套路贷普通财务和老板量刑一样吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-02 22:11:32 105 人看过

一、套路贷普通财务和老板量刑一样吗

在套路贷刑事案件中,普通财务和老板的量刑是不一样的,老板作为套路贷的主犯,承担全部罪行,而普通财务不知情的,不承担刑事责任,如果是从犯的,从轻减轻处罚。

二、相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》

二、依法严惩“套路贷”犯罪

4.实施“套路贷”过程中,未采用明显的暴力或者威胁手段,其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的,一般以诈骗罪定罪处罚;对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用,构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的,应当根据具体案件事实,区分不同情况,依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。

5.多人共同实施“套路贷”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的,应当认定为主犯,对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;起次要或辅助作用的,应当认定为从犯。

明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以相关犯罪的共犯论处,但刑法和司法解释等另有规定的除外:

(1)组织发送“贷款”信息、广告,吸引、介绍被害人“借款”的;

(2)提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的;

(3)出售、提供、帮助获取公民个人信息的;

(4)协助制造走账记录等虚假给付事实的;

(5)协助办理公证的;

(6)协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的;

(7)协助套现、取现、办理动产或不动产过户等,转移犯罪所得及其产生的收益的;

(8)其他符合共同犯罪规定的情形。

上述规定中的“明知他人实施‘套路贷’犯罪”,应当结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与同案人、被害人的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月14日 02:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多数罪并罚相关文章
  •  能否通过套路贷缓刑?
    这段内容讲述了套路贷涉恶行为是否能够被判缓刑的条件。若该行为不属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,则不能被判缓刑。但如果该行为属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,并且符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险,同时对所居住社区没有重大不良影响,则可以被判缓刑。若套路贷涉恶行为不属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,则不能被判缓刑。但若该行为属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,且符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险,同时对所居住社区没有重大不良影响,则可以被判缓刑。 【 法 律 】 套 路 贷 缓 刑 的 条 件 是 什 么 ?套路贷缓刑的条件包括以下几点:1. 借款人具有完全民事行为能力,能够对自己的行为负责;2. 借款人具有完全刑事责任能力,对自己的犯罪行为承担刑事责任;3. 借款人具有完全民事行为能力,能够对自己的行为负责;4. 借款人具有完全
    2023-09-08
    346人看过
  • 套路贷立案标准和判刑
    近年来,国家大力打击套路贷犯罪,国家多次出台规范民间借贷行为的法律法规及文件,特别针对套路贷制定了一系列审理思路和裁判规则。虽然套路贷一词频频出现在法律法规和媒体的报道之中,但其并非一个法律术语,不仅刑法、刑诉法对其没有定义,出台的相关的法规中也没有准确的界定。司法实践中,套路贷常被列入诈骗罪的范畴。我国《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的;应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别
    2023-03-08
    435人看过
  • 套路贷公司上班怎么量刑
    一、套路贷公司上班怎么量刑要看每个员工在案件当中的地位和起的作用,再来定罪追责。“套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人房产、财产的借口,所以“套路贷”是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实。而高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获取高额利息。对“套路贷”共同犯罪,确有证据证明3人以上组成较为严密和固定的犯罪组织,有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪,已经形成犯罪集团的,应当认定为犯罪集团。“套路贷”的实质是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局。“套路贷”已具备知识型犯罪的雏形,甚至有个别律师等法律从业人员成为作案人的共谋或“军师”,给予其专业的“法律指导”,提升“虚假诉讼”的胜诉率,获取高额犯罪所得。二、套路贷判多久套路贷属于诈骗,涉及金额满3000元构成犯罪。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千
