银行流水进出频率是否符合规定？-法师兄

银行流水进出频率是否符合规定？

来源：互联网时间： 2023-07-06 01:30:22 180 人看过

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定：金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

银行流水可以确定网赌吗？

警察凭银行流水很难确定网赌。网赌涉嫌的是赌博罪，但是，警察只凭银行流水是很难确定网赌，还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。根据法律规定，如果涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；（四）组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；（五）其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。

《中华人民共和国刑法》第三百三十五条医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第五十六条医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的，应予立案追诉。具有下列情形之一的，属于本条规定的＇严重不负责任＇：

（一）擅离职守的；

（二）无正当理由拒绝对危急就诊人实行必要的医疗救治的；

（三）未经批准擅自开展试验性医疗的；

（四）严重违反查对、复核制度的；

（五）使用未经批准使用的药品、消毒药剂、医疗器械的；

（六）严重违反国家法律法规及有明确规定的诊疗技术规范、常规的；

（七）其他严重不负责任的情形。本条规定的＇严重损害就诊人身体健康＇，是指造成就诊人严重残疾、重伤、感染艾滋病、病毒性肝炎等难以治愈的疾病或者其他严重损害就诊人身体健康的后果。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

主债权
银行作为担保人是否符合法律规定

银行作为担保人是符合法律规定，因为我们国家法律当中明确的规定银行是可以作为担保人的，保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。一、担保的法律规定是什么？《中华人民共和国民法典》六百八十一条【保证合同定义】保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。第六百八十二条【保证合同的从属性及保证合同无效的法律后果】保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。保证合同被确

2023-02-08

171人看过
监外执行
监外执行报到频率规定

监外执行多久报到一次，由住所地县级司法行政机关确定。司法机关要在综合评价社区矫正人员的刑罚种类、犯罪行为、悔罪表现、人格特征、生活环境等基础上，制定有针对性的监督、教育和帮助措施。还应该根据矫正方案的实际效果，适当的进行调节。监外执行要求矫正人员定期向司法所报告自身的情况。监外执行每个星期的报到规定是什么监外执行每个星期的报到规定需要在每个星期电话汇报一次，每个月交思想汇报两次，一般而言，按规定在下达执行后到当地司法机关报到接受矫正，在三个月内见面二次，每星期电话汇报一次，每月交思想汇报二次，三个月后到解矫日止，见面一次，二个星期汇报一次，书面思想报告一次，其间每月至少参加社区劳动8小时。《社区矫正实施办法》第九条规定司法所应当为社区矫正人员制定矫正方案，在对社区矫正人员被判处的刑罚种类、犯罪情况、悔罪表现、个性特征和生活环境等情况进行综合评估的基础上，制定有针对性的监管、教育和帮助措施。

2023-06-30

90人看过
管制
水弹枪是否符合法律规则？

水弹枪违法。水弹枪属于仿真枪，但也具有一定的伤害力。根据相关法律规定，各地各有关部门要加强对网络销售仿真枪问题的清理整治，及时下架超标玩具枪、水弹枪等违法商品，依法查处销售仿真枪的商家，处罚违法违规网站和平台，清理有关违法信息。要深入排查制造销售玩具枪、水弹枪的企业、商店、市场，依法查处违法行为，及时发现收缴仿真枪，处罚生产不符合国家标准产品的企业。玩水弹枪犯法吗水弹枪现在界限模糊，基本合法，并不违法。但没明文规定是完全合法。所以，如果你的水弹枪符合仿真枪的标准的话就违法了，严重的构成犯罪。（一）凡是制式枪支、弹药，无论是否能够完成击发动作，一律认定为枪支、弹药。（二）凡是能发射制式弹药的非制式枪支（包括自制、改制枪支），一律认定为枪支。对能够装填制式弹药，但因缺少个别零件或锈蚀不能完成击发，经加装相关零件或除锈后能够发射制式弹药的非制式枪支，一律认定为枪支。《中华人民共和国枪支管理法》第

2023-07-02

178人看过
夫妻共同财产
离婚银行流水进出算共同财产吗

一、离婚银行流水算共同财产吗？这个还是需要看是否是属于夫妻共同生活中必要合理的花费，如果是属于一方将其财产故意转移至他人名下，那么属于隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的情况，那么对于此种情况可以主张转账的款项属于夫妻共同财产，同时法院会对于无过错一方予以照顾，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分财产。如果是合理花费，那么相应银行流水支出的款项不再作为夫妻共同财产进行评判分割。夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：(一)工资、奖金;(二)生产、经营的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或赠与所得的财产;(五)其他应当归共同所有的财产。夫妻双方对夫妻共同财产拥有平等的处理权：夫妻财产制，是规定夫妻财产关系的法律制度，包括夫妻婚前财产和婚后所得财产的归属、管理、使用、收益和处分，以及家庭生活费用的负担，夫妻债务的清

2023-03-21

357人看过

个人债务
彩票流水刷单是否符合法律规范要求

彩票刷流水是违法的，理由如下：1、彩票刷流水是指彩票平台雇佣他人购买彩票、返利和交易量，这是对消费者的欺诈；2、经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿损失，增加赔偿金额为消费者购买商品价格或者接受服务费用的三倍；3、彩票刷流水是违法的，不要贪图一时之利，在法律的边缘试探。《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。在彩票上买彩票的女方现在想和他离婚能离吗男方玩彩票女方可以提出离婚。如果双方感情破裂，任何一方都可以提出离婚。而且玩彩票所欠债务如果是在女方不知情的情况下所欠债务，该债务女方没有进行追认，也没有用于夫妻共同生活的，属于男方个人债务，应当由男方用其个人财产偿

2023-07-02

436人看过
夫妻共同财产
离婚官司中是否会对银行卡流水进行调查？

打离婚官司，银行不会主动查银行卡流水。离婚时如果存在一方隐瞒夫妻共同财产，另一方申请查封或冻结对方的银行存款的，另一方的身份证号查询银行的开户、存款支取的详细情况，一般是基于一方当事人的申请，法院不会主动依职权查询。夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。欠债的孩子会查银行卡吗欠债不会查未成年小孩的银行卡，如果是其父母为了逃避债务将财产转移到孩子的名下，则债权人可以行使其撤销权，债权人的撤销权是指债务人无偿处分自己的财产导致债权人的债权无法实现的时候，债权人可以向法院申请撤销债务人该行为的权利。《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵

2023-07-04

170人看过