集资诈骗罪金额认定的标准有哪些-法师兄

集资诈骗罪金额认定的标准有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-28 18:29:19 135 人看过

集资诈骗罪金额认定的标准如下：

1、个人集资诈骗的金额达10万元以上的，为“数额较大”；达30万元以上的，为“数额巨大”；达100万元以上的，为“数额特别巨大”；

2、单位集资诈骗的金额达50万元以上的，为“数额较大”；达150万元以上的，为“数额巨大”；达500万元以上的，为“数额特别巨大”。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
集资诈骗罪的诈骗数额，怎样认定诈骗数额的多少

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，视为数额较大；数额在30万元以上的，视为数额巨大；数额在100万元以上的，视为数额特别巨大。公司集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大；数额在150万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在500万元以上的，应当认定为数额特别巨大。集资诈骗的数额按行为人实际诈骗的数额计算，事发前返还的数额应当扣除。行为人为实施集资诈骗而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于贿赂、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗而支付的利息，除本金未归还的，应当计入诈骗金额。多少个人集资诈骗数额构成集资诈骗罪一、多少个人集资诈骗数额构成集资诈骗罪1、集资诈骗罪与人数无关，个人以占有为目的、以欺骗的手段非法集资数额达到十万以上即可构成集资诈骗罪。集资诈骗罪以非法占有为目的，违反有关金融

2023-08-07

347人看过
犯罪构成
如何认定诈骗数额较大的诈骗集资罪

个人进行集资诈骗，数额在30万元以上的，或者单位进行集资诈骗，数额在150万元以上的可以认定为集资诈骗罪的数额巨大。犯该罪诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、非法集资罪量刑标准是怎样的？非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，构成及量刑分别为：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款罪：非法吸收或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接责任人进行处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元

2023-06-26

259人看过
法律综合知识
贷款诈骗数额的认定贷款诈骗罪量刑标准有哪些

一、贷款诈骗数额的认定贷款诈骗罪量刑标准有哪些贷款诈骗数额的认定：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。贷款罪的具体量刑标准：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额

2024-01-30

342人看过
占有
什么认定集资诈骗金额数字

集资诈骗是指犯罪人员使用非法集资的手段将受害人的资金私自侵吞的一种犯罪行为。该犯罪所造成的社会影响较大，受害人数众多，所以国家对该犯罪正大力打击。集资诈骗罪的量刑是根据该案件情节的严重程度和涉及到的诈骗金额多少来决定的，那么，什么认定集资诈骗金额数字我们一起来了解一下。一、如何认定集资诈骗数额集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。诈骗犯罪通常会涉及三种不同的数额。1、诈骗犯罪行为所指向的数额，2、受害人由于受骗而实际损失的数额，3、行为人实际占有的数额。同时，诈骗罪又是以非法占有为目的的，因此，行为特征上同时表现为非法占有他人财产。对集资诈骗罪，当被害人的损失数与行为人的占有数不一致时，应当优先以行为人的占有数为定罪、量刑依据，两种结果之间的差额可以作为量刑时的酌定情节参考;在未遂

2023-02-21

360人看过

法律综合知识
认定集资诈骗的行为有哪些

可认定为是集资诈骗的行为：1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。认定集资诈骗的行为有哪些的法律依据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二

2022-07-04

344人看过
法律综合知识
集资诈骗罪的构成要件有哪些，怎么正确认定集资诈骗罪

一、集资诈骗罪的构成要件有哪些，怎么正确认定集资诈骗罪集资诈骗罪的构成要件（一）客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。（二）客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。（三）主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。（四）主观要件。本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。认定集资诈骗罪：一是非法集资；二是诈骗方法；三是以非法占有为目的。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处

2024-01-20

210人看过
刑事责任年龄
集资诈骗罪怎样认定哪些行为构成集资诈骗罪

一、集资诈骗罪怎样认定(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。2、公司、企

2023-06-03

244人看过
法律综合知识
非法诈骗集资罪的认定条件有哪些？

一、非法诈骗集资罪的认定条件有哪些？非法集资诈骗罪成立的条件有：1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；2、犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生；3、犯罪客体是国家金融管理秩序；4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。二、非法集资的常见情形有哪些？（一）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。（二）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的

2024-02-03

262人看过

刑事责任年龄
集资诈骗金额多大可以认定为犯罪

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(1)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(2)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。非法集资的法律后果非法集资刑事案件主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律、法规的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都有吸收公众存款的行为，从表面上看有一定的相似性。两者区别的关键在于主观目的不同。非法吸收公众存款罪的行为人并没有非法占有他人财物的目的，而是意图通过非法吸收公众存款来营利。集资诈骗罪的行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，意图直接占有所募集的资金。根据《刑法》的规定，犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上

2023-05-31

441人看过
法律综合知识
在诈骗罪中对于金额的认定有没有标准

一、在诈骗罪中对于金额的认定有没有标准诈骗罪的数额立案标准是诈骗3000元以上。诈骗数额三万元以上五十万元以下的，应当认定为数额巨大。诈骗财物应当依法追缴，但他人善意取得诈骗财物的情形除外。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪的构成要件是什么诈骗罪的构成要件如下：1．客体要件。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权；2．客观要件。诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法，虚构事实或者隐瞒真相方法，骗取数额较大的公私财物；3．主体要件。诈骗罪的主体为一般主体；4．主观要件。诈骗罪在主观方面表现为故意。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并

2023-11-30

370人看过
法律综合知识
诈骗罪何种标准用于金额的认定

一、对于诈骗罪何种标准用于金额的认定构成诈骗罪的金额是：1．诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，属于“数额较大”；2．诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”；3．诈骗公私财物价值五十万元以上的，属于“数额特别巨大”。二、构成诈骗罪的要件有什么？1．诈骗罪的客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。2．诈骗罪的客观要件。本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3．诈骗罪的主体要件。本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4．诈骗罪的主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。三、诈骗罪的立案多久结案诈骗罪从立案到结案要七个月左右的时间，对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子

2023-09-01

376人看过
经济犯罪
集资诈骗罪立案金额有多少金额

集资诈骗犯罪的立案标准。根据最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一等，应当予以追诉。第一，个人集资诈骗数额在10万元以上的，第二，单位集资诈骗数额在50万元以上的，只要达到以上标准，就均构成集资诈骗犯罪。集资诈骗罪金额认定的标准是什么个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下

2023-07-24

310人看过

股票
怎么认定集资诈骗集资诈骗罪如何认定

一、如何认定集资诈骗罪认定集资诈骗罪，需要从以下四个方面着手进行分析：(一)客体要件侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名；有的采取发行股票、债券等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈骗罪，并规定了严厉的刑罚。(二)客观要件表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。(三)主体要件为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。(四)主观要件由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。二、集资诈骗罪的认定标准是什么(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限

2023-03-01

103人看过
占有
中国对集资诈骗罪立案标准的规定有哪些？

中国对集资诈骗罪立案标准的规定：个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪立案标准最新是怎么规定的集资诈骗罪立案标准是：个人集资诈骗数额在10万元以上，单位集资诈骗数额在50万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。《最高人民检察院、公安部关于公

2023-08-09

141人看过