    2023-06-04
    96人看过
  • 公司套路贷员工如何量刑
    要看每个员工在案件当中的地位和起的作用,再来定罪追责。“套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人房产、财产的借口,所以“套路贷”是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实。而高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获取高额利息。对“套路贷”共同犯罪,确有证据证明3人以上组成较为严密和固定的犯罪组织,有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪,已经形成犯罪集团的,应当认定为犯罪集团。“套路贷”的实质是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局。“套路贷”已具备知识型犯罪的雏形,甚至有个别律师等法律从业人员成为作案人的共谋或“军师”,给予其专业的“法律指导”,提升“虚假诉讼”的胜诉率,获取高额犯罪所得。
    2023-06-12
    442人看过
  • 套路贷行为如何定罪量刑?
    现在国家对常规贷款的打击越来越严格,法律不断出台。2018年,高等法院对常规贷款作出了明确的司法解释。只要有以下行为,就可以认定为常规贷款:1、以非法占有为目的,虚构事实,骗取财产;2、采用欺诈、暴力、威胁、虚假诉讼等手段;3、帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者扰乱借款人、家人、朋友的正常生活。这些都可以追究对方的刑事责任。怎么认定为套路贷所谓“套路贷”,并不是一个新的法律上的罪名,而是一类、一系列犯罪行为的统称。司法实践中,“套路贷”类型的诈骗犯罪主要包括以下几种:(一)以民间借贷为诱饵,诱骗被害人签订虚高借款金额的借条,并以银行走账方式虚构债务骗取被害人钱款。(二)诱骗被害人办理抵押借款,又以“违约金”、“保证金”、“行业操作惯例”等名义侵吞被害人财产。(三)以中介形式将被害人介绍给出资团伙,后者通过空放,银行走流水,诱使被害人写下虚高借条,再通过暴力索债、非法拘禁,勒索被害人
    2023-07-11
    222人看过
  • 老板跑路算刑事案件吗
    以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。一、拖欠民工工资的刑法1、对拖欠农民工工资用人单位的处罚力度将进一步加大,恶意拖欠、情节严重的,可责令停业整顿、降低或取消资质,直至吊销营业执照。2、《刑法》第276条之一规定:以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付的,将处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。3、用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分,逾期不支付的,责令用人
    2023-02-25
    228人看过
  • 老板偷税财务是否判刑
    老板偷税,如果财务不知情或者不参与的,一般不会被判刑。如果知情且协助的,则涉嫌逃税罪。对于犯该罪的,一般可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。一、刑事逃税怎么判,第90万怎么判偷税漏税90万,一般判处3年以上有期徒刑,视情况而定。偷税90万已构成偷税罪。具体处罚视逃税数额和应纳税比例而定。偷税90万占应纳税额10%以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;偷税90万只占应纳税额30%以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役。二、卖卡不知情会判刑吗不会,如果不知情的,就不构成违法,更不属于犯罪,没有法律责任。但明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。三、阴阳合同避税法律责任利用“阴阳合同”避税属违法行为,甚至涉及犯罪行为,故应当承担相应的法律责任。在我国相关法律法规都表明订立“阴阳合同”是一种
    2023-06-25
    77人看过
  • 套路贷的从犯应该如何量刑
    “套路贷”犯罪是近年来兴起的新型诈骗犯罪方式。“套路贷”犯罪是以民间借贷为幌子,通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“肆意认定违约”“转单平账”等方式,诱骗或者迫使被害人陷入借贷圈套,继而通过暴力讨债、虚假诉讼等手段向被害人索要“虚高借款”,非法侵占他人财物的犯罪行为。诈骗未遂犯,只要参与了诈骗犯罪,即使未取得钱财,只要达到了情节严重的标准,也属于诈骗,只不过可以比照诈骗罪既遂犯从轻或减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他
    2023-04-15
    55人看过
  • 老板财务造假合法吗?
