票据诈骗的立案标准-法师兄

票据诈骗的立案标准

来源：互联网时间： 2023-03-02 08:02:18 125 人看过

进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；

2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

一、如何认定金融凭证诈骗罪

认定犯罪分子构成金融凭证诈骗罪的数额标准为：个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。《刑法》规定，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

二、做假账拿多少金额能判刑

做假账可能会触及金融凭证诈骗罪的，根据法律规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

三、骗取贷款1500万的量刑标准

骗取贷款1500万量刑标准如下：

1、诈骗1500万属于司法解释规定的诈骗数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；

2、行为人诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

3、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

骗取贷款罪的立案标准是什么

1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；

2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；

4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

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