洗钱罪认定金额在多少左右
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-07 11:53:54 85 人看过

根据我国刑法规定,洗钱罪没有金额标准,只要符合法定情况就可以追究刑事责任。

洗钱罪的认定:

洗钱罪是一种非常特殊的犯罪,简单来说,通过一些手段将某些上流犯罪的违法收入转化为合法资金的行为。

上游犯罪是毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等。

采用的手段有为隐瞒、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或其他结算方式协助资金转移的,或协助将资金转移到国外的,或通过其他方式隐瞒犯罪收入及其收益的来源和性质等行为。

单位犯洗钱罪的认定

1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说:

(1)提供资金帐户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪,主观上要求明知。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 10:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多定金相关文章
  • 盗窃金额在2000元左右,会被判多久
    1、1000元以上不满2500元的,处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金;2500元以上不满4000元的,处有期徒刑六个月至一年;4000元以上不满7000元的,处有期徒刑一年至二年;7000元以上不满10000元的,处有期徒刑二年至三年。2、法律依据根据《最高人民法院最高人民检察院关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》规定1.构成盗窃罪的,根据下列情形在相应的幅度内确定量刑起点:(1)达到数额较大起点的,二年内三次盗窃的,入户盗窃的,携带凶器盗窃的,或者扒窃的,在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。(2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。(3)达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。2.在量刑起点的基础上,根据盗窃数额、次数、手段等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑
    2024-04-23
    311人看过
  • 什么金额的洗钱罪可以被认定为“洗钱罪”?
    洗钱罪没有数额标准,只要符合法定条件,就可以构成。处罚的标准:1、自然人犯洗钱罪的,没收违法收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照规定处罚;3、协助将资金汇往境外、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或罚金;4、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的构成要件1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),
    2023-07-05
    442人看过
  • 多少金额为洗钱呢?
    洗钱罪并没有具体的金额规定,只要行为人的行为满足洗钱罪的立案标准,符合构成洗钱罪的法定情形即可被追究刑事责任。根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。一、银行卡被诈骗是什么罪为诈骗提供银行卡帮助构成洗钱罪。根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会
    2023-03-02
    311人看过
  • 洗钱金额多少属于帮信罪
    在对帮助信息网络犯罪活动罪的裁量上,并不是简单地根据涉案赃款数额作为唯一依据进行判定,而是需要结合各种因素进行综合性的判断与评估。在通常情况下,如果行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却仍然为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持,或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节较为严重的话,那么就有可能被认定为犯有帮助信息网络犯罪活动罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-07-26
    87人看过
  • 超过多少金额才算洗钱罪
    涉及洗钱罪的成立并不需要特定的洗钱数额标准,仅需行为人满足了法律规定的必要条件,便可判定为洗钱罪。此种行为旨在掩盖、隐瞒诸如毒品犯罪在内的各类犯罪所获得的财产以及其收益的来源与性质,若行为人采取提供资金账户等方式进行此类活动,将被依法没收实施上述犯罪所获取的财产及其产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并可能被单独判处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)
    2024-05-03
    385人看过
  • 帮信罪缓刑罚款多少钱左右
    一、帮信罪缓刑罚款多少钱左右?1、帮信罪没有罚款只有罚金,帮信犯罪罚金一般不会低于一千元。人民法院应当根据犯罪情节,如违法所得数额、造成损失的大小等,并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力,依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的,罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金,但罚金的最低数额不能少于五百元。2、罚金是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。从法律性质上讲,罚金是一种刑罚方法,而非经济制裁、民事制裁或行政处罚。罚金刑属于财产刑的范畴,它是以强制犯罪人(包括自然人和单位)交纳金钱为内容的刑罚方法。剥夺政治权利是指剥夺犯罪嫌疑人参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。二、罚金的数额怎么确定?1、法院罚金一般是根据犯罪情节、并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力后确定的。法院应当根据犯罪情节,如违法所得数额、造成损失的大小等,并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的
    2024-02-01
    456人看过
  • 律师费一般在多少左右?
    一、律师费一般在多少左右?律师费一般在几千元左右,我国的法律制度没有强制性的规定民事诉讼活动当中律师事务所的收费标准。律师收费的时候,一般案件代理费:普通民事、经济案件,不涉及财产标的的,根据案件复杂程度、律师工作所需耗费时间,代理律师知名度和经验,在2000—100000元之间协商收取;外地民事、经济案件不涉及财产标的的,代理费不低于20000元;涉及财产标的的,按争议标的收取代理费,但最低不低于2000元(外地的代理费不低于20000元)。《律师法》第二十五条律师承办业务,由律师事务所统一接受委托,与委托人签订书面委托合同,按照国家规定统一收取费用并如实入账。律师事务所和律师应当依法纳税。二、民事诉讼程序是指什么?1、起诉,即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。2、立案审查符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服,10日内
    2023-06-19
    165人看过
  • 洗钱罪金额与定罪标准如何认定
    对于自然人犯下洗钱罪行的案件,必须严格依照法令规定将罪犯所获得的犯罪收益如实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的违法所得及其产生的收益,予以全面没收。对此类罪犯,应处以五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚,同时还需根据其洗钱数额的大小,处以百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚金的处罚。而对于单位犯下此类罪行的情况,法律也有明确规定。应对单位判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或
