了解欺诈案件立案的标准有哪些？-法师兄

了解欺诈案件立案的标准有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 21:32:35 199 人看过

欺诈是民事行为，我国并没有欺诈罪这一法定罪名，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的，是为诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

合同欺诈罪的立案标准是什么

一、合同欺诈罪的立案标准是什么

1、合同欺诈罪的立案标准是：

（1）个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的，应予立案；

（2）单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的，应予立案。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗罪的构成要件是什么

1、客体为国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权；

2、客观方面为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为；

3、主体为个人或单位；

4、主观方面为故意。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
2024欺诈发行股票罪有哪些立案标准

一、欺诈发行股票罪有哪些立案标准1、行为人在招股说明书、认股书中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容，发行500万元以上股票的；2、实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据行为的；3、利用募集的资金进行违法活动的；4、具有转移或隐瞒所募集资金等其他后果严重或情节严重情形的。5、法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五百万元以上的；（二）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；（三）利用募集的资金进行违法活动的；（四）转移或者隐瞒所募集资金的；（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。二、欺诈发行股票罪客观要件是什么1、行为人必须实施在招股说明书、认股书

2023-11-30

138人看过
借款
借款欺诈案件公安机关立案标准

借款型诈骗公安机关立案标准。借款型诈骗，指的是以借款为手段实施的诈骗。如下：1、实行诈骗行为者，以借款为借口，具有非法占有的目的，借他人财物数额超过20000元以上的，公安机关应当立案追诉；2、借款型诈骗相对于其他手段的诈骗，要确定具有非法占有目的，更加困难，因为借款纠纷属于民事纠纷，若借款诈骗行为人，坚持自己不存在非法占有目的，公安机构又不能找到其他证据证实的，不能立案侦查。借款型诈骗实务的认定标准依据我国刑法的规定的，借贷型诈骗是属于诈骗公私财物的行为，如果诈骗的数额达到三千元以上的，就会构成诈骗罪。借款型诈骗犯罪在日常生活中时有发生，多发于亲戚、朋友、熟人之间，犯罪人通常都是披着民间借贷的面纱实施。在处理此类案件时必须进行严格审查。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以

2023-07-01

348人看过
刑事立案
金融欺诈与立案标准

诈骗公私财产价值在三千元至一万元之间的金额属于较大数额,2、巨额是指诈骗公私财产价值3万元至10万元,3、数额特别巨大是指诈骗公私财产价值超过50万元。根据不同地区的发展水平和差异,数额较大的标准也有所不同。以四川省为例,将数额较大规定为诈骗公私财产价值5000元以上,也就是说四川诈骗刑事立案标准是诈骗金额5000元以上,然后组织刑事立案。一、诈骗公私财产价值在三千元至一万元之间的金额属于较大数额。2、巨额是指诈骗公私财产价值3万元至10万元。三、数额特别巨大是指诈骗公私财产价值超过50万元。一般情况下，当诈骗数额达到数额较大时，可以组织刑事立案，即3000元以上。但由于我国幅员辽阔，地区间发展不平衡，最高法允许地方法院在此基础上调整刑事立案标准。以四川省为例，四川省将数额较大规定为诈骗公私财产价值5000元以上，也就是说四川诈骗刑事立案标准是诈骗金额5000元以上，然后组织刑事立案。诈骗

2023-11-11

431人看过
管制
医疗保障欺诈案件立案标准及流程

诈骗医保超过3000元以上的，就会构成医保诈骗罪。按照我国刑法的规定，诈骗公私财物价值3000元到1万元以上、3万元到10万元以上、50万元以上的，一般会分别认定是刑法中规定的，数额较大、数额巨大、数额特别巨大。诈骗公私财物，数额较大的，一般会被处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。医保诈骗怎么判刑医保诈骗，除追缴诈骗款外，还将被处以2至5倍的罚款。数额较大的，以诈骗罪追究刑事责任。至于数额较大的具体数额，不同省市的规定不尽相同。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或

