中华人民共和国刑法对伪造金融票证罪的立案标准?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-12 18:51:43 157 人看过

立案追诉伪造金融票证罪的标准是:

1、伪造汇票、本票、支票,或者伪造委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证,或者伪造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;

2、伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。

一、伪造票证罪情节严重的标准

所谓情节严重,是指伪造、变造多张金融票证的,伪造、变造的金融票证致使公私财产遭受巨大损失等情形。下列四种情形可作为参考标准:

(一)伪造金融票证5张以上不满25张的;

(二)伪造的金融票证内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的;

(三)伪造空白信用卡50张以上不满250张的;

(四)其他情节严重的情形。

2.所谓情节特别严重,是指伪造、变造金融票证数量大、次数多,导致公私财产遭受特别重大的损失等情形。具体以下列情形作为参考标准:

(一)伪造金融票证25张以上的;

(二)伪造的金融票证内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的;

(三)伪造空白信用卡250张以上的;

(四)其他情节特别严重的情形。

二、妨害信用卡管理罪量刑标准有什么

妨碍信用卡管理罪的量刑标准:

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条伪造、变造金融票证罪。

有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)伪造、变造汇票、本票、支票;

(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;

(三)伪造、变造信用证或附件、文件;

(四)伪造信用卡。单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处以罚款。

三、伪造、变造金融票证罪如何立案

伪造变造金融票证罪的立案标准:一般民事主体触犯该罪都可以构成,就是达到刑事责任年龄的个人就可以。在主观方面是故意为之,故意的仿制一些真实的汇票、本票等票据行为,或者是涂改票据上重要的信息,同时变造、伪造的票据还要有一定数量和面额才构成该罪,在数量上需要达到十张以上伪造或变造的票据,这些伪造的票据的票面金额合计要超过一万元。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月07日 17:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任年龄相关文章
  • 中华人民共和国刑法伪造公章罪主要有哪些
    伪造人民团体印章罪的立案标准是:本罪是行为犯,并不以实际上发生法定的危害结果作为犯罪成立的要件,只要实施了伪造人民团体印章的行为,即构成本罪。一、如何确定构成伪造事业单位印章罪?客体要件:本罪所侵犯的直接客体是公司、企业、事业单位、人民团体的正常活动的声誉;同时构成对社会公共秩序的侵犯。本罪的犯罪对象是公司、企业、事业单位、人民团体的印章。所谓印章,是指公司、企业、事业单位、人民团体刻制的以文字、图记表明主体同一性的公竟、专用章,它是公司、企业、事业单位、人民团体从事民事活动、行政活动的符号和标记。作为本罪犯罪对象的印章,须是公司、企业、事业单位、人民团体的印章,侵犯国家机关的印章不构成本罪。客观要件:本罪在客观方面表现为行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的行为,所谓印章,是指上述单位依法刻制的以文字与图记表明主体同一性的公章或专用章,是上述单位行使管理本单位事务、对外承
    2023-03-25
    333人看过
  •  期货犯罪立案标准:中华人民共和国刑法相关规定
    中华人民共和国刑法关于操纵期货市场罪的立案规定包括两种情况。第一种情况是持有或实际控制证券流通股份数达到证券实际流通股份总数的30%以上,或者单独或合谋持有或实际控制期货合约数量超过期货交易所业务规则限制的50%以上。第二种情况与第一种情况类似。根据以上分析,这两种情况都可能被认定为操纵期货市场罪。根据中华人民共和国刑法关于操纵期货市场罪的立案规定,以下是两种情况的改写:1.如果一个人持有或实际控制证券流通股份数达到证券实际流通股份总数的30%以上,或者单独或合谋持有或实际控制期货合约数量超过期货交易所业务规则限制的50%以上,他就可能被认定为操纵期货市场罪。2.如果一个人持有或实际控制证券流通股份数达到证券实际流通股份总数的30%以上,或者单独或合谋持有或实际控制期货合约数量超过期货交易所业务规则限制的50%以上,他就可能被认定为操纵期货市场罪。 操 纵 期 货 市 场 的 立 案 标
    2023-09-05
    217人看过
  • 中华人民共和国侵占罪立案标准是什么?
    一、中华人民共和国侵占罪立案标准是什么?我国刑法第270条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。我国刑法中的大多数财产犯罪都是数额犯,即以一定财产数额作为定罪的标准。因为,犯罪数额直接反映着经济犯罪行为的规模及其社会危害性的程度,既是区分违法与犯罪、重罪与轻罪的主要标准,优势决定刑罚轻重的重要客观尺度。本罪的立案标准,一为数额较大,一为有其他严重情节。根据相关规定,侵占罪侵占数额2万元以上不满20万元,属于“数额较大”的起点标准。侵占数额20万元以上,属于“数额巨大”的起点标准二、侵占罪的构成特征本罪所侵害的客体是他人财物的所有权。本罪的犯罪对象为他人的交给自己保管的财物、遗忘物和埋藏物。本罪
    2024-01-17
    66人看过
  • 中华人民共和国刑法对放行偷越国(边)境人员罪的立案标准是什么?
    偷越国(边境)的国境人员的罪行是边境防卫,海关等国家机关的工作人员知道偷越国(边境)的国境人员被释放的行为。边防、海关等国家机关的工作人员在履行职务的过程中,如果知道是偷越国(边境)国境的人被释放的话,必须立案。放行偷越国(边)境人员罪的量刑规则有哪些对于偷越国境犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。偷越国境的犯罪分子具有规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。犯罪分子具有规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;规定有数个量刑幅度的,应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。在偷越国境这个期间犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;
    2023-08-05
    380人看过
  • 现行刑法对伪造金融票证罪的立案有哪些规定
