银行流水进出频率是否符合规定？-法师兄

银行流水进出频率是否符合规定？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 01:30:22 180 人看过

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定：金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

银行流水可以确定网赌吗？

警察凭银行流水很难确定网赌。网赌涉嫌的是赌博罪，但是，警察只凭银行流水是很难确定网赌，还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。根据法律规定，如果涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；（四）组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；（五）其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。

《中华人民共和国刑法》第三百三十五条医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第五十六条医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的，应予立案追诉。具有下列情形之一的，属于本条规定的＇严重不负责任＇：

（一）擅离职守的；

（二）无正当理由拒绝对危急就诊人实行必要的医疗救治的；

（三）未经批准擅自开展试验性医疗的；

（四）严重违反查对、复核制度的；

（五）使用未经批准使用的药品、消毒药剂、医疗器械的；

（六）严重违反国家法律法规及有明确规定的诊疗技术规范、常规的；

（七）其他严重不负责任的情形。本条规定的＇严重损害就诊人身体健康＇，是指造成就诊人严重残疾、重伤、感染艾滋病、病毒性肝炎等难以治愈的疾病或者其他严重损害就诊人身体健康的后果。

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办理银行卡并将其用于走流水的行为是非法的,因为这可能涉及提供虚假材料以骗取贷款。走流水通常需要申请贷款,但提供真实的贷款申请人流水记录是必要的。帮助别人走流水就等同于帮助其准备虚假材料证明以骗取贷款,而骗取贷款可能会导致3-10年不等的有期徒刑。因此,申请贷款时请务必提供真实的流水记录。办理银行卡并将其用于走流水的行为是非法的。走流水通常需要申请贷款,但提供真实的贷款申请人流水记录是必要的,因为帮助别人走流水就等同于帮助其准备虚假材料证明以骗取贷款,而骗取贷款可能会导致3-10年不等的有期徒刑。银行卡走流水违法吗？银行卡走流水在很多情况下是违法的。根据我国《刑法》第一百九十六条的规定，有四种情况属于信用卡诈骗罪，其中包括使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡和恶意透支。这些行为都可能导致银行卡走流水，从而构成信用卡诈骗罪。走流水是指持卡人通过各种手段将银行卡内的资金划转至非本

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一、工资打到家人银行卡是否符合法律规定如果劳动者本人无法领取工资的情况下，把工资打到其家人银行卡上是不违法的，因为这种情况下，可由劳动者亲属或委托他人代领工资；如果劳动者本人能够领取工资的，则把工资打到劳动者家属银行卡上则是违法的。《工资支付暂行规定》第六条用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领。用人单位可委托银行代发工资。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字，并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。二、员工非工伤住院怎么发工资待遇？1．职工疾病或非因工负伤连续休假在6个月以内的，企业应按下列标准支付疾病休假工资：连续工龄不满2年的，按本人工资的60％计发；连续工龄满2年不满4年的，按本人工资的70％计发；连续工龄满4年不满6年的，按本人工资的80％计发；连续工龄满6年不满

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