我国刑法如何界定洗钱罪？-法师兄

我国刑法如何界定洗钱罪？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-15 18:50:53 467 人看过

洗钱罪的立案标准量刑：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；

走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪量刑情节

1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明知道这种行为会犯洗钱罪，但是，你还是参加了多次的洗钱行为，这种情况，不论你这么多次的金额加起来有多低，你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的，这种肯定是“情节严重”。4、法律规定的其他严重情况。

《刑法》第一百九十一条，洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；

恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱行为相关文章

洗钱犯罪
我国什么法最先规定了洗钱罪

第二次世界大战以后，我国最先规定了洗钱罪的是1997年。世界经济迅速发展，为使犯罪收益合法化，“黑钱”跨境转移成为国际犯罪活动不可省却的一个环节；并且，洗钱已经由单个行动演变为专业化、行业化的集体行动，有些犯罪集团专门设立进行赃钱清洗的部门，而有些犯罪集团专门从事洗钱犯罪活动，从而吸纳了会计师、律师、金融从业人员参与其中。随着世界经济的发展和全球经济一体化的加快，洗钱犯罪出现了更加严重化的发展趋势，组织规模越来越大，活动范围越来越广，数额越来越大，犯罪资金日益向经济领域渗透。这无疑给世界各国打击洗钱活动增加了难度。洗钱作为一个全球性的问题，己经严重影响到世界经济的正常运转。在世界范围内，伴随着洗钱活动的加剧，反洗钱的立法活动也一直在加强。目前，在美国、欧盟各国及日本基本上都形成了包括刑事立法在内的比较完备的反洗钱法律体系。在我国，刑法首次系统地规定洗钱罪是在1997年。1997年修订的刑法

2023-02-24

245人看过
信息披露
我国如何界定严重违反刑法的信息披露罪？

追诉信息披露违规罪的标准是：（一）虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的；（二）虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的；（三）造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的。信息披露违规罪会如何量刑的一般信息披露违规罪既遂的量刑是：1、如果是属于构成该罪，一般犯罪情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、如果是属于情节特别严重的，可能判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六条依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的；

2023-08-12

417人看过
法律综合知识
涉嫌帮助犯罪团伙洗钱如何界定

一、涉嫌帮助犯罪团伙洗钱如何界定1．客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2．客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3．主体要件本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4．主观要件本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。二、洗钱罪定罪该怎么量刑洗钱罪定罪量刑如下：1．自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以

2023-08-04

194人看过
洗钱犯罪
网络洗钱犯罪界定：如何判断洗钱金额是否构成犯罪？

洗钱罪是行为犯，只要行为人明知自己参与了洗钱犯罪，就可以构成，与犯罪金额没有关系。为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。网络诈骗多少金额才可以受理网络诈骗超过三千元就可以以诈骗罪立案了。关于诈骗罪的立案标准各地的标准不一，有些地区数额在两千元以上的就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第一百九十一条，为

2023-08-13

390人看过

法律综合知识
我国怎么判定洗钱帮信罪

一、我国怎么判定洗钱帮信罪1、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2、根据《刑法》规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪需达到“情节严重”。（1）为三个以上对象提供帮助的；（2）支付结算金额二十万以上的；（3）以投放广告等方式提供资金五万以上的；（4）违法所得一万以上的；（5）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（6）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（7）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支

2024-01-17

378人看过
第三者
我国刑法中关于罪与非罪的界限是如何规定的

1.我国《刑法》第13条明确规定的犯罪的定义：情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。2.根据《刑法》其他条文的规定，行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不认为是犯罪。3.正当防卫和紧急避险行为实质上不具有社会危害性，因而属于合法行为，不构成犯罪。一、不属于正当防卫的情形1.打架斗殴中，任何一方对他人实施的暴力侵害行为。两人及多人打架斗殴，一方先动手，后动手的一方实施的所谓反击他人侵害行为的行为，不属于正当防卫。2.对假想中的不法侵害实施的所谓正当防卫行为。不法侵害必须是在客观上确实存在，而不是主观想象的或者推测的。3.对尚未开始不法侵害行为的行为人实施的所谓正当防卫行为。4.对自动停止，或者已经实施终了的不法侵害的行为人实施的所谓正当防卫行为。5.不是针对正在进行的不法侵害者本人，而是无关的第三者的所谓正当防卫行为。6.不法

2023-03-11

84人看过
有期徒刑
我国如何界定非法放贷行为？

商业银行和其他金融机构的工作人员非法放贷的情况比较严重。第一种情况是工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保；第二种情况是工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷；第三种情况是违反规定向关系人放贷。这些行为都违反了相关法律法规，对金融市场和社会经济造成了不良影响。商业银行和其他金融机构的工作人员是非法放贷的主要目标。第一种情况是工作人民利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保，第二种情况是工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷，第三种情况是违反规定向关系人放贷。非法放贷方式：高利息吸收存款后私自放贷非法放贷方式：高利息吸收存款后私自放贷近年来，随着金融市场的不断发展和金融创新的不断推进，越来越多的借贷平台应运而生。然而，这些借贷平台中的一些非法放贷行为也逐渐浮出水面。高利息吸收存款后私自放贷是一种典型的非法放贷方式。高利