2023-07-01

208人看过

婚外情
乔宇仍不承认诈骗罪。欺诈案件的立案标准是

[事件过程]乔宇被控干预演员白静和周成海的婚姻，诈骗周成海巨款，一审以诈骗周成海236万元罪成立，判处有期徒刑11年。乔宇提起上诉，市高院以部分事实不清为由发回重审。今天（5月19日）上午，该案在第二中央人民法院开庭审理。今天上午9点40分左右，35岁的乔宇被法警带进法庭。与被捕前相比，乔宇胖了一点。记者了解到，重审原因是市高院认为本案部分事实不清，证据不足。2012年2月，女演员白静被丈夫周成海刺死，后自杀。2013年7月，被指插手白静夫妇，骗取周成海巨额钱财的乔宇在市第二人民法院受审。2015年3月24日，乔宇被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利2年，并处罚金1.1万元。检方指控，2011年2月至2012年1月，乔宇诈骗周成海现金770万元，以及手表、书画、金饰等物品。2012年2月15日，乔宇被捕。同年2月28日，在周成海杀害白静后自杀的当天，乔宇被保释，同年3月4日再次被拘留。在上一

2023-05-07

294人看过
法律综合知识
保险欺诈案件的立案标准应该如何界定

一、保险欺诈案件的立案标准应该如何界定保险诈骗罪立案标准规定如下：1．个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的。2．单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的，应当立案追诉。自然人犯此罪的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。二、保险诈骗罪的构成特征是什么保险诈骗罪的构成特征如下：1．本罪侵犯的客体是国家的保险制度和保险人的财产所有权。2．本罪在客观方面表现为违反保险法规，采取虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，骗取较大数额保险金的行为。保险金是指按照保险法规，投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，待发生合同约定内的事故后获得的一定赔偿。3．本罪的犯罪主体为个人和单位，具体指投保人、被保险人、受益人。4．本罪在主观方面表现为故意，并具有非法占有保险金之目的。过失不构成本罪。三、保险欺诈的情况有什么民事法律后果投保人、被保险人、受益人进行保险欺诈的，应承担

2023-06-26

158人看过
刑事责任能力
欺诈行为的立案标准研究

我国法律没有规定欺诈罪这一罪名，规定的是诈骗罪，诈骗罪的立案标准：1、诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；4、具有刑事责任能力的人以非法占有为目的故意诈骗公私财物三千元以上。诈骗罪数额认定标准如下：1、“数额较大”为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上；2、“数额巨大”为诈骗公私财物价值三万元至十万元以上；3、“数额特别巨大”为诈骗公私财物价值五十万元以上。诈骗罪的量刑标准如下所述：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒

2023-06-30

406人看过
管制
盗窃案件立案有哪些标准

盗窃案件立案标准，具体如下：1、个人盗窃公私财物数额较大，以五百元至二千元为起点，应当立案；2、个人盗窃公私财物数额巨大，以五千元至二万元为起点，都应当立案；3、个人盗窃公私财物数额特别巨大，以三万元至十万元为起点，以及其他虽未达到规定的数额标准但情节或者后果比较严重的，也要立案。盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权，侵犯的对象，是国家、集体或个人的财物，一般是指动产而言，但不动产上之附着物，可与不动产分离的，例如，田地上的农作物，山上的树木、建筑物上之门窗等，也可以成为盗窃罪的对象；在客观方面表现为行为人具有秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。所谓秘密窃取，是指行为人采取自认为不为财物的所有者、保管者或者经手者发觉的方法，暗中将财物取走的行为；在主观方面表现为直接故意，且具有非法占有的目的。盗窃案件立案金额标准盗窃罪立案标准需要分不同情况进行确认：一般情况下，盗窃罪的