    老板财务造假是一种违法行为,目前,企业会计报表造假主要有两种类型:一是虚增资产,虚增利润;二是虚增负债,隐瞒利润。前者主要是国有企业和上市公司,因为国有企业经营业绩的好坏,直接影响企业领导人的升迁;上市公司经营业绩的优劣,直接影响到公司股票价格的高低。后者主要是私营企业和个人出资的有限责任公司,因为这类企业不注重业绩,更关心的是如何逃避国家的税收,少接收政府有关部门的摊派。1.资产虚增(1)费用资产化企业当期发生的费用应当计入当期产品生产(或商品经营)成本或期间费用。但有的企业却将部分应该计入当期的费用计入待摊费用、递延资产、无形资产等资产类会计科目,使得企业当期损益不实;有的企业待摊费用不及时足额摊销,而是长期挂账,将本属于期间费用的支出列作资产。企业通过将费用资产化,虚增了企业资产和所有者权益。(2)存货不实有些企业积压多年的货物,或已经淘汰过时应当报废的物资不做账务处理,或存货的现实
    2023-02-23
    486人看过
  • 虚增债务就是套路贷吗
    套路贷中的虚增债务,一般是通过制造资金走账流水、恶意垒高借款金额等方式实现的。一、网贷钱没到账要付法律责任吗?不用,网络诈骗高发,注意防范,以免被骗。网上贷款一定要提高警惕,“套路贷”诈骗等犯罪设局者具备知识型犯罪特征,善于通过虚增债权债务、制造银行流水痕迹、故意失联制造违约等方式,形成证据链条闭环,并借助民事诉讼程序实现非法目的。二、政府预算调整的方法和内容有哪些省、自治区、直辖市政府依照预算法第六十六条第三款规定增列的赤字,可以通过在国务院下达的本地区政府债务限额内发行地方政府一般债券予以平衡。设区的市、自治州以下各级一般公共预算年度执行中出现短收的,应当通过调入预算稳定调节基金或者其他预算资金、减少支出等方式实现收支平衡;采取上述措施仍能实现收支平衡的,可以通过申请上级政府临时救助平衡当年预算,并在下一年度预算中安排资金归还。各级一般公共预算年度执行中厉行节约、节约开支,造成本级预算
    2023-03-20
    392人看过
  • 中小股东和普通股东一样吗
    这不一样。根本的区别在于股票的数量。当然,根据公司章程,大股东有权决定公司的重大事项。任何大股东拥有10%或以上的股权。大股东是公司的基础和核心要素;没有股东,就没有公司。一般来说,股东是指持有公司股份或为公司出资的人。股份有限公司的股东出席股东大会,每持有一股有表决权。股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。股东大会对公司合并、分立或者解散作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可以委托代理人出席股东大会。代理人应当向公司提交授权委托书,在授权范围内行使表决权。股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵害股东合法权益的,股东有权向人民法院提起诉讼,要求停止违法行为和侵权行为。少数股东持有多少股
    2023-05-07
    355人看过
  • 开车撞交警和普通人一样吗
    开车撞人后,一般是不会吊销驾照的。如果有重特大交通事故,其中承担一半以上责任者会被吊销驾驶证。吊销是指依法取得驾驶证后,出现法定事由被依法吊销的情形,如重特大交通事故当中承担一半以上责任者按规定应当吊销驾驶证,这些都属于行政行为。法律依据:《道路交通安全法》第七十条在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的,应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。在道路上发生交通事故,未造成人身伤亡,当事人对事实及成因无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜;不即行撤离现场的,应当迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。在道路上发生交通事故,仅造成轻微财产损失,并且基本事实清楚的,当事人应当先撤离现场再进行协商处理。看具体
    2023-03-14
    456人看过
  • 套路贷一般判刑多长时间
    一、套路贷一般判刑多长时间套路贷金额达到三千元的,涉嫌诈骗罪,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、手机贷逾期多长时间要判刑手机贷逾期不一定会判刑,情况具体如下:1、手机贷款只涉及民事诉讼,不会被判刑;2、如果法院判决还款,有能力执行但拒不执行判决的,会构成拒不执行判决罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;3、行为人具有非法占有的目的,逾期到一定期
    2024-01-27
    123人看过
  • 二套房贷只面向普通民众吗
    二套房放贷要求更严《通知》强调,“住房公积金贷款对象为购买首套自住住房或第二套改善型普通自住住房的缴存职工,不得向购买第三套及以上住房的缴存职工家庭发放住房公积金个人住房贷款。”根据记者了解,原先上海执行的政策是“住房公积金贷款对象为购买首套自住住房或第二套改善型自住住房的缴存职工”,其中“第二套改善型自住住房”的标准是指整个家庭名下只有一套住房、人均面积低于34.4平方米,而新规定的提法里增加了“普通”两字,可以说执行的标准更严格了。业内人士指出,上海普通住宅的标准已经有两年未调整,而不久前北京刚刚调整了普通住宅的标准。只有配合普通住宅认定标准的调整,公积金新政才能更好地惠及到普通购房者。取消发放中间环节费用《通知》表示,“为切实维护缴存职工利益,降低贷款中间费用,减轻贷款职工负担,《通知》规定:住房公积金个人住房贷款担保以所购住房抵押为主。取消住房公积金个人住房贷款保险、公证、新房评估
    2023-05-04
    430人看过
换一批
#刑罚量刑
北京
律师推荐
    展开