2023-09-02

345人看过
土地使用权
我国刑法如何界定非法转让、倒卖土地使用权罪？

根据我国《刑法》规定，非法转让、倒卖土地使用权罪的判罪标准如下：若情节较轻，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；若情节严重，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。若情节特别严重，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据我国《刑法》规定，非法转让、倒卖土地使用权罪的判罪标准如下：若情节较轻，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；若情节严重，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。若情节特别严重，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。刑法非法转让、倒卖土地使用权罪判罪标准是什么？刑法非法转让、倒卖土地使用权罪，是指违反国家土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的行为。该罪的判罪标准主要有以下几点：1. 主体要件：本罪所侵害的客体为国家对土地的管理制度，因此，只有具有土地使用权的人才能成为本罪的主体。2. 客体要件：本罪所侵害的客体

2023-09-11

224人看过

管制
新中国成立后，我国刑法如何界定违规制造枪支罪？

根据法律规定，指定的枪支制造企业或销售企业，若违反枪支管理规定，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。根据法律规定，指定的枪支制造企业或销售企业，若违反枪支管理规定，有以下行为之一，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。制造枪支罪判几年？制造枪支罪是指违反国家有关枪支管理法规，制造、买卖、运输、出租或者以其他方法非法持有、私藏枪支的行为。根据《中华人民共和国刑法》（2021年修正）第一百二十八条，违反枪支管理法规，非法持有、私藏枪支的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。制造枪

2023-09-09

335人看过
毒品犯罪
怎么认定洗钱罪,洗钱罪如何认定

(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

2023-03-31

168人看过
刑事责任能力
洗钱罪的最高刑罚是多少钱？如何认定洗钱罪？

洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。认定洗钱罪的方式是：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动，及外汇管理的相关规定。洗钱罪如何量刑被判处洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年

2023-07-20

392人看过
罪刑法定
完善我国的反洗钱刑事立法

将洗钱行为犯罪化是反洗钱的一项重要措施。我国1997年修订后的刑法虽然增加了洗钱罪的条款，但由于我国对洗钱活动还缺乏了解、研究，也缺乏实践的经验，所以立法还存在一些问题，有待完善。1.扩大上游犯罪的范围现行刑法将洗钱罪的上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪。这一限制，不仅不利于对其他犯罪活动的打击，也不利于对洗钱犯罪的打击。我国正处于经济体制改革的时期，相关的法律制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反洗钱中采用的追踪黑钱的尾巴的手段不失为一种较好的打击经济犯罪的方式。此外，现实生活中出现大量的犯罪所得被清洗的现象，这些犯罪所得能否清洗成功，已越来越成为这些犯罪最终利益实现的决定因素。将这些犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪，有利于防止和打击这些犯罪。现行刑法将洗钱罪的上游犯罪限定为

2023-06-11

233人看过

执行措施
我国如何界定执行公职失职罪？

根据我国法律规定,如果在执行判决或裁定过程中严重不负责任或滥用职权,不依法采取诉讼保全措施或履行法定执行职责,或者违法采取诉讼保全措施或强制执行措施,导致当事人或其他人的利益遭受重大损失,将会被判处五年以下有期徒刑或拘役。因此,作为一名法官或执行人员,必须严格遵守法律规定,保护当事人的合法权益,否则将承担法律责任。根据我国法律的规定,如果在执行判决或裁定过程中严重不负责任或滥用职权,不依法采取诉讼保全措施或履行法定执行职责,或者违法采取诉讼保全措施或强制执行措施,导致当事人或其他人的利益遭受重大损失,将会被判处五年以下有期徒刑或拘役。【法律知识】执行公职失职罪立案标准是什么？执行公职失职罪，即国家工作人员因不履行职责、致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为，根据我国《刑法》第三百九十七条的规定，该罪定罪处罚的依据为：致使公共财产、国家和人

2023-09-07

176人看过
有期徒刑
最新强迫劳动罪判刑标准：我国法律规定如何界定？

强迫劳动罪既遂的刑罚标准根据《刑法》第二百四十四条规定，以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。明知他人实施前款行为，为其招募、运送人员或者有其他协助强迫他人劳动行为的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。强迫劳动罪既遂的刑罚标准：判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚款；若情节严重，则判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款。根据《刑法》第二百四十四条规定，以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。明知他人实施前款行为，为其招募、运送人员或者有其他协助强迫他人劳动行为的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位

2023-09-01

369人看过