2023-08-15

453人看过

管制
韶关地区欺诈案件立案基准

诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。其立案标准包括个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上,以及直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动,且犯罪所得归单位所有,在50000元到20万元以上。诈骗罪是指通过虚构事实或隐瞒真相的手段,非法占有金额较大的公私财物的行为。通常情况下，诈骗罪的立案标准如下：1、个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上；2、直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动，且犯罪所得归单位所有，在50000元到20万元以上。韶关诈骗罪立案标准是什么？韶关诈骗罪是指在韶关地区，以欺诈为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者使用伪造、变造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，骗取财物的行为。根据《中华人

2023-08-25

277人看过
管制
期货欺诈立案的非法标准

期货欺诈罪是期货欺诈的犯罪。立案标准是，骗取公私财物金额在3000元至1万元以上的，构成诈骗罪，应当立案。如果你遇到期货欺诈，你应该先报警。如果诈骗罪立案，必须到刑事侦查处报案。如果违法经营罪立案，必须到经济调查处报案。现场权利保护。需要充分的法律知识和准备。为避免出现不满意的结果，建议受骗者应聘请有足够经验的专业人员，帮助保障自己的权利。期货诈骗案该怎么辩护期货诈骗案的辩护要点是：主体不符合诈骗罪构成要件、主观方面不符合诈骗罪构成要件等。（1）未正常履约不等于诈骗罪，应着重审查行为人未履约的原因及对所发生的债务的态度。行为人虽未依约履行，但承认债务并积极履行或创造履行的，可排除其主观方面的非法占有目的。（2）行为人与“被害人”之间有合法的债权债务关系，行为人使用欺骗手段骗取财物系为抵消债权，不能据此认定其主观上的“非法占有目的”。（3）行为人有真实的还款行为，具备还款能力，且不存在逃逸、

2023-07-01

227人看过
管制
诈骗罪民事欺诈立案标准

一、诈骗罪民事欺诈立案标准诈骗罪民事欺诈立案标准如下：我国没有欺诈罪，欺诈到一定金额就是刑事的诈骗罪，如果是合同方面的会构成合同诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元以上的，应立案进行侦查。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、诈骗罪的刑事责任是什么诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情

2023-05-22

81人看过
管制
刑警队欺诈案件立案依据：标准与程序

这段内容讲述的是诈骗罪案件立案标准。根据数额大小,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的案件应当分别认定为不同的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。只要诈骗的财物数额达到3000元，就可以进行立案侦查。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大” 诈骗 3 0 0 0 元：财物数额较小，不立案侦查根据我国《刑法》规定，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以下的，处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金。因此，诈骗3000元的财物数额较小，不立案侦查。然而，这并不意味着诈骗3000元的行为可以被轻视。在我国，诈骗行为属于犯罪行为，会严重破坏社会经济秩序，危害人民利益。根据《治安管理处罚法》规定，诈骗行为处200

2023-09-13

121人看过

管制
河南省欺诈案件立案标准（2021年最新版）

河南省针对诈骗案件的立案标准依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的情况，分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。河南省针对诈骗案件的立案标准依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的情况，分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。警惕诈骗！河南省诈骗案件立案标准近年来，随着互联网的快速发展，网络安全问题日益突出。尤其是在河南省，诈骗案件频发。为了保障公民的财产安全，河南省制定了一系列诈骗案件立案标准，对不同类型的诈骗案件进行了明确的规定。根据《河南省诈骗案件立案标准》规定，诈

2023-08-24

232人看过
保险欺诈
保险欺诈罪案件立案与刑罚标准分析

一、立案标准进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的；2、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。二、量刑标准根据2001年1月21日最高法《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》和最高检、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十八条的规定，总结如下：1、数额较大的（个人1万元以上，单位5万元以上），处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金。2、数额巨大（个人5万元以上、单位25万以上）或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。3、数额特别巨大（个人20万元以上、单位100万元以上）或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金或者没收财产。4、单位犯罪的，对单位判处罚金；并对直接负责的主管人员和直接责任人员根据情节分别处：5年以下有期徒刑或者拘

2023-07-22

310人看过