有关洗钱罪的法律补充修改-法师兄

有关洗钱罪的法律补充修改

来源：互联网时间： 2023-05-31 21:14:45 84 人看过

2009年11月11日上午，最高人民法院发布关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(以下简称《解释》)，该解释从2009年11月11日起实施。

《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定对以下六种洗钱行为应依法追究刑事责任：通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的。通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

《解释》规定，以下六种情形，除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责：

知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。此外还包括没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱行为相关文章

洗钱犯罪
洗钱罪的法律责任与请律师的关系

洗钱是一种犯罪行为，指将非法所得及其收益通过各种方式加以合法化，以逃避法律制裁。这种行为不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济和金融秩序，损害金融机构的诚信，腐蚀公众道德。在我国经济与世界经济融合加深，社会矛盾发生新的变化的形势下，加强反洗钱工作具有十分重要的意义。洗钱是指将非法所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济和金融秩序，损害金融机构的诚信，腐蚀公众道德。在我国经济与世界经济融合加深，社会矛盾发生新的变化的形势下，加强反洗钱工作具有十分重要的意义：洗钱活动会助长哪些新犯罪？洗钱罪是我国刑法修订增设的一种罪名，旨在打击毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私罪等社会危害性极大的犯罪活动。在通常情况下，洗钱犯罪都要经过金融中

2023-10-01

355人看过
毒品犯罪
洗钱罪行的刑罚规定及其修改历史

自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。银行卡被怀疑洗钱冻结期限是多久银行卡被怀疑洗钱的，公安机关冻结的期限是六个月，但冻结期限到期后，公安机关可以申请续冻。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

2023-07-12

117人看过
合同内容
合同内容修改和补充的流程

合同签订后，在合同约定中，当事人就履行费用的负担等未明确表明的，可对合同进行补充协议；若对补充协议有争议，无法达成一致的，则按照合同其他有关条款或者一般交易习惯确定。如此仍不能确定的，履行费用由履行义务的一方负担。第六十一条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。审查合同内容和流程的合规性（一）合法性审查：对合同内容是否国家法律的审查1、当事人的名称或者姓名和住所（1）审主体：三证，特许经营，还要求对方有相应的资质、许可（2）审注册资本：对方是否有缔约能力对方承担责任的能力如何（3）审经营范围：是否超过对方的经营范围2、标的：法律对该标的是否有特别的规定。禁止流通物、限制流通物、其他。3、合同签订形式看合同是否需要以招标、拍卖等特殊的方式缔结，尤其是一些建筑工程合同、土地出让合同和

2023-07-04

58人看过
遗产纠纷
补充协议怎么修改管辖

涉外合同的当事人在合同中明确约定由合同签订地法院管辖，随后又在其他地方就合同的未尽事宜签订补充协议，但补充协议并未修改原约定管辖条款的，合同中约定管辖的条款的效力不因补充协议的签订而改变，当事人之间发生的合同纠纷应当由合同签订地法院管辖。协议管辖的范围(一)在审理级别上，协议管辖仅适用于第一审民事案件当事人在协议时只能约定一审的地域管辖，不得变更级别管辖，将依法应由基层法院管辖的诉讼约定由中级法院或者高级法院管辖，或者相反，否则就会违背民事诉讼法有关审级的规定，造成审级混乱。(二)在管辖类型上，协议管辖限于非专属管辖的诉讼对于专属管辖诉讼，《民事诉讼法》第33条规定：下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：1、因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；2、因港口作业中发生的纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；3、因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所

2023-06-15

182人看过

申请仲裁
合同的修改补充与变更的区别

一、合同的修改补充与变更的区别补充协议和变更协议，两者的区别主要在内容上，补充协议是对未约定的事项或者约定不明的事项进行补充明确。变更协议，主要对约定好了的事项进行更改，比如更改履行方式，履行地点，数量等等。其实从名称上，法律上和实践中意义没有区分的意义，也可以用补充协议的方式，对内容进行更改。或者用变更协议的方式，对内容进行补充。二、可变更合同起诉时效是多少一般的合同纠纷按照法律的规定，诉讼时效为二年。几类特殊的争议，如租赁合同中延付或拒付租金的争议，保管合同中寄存物被丢失或损毁的争议的诉讼时效为一年。由于合同的复杂性、地域性，因此，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年。其他法律规定了特别时效的，依照其规定，如海商法规定的货运赔偿请求权的时效为一年。诉讼时效的起算时间，自当事人知道或者当应知道其权利受到侵害之日起计算。三、常见的合同变更类型有哪些合同变更

