些？（1）公平公正原则。市场和质量监督管理机关行使自由裁量权时，应当平等对待每一个被处罚的当事人。对违法性质、事实、情节、社会危害性等因素基本相同的违法当事人实施行政处罚时，适用的法律依据、处罚种类和幅度应当基本一致，做到前后一致、遵循惯例、同等对待。（2）过罚相当原则。市场和质量监督管理机关行使自由裁量权时，必须以事实为依据，以法律为准绳，与违法行为的性质、事实、情节、社会危害性相当，禁止处罚畸轻畸重、重责轻罚、轻责重罚。（3）综合裁量原则。市场和质量监督管理机关行使自由裁量权时，必须体现立法目的和精神，符合社会公认的基本准则和价值目标，要全面考量案件的主体、客体、主观、客观等具体情况，不能片面考虑某一情节。（4）程序正当原则。市场和质量监督管理机关行使自由裁量权时，必须遵循法定的程序，充分听取当事人的意见，依法保障当事人的知情权、参与权

2024-01-23

291人看过
环境行政处罚
环境行政处罚裁量标准适用规则

环保法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章；环保行政法规的效力高于地方性法规、规章；环保地方性法规的效力高于本级和下级政府规章；省级政府制定的环保规章的效力高于市政府制定的文件。（二）特别法优先适用规则同一机关制定的环保法律、行政法规、地方性法规和规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。（三）新法优先适用规则同一机关制定的环保法律、行政法规、地方性法规和规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。（四）地方法规优先适用情形环保地方性法规或者地方政府规章依据环保法律或者行政法规的授权，并根据本行政区域的实际情况作出的具体规定，与环保部门规章对同一事项规定不一致的，应当优先适用环保地方性法规或者地方政府规章。（五）部门规章优先适用情形环保部门规章依据法律、行政法规的授权作出的实施性规定，或者环保部门规章对于尚未制定法律、行政法规而国务院授权的环保事项作出的具体规定，与环保地方性法

2023-02-28

248人看过