    数罪并罚是指一个人在判决宣告以前犯有数罪,或者在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前,发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决,或者被判刑的犯罪分子在刑罚执行完毕以前又犯新罪,审判部门依照刑法规定的数罪并罚的原则和方法对一人所犯数罪的... 更多>

    #数罪并罚
    相关咨询
    • 套路贷和民间借贷一样吗?
      江苏在线咨询 2023-06-11
      如何区分“套路贷”与民间借贷。通过前期调研,我们发现将“套路贷”与民间高利放贷、非法讨债相混淆,是当前一些地方对“套路贷”犯罪存在误解的主要原因。为此,《意见》第2条专门从主客观两个方面明确了“套路贷”与民间借贷的区别。在主观上,要注意把握行为人有无非法占有他人财物的目的,这是“套路贷”与民间借贷的本质区别。民间借贷的目的是为了获取利息收益,借贷双方都对实际借得的本金和将产生的利息有清醒认识,出借
    • 如何量刑套路贷
      甘肃在线咨询 2023-05-13
      《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 《刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或
    • 老人怎样套路贷款
      天津在线咨询 2021-11-01
      以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施例行贷款,或者因实施例行贷款而自杀、死亡、精神障碍,为偿还债务而实施犯罪活动的,除刑法、司法解释另有规定外,应当酌情从重处罚。在坚持依法严惩的同时,认罪认罚、积极返还赃物、真诚悔罪或者有其他法定,酌定从轻处罚的被告人,可以依法从轻处罚。
    • 刑法套路贷第几审量刑
      广东在线咨询 2023-05-06
      “套路贷”犯罪是近年来兴起的新型诈骗犯罪方式。“套路贷”犯罪是以民间借贷为幌子,通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“肆意认定违约”“转单平账”等方式,诱骗或者迫使被害人陷入借贷圈套,继而通过暴力讨债、虚假诉讼等手段向被害人索要“虚高借款”,非法侵占他人财物的犯罪行为。诈骗未遂犯,只要参与了诈骗犯罪,即使未取得钱财,只要达到了情节严重的标准,也属于诈骗,只不过可以比照诈骗罪既遂犯从轻或减轻处罚。
    • 套路贷的量刑标准,如何量刑
      湖南在线咨询 2022-07-22
      1、如果套路贷涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪等多种犯罪,那么法院会依照刑法规定,数罪并罚或者选择处罚较重的罪名定罪。 2、法律上有犯罪数额的认定,高利贷年利率在36%以内是受法律保护的,但是套路贷与高利贷不同,除了本金以外的利息,均不受法律保护,计入犯罪数额。 3、套路贷参与人员,如果有证据证明3个人以上组成较为严密和固定的犯罪组织,那么应当认定为犯罪集团。 4、套路贷中主犯依法从重处