诈骗团伙承兑汇票贴现款骗企业近3亿票据款-法师兄

诈骗团伙承兑汇票贴现款骗企业近3亿票据款

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:23:42 217 人看过

银行承兑汇票是一种广泛运用的商业票据，银行见票收取一定手续费后即给付现金。年底，票据业务频繁，重庆警方提醒：通过非正规渠道，试图以较低的手续费变现票据，企业或将费票两空。

近日，重庆市公安局经侦总队打掉一个集诈骗、洗钱犯罪为一体，利用部分企业节约心理，诈骗受害企业银行承兑汇票贴现款的诈骗团伙，涉案金额3亿余元。

2014年初，重庆专案组调查发现，该团伙在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息，待客户上钩后，即将客户约至事先商定的银行进行贴现，并以各种理由将客户支开，将50%左右贴现款打到客户指定的账户以稳住客户，而剩下的部分则被截留，在作案当天即将全部赃款转移至境外以便事后分赃。

通过进一步调查发现，该团伙采取同样的犯罪手法，在北京、山东、天津等多个地区，骗取多个受害企业承兑汇票贴现款，总金额超过3亿元。

重庆市经济侦查总队商贸犯罪侦查支队长提醒相关企业，在办理银行承兑汇票贴现业务时，要尽量到银行进行贴现，不要轻信各种低息贴现的宣传，不要因为贪图贴现的利差而导致上当受骗。

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