非法集资罪的有什么情形？-法师兄

非法集资罪的有什么情形？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-10 00:14:53 145 人看过

在我国对于非法集资犯罪是打击的，这种行为扰乱社会经济秩序，非法集资量刑标准是根据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》“第二十八条

［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响的；

（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
非法集资罪是什么，非法集资罪涉嫌的法律责任有哪些

非法集资在实践中可能涉及两种犯罪，一种是非法吸收公众存款，另一种是集资诈骗。犯有非法集资罪的主要负责人应当承担主要法律责任，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特

2023-08-05

355人看过
法律综合知识
非法集资构成什么罪，非法集资有哪些行为

一、非法集资构成什么罪，非法集资有哪些行为非法集资可能构成的罪行主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。1．依据《刑法》第一百七十六条规定，非法集资构成非法吸收公共存款罪的行为及惩罚如下：（1）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，将受到三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。（2）若数额巨大或有其他严重情节，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的处罚。2．非法集资的罪行举例包括集资诈骗罪。依据《刑法》第一百九十二条规定：（1）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，将受到五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。（2）若数额巨大或有其他严重情节，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的处罚；（3）数额特别巨大或有其他特别严重情节的，将受到十年以上有期徒刑或无期徒刑

2024-03-08

393人看过
有期徒刑
公务人员参与非法集资的情形

公职人员参与非法集资活动，是违法的。公职人员参与轻者会受到党内警告、处分或者开除公职。情节很严重的还会依法被检察机关追究刑事责任。根据我国法律规定，如果在这其中，公职人员还是是组织者，并且非法集资数额构成立案标准，形罚最高可达到无期徒刑。一、公务员欠钱怎么起诉公职人员被起诉欠钱的后果视履行情况不同而不同。公职人员被起诉欠钱一般属于民事纠纷，起诉只要积极出庭应诉，自觉履行法院的判决或者裁定，就不会因为是公职人员而受到其他的党纪处分。如果判决败诉后应自觉履行债务偿还的义务，拒不履行或者不配合执行的，可能构成拒不执行判决、裁定罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。同时因为其受到了刑事处罚，会被开除公职。二、信用卡逾期被违规催收该怎么办1、威胁恐吓，有的催收人员会在催收过程中打电话恐吓威胁持卡人，比如说什么在期限内不还清欠款就怎样怎样的，这种做法属于威胁他人人身安全，按照《中华人民共和

2023-03-10

453人看过
刑事诉讼法
非法集资移交检察院例外情形是什么？

一、非法集资移交检察院例外情形是什么？经人民法院审查，如属下列情形之一的，不予移送：(一)金融债权纠纷案件与公安、检察机关办理的非法集资刑事案件不属于同一事实;(二)金融债权纠纷的事实明显不构成非法集资犯罪;(三)要求移送函没有说明事实、理由或事实、理由不成立或没有附必要的材料以致无法审查。而公安、检察机关认为金融债权纠纷事实与刑事案件属同一事实且构成犯罪，而人民法院经审查一时难以确认的，可中止诉讼、中止执行，暂不移送。相关知识：公安机关对非法集资犯罪进行立案侦查，人民检察院依法进行法律监督。非法集资案件属于公安机关侦查的刑事案件，而人民检察院认为公安机关应该立案侦查的案件未立案侦查的，应该要求公安机关说明不立案的理由，人民检察院认为公安机关不立案理由不成立的，应该通知公安机关立案。《刑事诉讼法》第八条人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督。第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定

2023-04-19

483人看过

法律综合知识
非法集资变形复杂，远离非法集资

私募接棒P2P，成非法集资新外衣“理财您需要吗？我们是公司直投，是私募，非常可靠的项目。”在广渠门附近的一家超市内，在幽长的通道里，经常会有一些发放理财广告的业务员，向推着购物车路过的行人推销理财广告。北京晨报记者暗访其中两家发现，这些所谓的理财公司，更多是挂羊头卖狗肉的互联网平台，其所推销的理财产品并不靠谱。从P2P到互联网金融，非法集资让一个又一个金融产品跌至万劫不复的深渊，这次中招的，变成了私募股权。对老年人使劲推销他们不叫P2P改叫“项目直投”了午后，在广渠门附近的超市中，通道里已经有几家理财公司摆摊推销。一个身穿黑色西服的小伙子看到北京晨报记者走过时，并没有主动上前推销。相对于记者，他看起来对走在记者后边的白发苍苍的大爷更感兴趣。这位小伙子向记者身后的大爷递上一张宣传单页，“咱们投资的可都是养老项目，您看现在有多少人得糖尿病，我们已经研发出来的药品比其他药品效果更好，您投资这个，

