中国对洗钱罪的处罚标准
来源:互联网 时间: 2023-02-22 01:00:31 324 人看过

中国对洗钱罪的处罚标准是这样的:有法定行为的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪,指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金帐户等行为。

一、洗钱罪要负什么样的刑事责任

行为人犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《刑法》第一百九十一条第一项规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、洗黑钱属于什么罪

洗黑钱构成洗钱罪。是违法经济秩序的经济类犯罪,成立洗钱罪,要求是针对一些特定的犯罪,包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等,这被称之为洗钱罪的上游犯罪,出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的,进而采取相应措施,使之变为合法财产。

一、洗钱罪的行为方式包括:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的构成要件如下:

1、侵犯的是复杂客体,包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3、主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

4、主观方面表现为直接故意。

三、个人洗钱罪立案标准犯洗钱罪的怎么处罚

我国《刑法》对于构成洗钱罪的行为人的相关处罚标准为:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

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