2023-05-03

309人看过
律师事务所
《律师法》修改关键问题

一、《律师法》修改关键问题问题一：律师的定义问题收钱打官司是当前公众对律师这一职业最普遍的解释。1997年律师法改变了律师是国家法律工作者的定义，在立法上规定了律师是法律服务者。虽然在一定程度上把律师从国家司法工作人员中解放了出来，但这样的定义产生了另外一种问题。在经过几年的实践之后，律师往往被误认为仅仅是提供有偿法律服务的服务者，社会上通俗的说法就是拉客户、拉完客户拉关系、千方百计打官司、打完官司去消费。这样的实际效果显然违背了律师法的初衷。此次律师法修改将对律师进行重新定义，立法需要对社会和律师本身进行引导，使律师职业的崇高性重新得到认识，使律师对律师业产生自豪感。问题二：老三制问题目前在律师业实践中，律师事务所的组织形式已经出现多样化。现行律师法规定了律师事务所老三制(国资、合作、合伙)的组织形式。这其中，合作所已被实践证明是失败的组织形式，现实中也不再被采纳了;国资所在数量上也极大

2023-04-24

464人看过
法律综合知识
充话费有没有可能是洗钱罪

一、充话费有没有可能是洗钱罪依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确阐述，所谓洗钱罪，乃是指为了对掩盖或隐瞒特定种类的严重犯罪行为（如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等）所获得的财产及其收益的来源与性质进行掩饰或隐瞒，而实施的各种行为。单纯的充值电话费用本身，并不足以直接构成上述各类犯罪的洗钱行为，因为在我们的日常生活中，充值电话费用属于一种常见的消费行为，通常情况下不会涉及到掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。然而，若充值电话费用的行为是为了掩盖或隐瞒上述各类犯罪所得及其收益的来源与性质而实施的，那么这种行为就有可能被视为洗钱罪。举例来说，倘若某个人通过非法途径获取了巨额资金，然后再通过为他人充值电话费用的方式来掩盖这些资金的非法来源，那么这样的行为便有可能涉嫌洗钱罪。总而言之，虽然充值电话费用本身并

2024-07-12

176人看过
私募发行
非法集资罪和洗钱罪的法律关系是什么？

洗钱罪的构成要件是：1．在主观方面表现为直接故意；2．侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序；3．主体为一般主体；4．在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。法律没有规定非法集资罪，非法集资只可能是构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法集资罪和私募资金罪的区别依据我国刑法的规定，我国是没有非法集资罪和私募资金罪的，非法集资和非法募集资金的，都可以按集资诈骗罪进行处理，而非法集资与私募集资的区别是募集的对象不同。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期

2023-07-28

227人看过

刑事责任能力
洗钱罪会充公财产吗

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪构成要件(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金

2023-04-17

362人看过
毒品犯罪
刑法中与洗钱有关的罪名有几条

我国《刑法》中所规定的洗钱罪的上游犯罪种类一般包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。一、洗钱一百万的判多长时间行为人洗钱一百万的，对其一般应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪是指行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金帐户等洗钱行为。二、洗钱是什么含义洗钱本质上是一种将非法所得合法化的行为，刑法明文规定，在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情形下，为掩饰、隐瞒其来源和性质，具有下列情形之一的，构成洗钱罪：1、为转移

2023-03-06

194人看过
毒品犯罪
有关洗钱罪的法律条文及其量刑标准解释

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪的量刑标准（1）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二

2023-07-07

474人看过
经济补偿
修改后1：关于经济补偿金标准的法律解读

经济补偿金是用人单位解除劳动合同时，给予劳动者的经济补偿。经济补偿金是在劳动合同解除或终止后，用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。经济补偿金的计算经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。《劳动合同法》第四十七条，【经济补偿的计算】经济补偿按劳动者在本单位工作的年

2023-07-10

239人看过

反洗钱监管
关于反洗钱法律监管的强化

要强化我国第三方电子支付反洗钱的法律监管，需要健全相关法律体系，并完善相关监管内容。(一)健全反洗钱法律监管体系我国应着力构建一个以《反洗钱法》为基础，包含多个层次立法，并与国际监管规则相接轨、与支付行业自律规范相配合的法律监管体系。1.《反洗钱法》的修订。目前，我国的《反洗钱法》规定按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当履行反洗钱义务，在修订时应当明确规定履行反洗钱义务的非金融机构，将第三方电子支付机构囊括其中;另外，关于反洗钱的预防、监控措施，可采两种立法体例：一是对金融机构和非金融机构作统一规定，并提出特殊非金融机构，例如第三方电子支付机构，在反洗钱监管方面的特殊性;二是在目前第三章金融机构反洗钱义务后，增加一章非金融机构反洗钱义务，对包括第三方电子支付机构在内的非金融机构反洗钱的原则与规则作专门规定。2.《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则的修订。一方面，目前该办法对

2023-03-13

367人看过
洗钱行为
评论：洗钱罪是否与洗钱行为有关？

介绍别人洗钱，即使不参与洗钱，也会受到刑事处罚。有可能被认定为洗钱罪的帮助犯。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，提供资金账户，协助将财产转换为现金或金融票据；通过转账结算协助资金转移，协助将资金汇往境外等方式掩盖，隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源。洗钱罪量刑标准为1、构成犯罪的，没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯本罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2023-07-11

417人看过