2023-12-02

303人看过
有期徒刑
非法集资不知情是否有罪

非法集资不知情无罪，不需要承担刑事责任。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资罪如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资的类型（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。（3）利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化：利用钱庄进行集资活动。（4）以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。常见的是：以

2023-07-27

342人看过
刑事责任年龄
非法集资罪认定的法律依据是什么,诈骗罪和非法集资罪有什么区别

非法集资罪认定的法律依据是《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定的情形。诈骗罪和非法集资罪的区别是犯罪的对象不同以及客观行为的表现形式不同。一、非法集资罪认定的法律依据是什么?非法集资罪认定的法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不

2023-06-05

442人看过
犯罪构成
非法集资罪的犯罪构成要件是什么，集资多少构成非法集资罪

非法集资罪的犯罪构成要件是犯罪主体是自然人或者单位，主观方面是故意行为，客体是国家金融管理秩序。集资10万元以上或者五十万元以上构成非法集资罪，即个人集资数额要在10万元以上，单位集资数额要在50万元以上。一、非法集资罪的犯罪构成要件是什么非法集资罪的犯罪构成要件是:1.犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。2.犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。3.犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特

2023-06-05

265人看过

刑事诉讼法
有非法方法收集证据情形的怎么办

一、有非法方法收集证据情形的怎么办1、有以非法方法收集证据情形的，当事人可以向人民检察院报案、控告、举报。如果经人民检察院调查核实后，确有该情形的，则应提出纠正意见，如果构成犯罪的，则依法追责。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条，采用逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释;不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的，应当依法予以排除，不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十七条，人民检察院接到报案、控告、举报或者发现侦查人员以非法方法收集证据的，应当进行调查核实。对于确有以非法方法收集证据情形的，应当提出纠正意见;构成犯罪的，依法追究

2023-04-21

418人看过
有期徒刑
非法集资诈骗罪最高的处罚形式是什么

非法集资诈骗罪最高的处罚形式：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资人跑了怎么办非法集资人跑了可以报警处理。如果涉嫌非法集资犯罪的，是要追究其刑事责任的。我国法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并处以二万元以上二十万元以下的罚款；数额巨大或者是有其他严重情节的，处以五年以上十年以下的有期徒刑，并处以五万元以上五十万元以下的罚款；数额特别巨大或者是有其他特别严重情节的，处以十年以上的有期徒刑或者是无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金或者是没收财产。二、集资诈骗600万判多少年个人集资诈骗数额一百万元以上的，单位数额二百五十万以上的，属于数额特别巨大。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大

2023-06-21

361人看过
经济犯罪
非法集资属于什么犯罪，非法集资的立案标准

一、非法集资属于什么犯罪非法集资属于经济犯罪，非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。集资诈骗罪的主要特征是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。二、非法集资的立案标准非法集资的立案标准：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；3.造成恶劣社会影响的。三、非法集资罪的量刑标准非法集资罪的量刑标准：行为人使用诈骗方法非法集资一般会被判处处五年以下有期徒刑或者拘役；行为人非法集资数额巨大，应该处五年以上十年以下有期徒刑；行为人非法集资数额特别巨大的，应该被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。行为人犯集资诈骗罪还

2023-06-26

266人看过
承诺
非法集资罪的立案标准是什么，非法集资罪立案标准

《刑法》规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》“第二十八条［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万

2023-08-16

66人看过

管制
什么情形是非法持有毒品罪

非法持有毒品罪，是指明知是鸦片、海洛因、甲基苯丙胺或者其他毒品，而非法持有且数量较大的行为。非法：只有生产、管理、运输、使用精神药品或麻醉药品的单位才有权利控制毒品，其他单位或者个人掌握、控制毒品都属于非法。本罪的对象为毒品，即本法第357条所规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国务院规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。行为人将假毒品误认为是真毒品而加以收藏、保存，行为人主观上明知是毒品，而故意违反国家毒品管制，实施非法持有的行为，这属于刑法理论上的对象认识错误。对象认识错误，不影响定罪，仍构成非法持有毒品罪

2023-06-03

494人看过
犯罪构成
非法集资罪非法集资罪的犯罪构成要件

犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。2、犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。3、犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基

2023-02-20

275人看过