    2024-04-26
    149人看过
  • 洗钱判两年多少金额
    法律综合知识
    一、洗钱判两年多少金额对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素,更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作,以及其严重程度如何。只要存在实质性的犯罪情节,无论是自然人还是单位实施该行为,都会面临相应的法律制裁。其中,有如下几种较为常见的情况值得关注:首先,若是自然人涉嫌洗钱犯罪,则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息,同时还需处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且根据涉案金额大小,处以相应比例的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处,同样需要按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。其次,如果情节特别严重,那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息,还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。最后,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么除了对单位本身进行罚款外,还应对
    2024-07-02
    261人看过
  • 洗钱100万左右可以判缓刑吗
    洗钱100万判处缓刑的可能性比较小。判处缓刑须被判处拘役、三年以下有期徒刑才符合条件。洗钱100万判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、为了收集犯罪证据而参与了洗钱会受处罚吗洗钱的人,会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗黑钱是什么罪根据我国相关法律规定,行为人明知道该钱款是犯罪所得,而实施洗钱行为的,构成洗钱罪,将没收实施犯罪所得及其所得收益,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,如果情节严重的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以
    2023-03-06
    124人看过
  • 金额多少构成洗钱罪数额量刑标准
    一、金额多少构成洗钱罪数额量刑标准依据中国相关法律法规的明确规定,在涉及到洗钱这项罪行的处置上,倘若有任何个人或是组织明知其手中所获取的资产源自于犯罪活动所得,或者来源于此种犯罪所得所衍生出的收益,却依然采取各种手段对这些资金的性质进行改变,试图掩盖其真实来源,那么这种行为便构成了洗钱罪。因此,洗钱罪并无特定的量刑标准数额,只要满足了洗钱罪的构成要件,即构成了洗钱罪。对于洗钱罪的量刑问题,若无特别严重的情节,通常会被判处五年以下有期徒刑,同时没收犯罪所得,并按照洗钱数额的5%-20%处以罚款,或者单独适用罚款。然而,若洗钱罪的情节较为严重,则可能面临五至十年的有期徒刑,同样需要没收犯罪所得,并且按照洗钱金额的5%-20%处以罚款。当存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等情况时,这无疑属于洗钱罪中情节严重的范畴。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活
    2024-03-29
    426人看过
  • 通辽现在亲子鉴定多少钱左右(2024年定价准则)
    在通辽,亲子鉴定的价格一直是许多家庭关注的焦点。我们深入了解了通辽地区亲子鉴定的定价准则,为您揭示这一服务的最新费用情况。无论是出于法律需求还是个人疑虑,了解亲子鉴定的价格都是做出明智选择的重要一步。通辽亲子鉴定所需费用一览1、通辽个人亲子鉴定价格:1800-2800元左右;个人亲子鉴定是指由个人或家庭自愿进行的亲子鉴定,通常在医学检验、基因检测、法医学鉴定等单位或实验室进行。这种鉴定的价格通常比较低,价格取决于实验室的规模和设备的先进程度等因素。有些实验室或公司也会在一定的时期或特定的场合进行促销,提供折扣或优惠券等活动。2、通辽司法亲子鉴定价格:2600元-3600元左右;司法亲子鉴定是由司法鉴定机构或法医鉴定中心进行的,通常是由法院、公证处或其他司法部门指定的。这种亲子鉴定的价格通常较为昂贵,具体价格会因不同的鉴定类型(如父母子女鉴定、兄弟姐妹鉴定等)、样本数量等因素而有所不同。费用
    2024-07-07
    253人看过
  • 打算买个户口多少钱左右
    一、打算买个户口多少钱左右户口不能买卖的。居民的户口簿为国家机关专属的证明文件。任何公民均无权买卖居民户口,因此个人买卖户口的行为均是伪造的国家机关的户口。伪造国家机关证明、文件的数量、后果均不做要求,只要伪造就构成犯罪,依法应当以“伪造国家机关证明、文件罪”,追究其刑事责任。如果虚构事实,谎称可以买卖居民户口,骗取公私财物的,依法以诈骗罪追究刑事责任。二、迁移户口办理流程是怎样的户口迁移办理需要办理户口迁入手续等,具体手续办理流程如下:1、带着房权证找准备迁入的房屋所在地居委会,让居委会把房屋编号、出具户口准许迁入证明;之后带着该证明到房屋所在地派出所出具同意迁入证明;2、带着(1)办好的证明到原户口所在地居委会出具准许迁出证明,之后到户口所在地派出所出具批准迁出证明;若有违纪违法等原因或居委会不同意则不能迁出;3、带着上述材料到房屋所在地居委会办理迁入手续,居委会编好户号,之后带着全部
    2023-04-18
    328人看过
  • 钱被偷多少左右立案侦查
    一、钱被偷多少左右立案侦查盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。因此,一般盗窃公私财物达到1000元的,那么就可以认定构成盗窃罪,也就是说偷东西1000元就可以立案了。二、盗窃罪的量刑标准根据刑法第264条的规定,盗窃罪是指以非
    2023-06-03
    293人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开
    #定金
    词条

    定金是在合同订立房屋租赁定金纠纷或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式。给付定金的一方称为定金给付方,接受定金的一方称为定金接受方。根据民法的有关理论,定金具有下列法律特征: 1、定金具有从属性。定金随着合同的存在而存在,随着合... 更多>

    #定金
    相关咨询
    • 洗钱罪如果判7年的话金额一般是多少万左右
      内蒙古在线咨询 2023-09-08
      洗钱罪处罚700万元,处五年以上十年以下的有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上有期徒刑或者拘役。
    • 洗钱罪从犯金额三万左右立案了吗
      青海在线咨询 2023-10-07
      1、洗钱3万属于情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的 没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五
    • 洗钱罪金额达到7万左右怎么缓刑
      云南在线咨询 2023-10-06
      符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣布缓刑对居住社区无重大不良影响。 宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附
    • 洗钱罪金额累计5万左右会被判多长时间
      浙江在线咨询 2023-11-07
      洗钱5万处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 洗钱第一次下来金额有2亿左右最多判多少年
      吉林省在线咨询 2023-10-07
      洗钱达到2亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。