    一、现行刑法对伪造金融票证罪的立案有哪些规定现行刑法对伪造金融票证罪立案规定是:1、伪造汇票、本票、支票,或者伪造委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证,或者伪造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;2、伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。《刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主
    2024-02-06
    105人看过
  • 量刑标准在伪造金融票证罪案件中的适用问题。
    构成伪造金融票证罪的量刑标准是:1、伪造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;单位犯罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处以罚款。最新刑法伪造、变造金融票证罪量刑标准1、犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。4、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元
    2023-07-07
    168人看过
  • 中华人民共和国刑法变造国家机关印章罪立案规定
    一、中华人民共和国刑法变造国家机关印章罪立案规定1、伪造公司印章罪是指没有办理合法手续,私刻公司的印章的行为的犯罪。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的。关于伪造印章罪立案问题在司法实践中,根据法律规定,行为犯构成伪造印章罪的,应当立案追究其法律责任。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十条,伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第二百八十条之一在依照国
    2023-05-19
    265人看过
  • 伪造和变造金融票证罪和伪造金融账户罪的判决
    伪造或者变造金融票证罪法院判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。伪造金融票证罪的认定1、本罪与非罪的界限行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪,如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时行为人虽系有意伪造、变造金融票证,但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等个人目的,而且客观上也确实没有使票证流通的,可视为《刑法》第13条规定的“情节显著轻微危害不大”的情形而不认为构成犯罪。2、本罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限(1)侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度,犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以
    2023-08-08
    324人看过
  • 刑法中关于伪造金融票证罪的立案规定是什么?
    刑法中关于变造金融票证罪的立案规定是伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的或者伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。一、买卖银行卡判刑多久非法买卖银行卡构成犯罪的,按伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪追究刑事责任,减刑多少年要依据案情而定。伪造、变造金融票证罪,是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。二、租银行卡给别人会怎么判刑租银行卡给别人怎么判刑,是根据不同情况而定。租银行卡给别人判刑的情况,具体如下:1、租银行卡给别人构成妨害信用卡管理罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;2、如果对方把租的银行卡用于其它犯罪活动,出
    2023-03-09
    448人看过
  • 达到什么标准伪造金融票证罪才能立案?
    达到伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的,或者伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的标准伪造金融票证罪才能立案。伪造金融票证罪的量刑标准刑法伪造金融票证罪的判罪标准:自然人犯伪造、变造金融票证罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百七十七条第一款规定,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一
    2023-08-08
    498人看过
  • 中国对伪造金融机构经营许可证罪的判刑标准?
    中国对伪造金融机构经营许可证罪的判刑标准为处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,或者三到十年有期徒刑,并处罚金。情节严重是本罪的加重处罚事由。一、开设赌场罪最轻判多久开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。我国刑法第三百零三条规定:以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。开设赌场罪的量刑标准是:(一)犯本罪的,处3年以下有期徒刑,拘役或者管制,并处罚金。(二)情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。二、利用迷信破坏法律实施罪量刑具体细分成哪些标准?利用迷信破坏法律实施罪量刑具体细分成的标准有处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金,或者七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,或者三年以下有
    2023-06-28
    340人看过
  • 伪造金融票证案
    有期徒刑
    被告人罗某,男,37岁,香港居民。被告人许某,男,37岁,广东省罗定市人,无业。被告人梁某,女,32岁,广东省顺德市人,无业。1993年12月至1995年4月间,被告人罗某与香港不法分子邱厚和、肥仔祥(均另案处理)相勾结,将在境外购置的用于伪造外汇信用卡所用的手提式电脑等设备以及原材料运至广州市和南海市,并在国内购买伪造的镭射标志。1995年4月,罗某又纠合被告人许某、梁某先后租得广州市西坑及南关海傍街两处作为伪造外汇信用卡的工场。1995年9月至1996年7月,被告人罗某负责伪造外汇信用卡的全面工作,被告人许某、梁某在罗某的指使下,共同参与伪造VISA、万事达、美国运通(AE)、JCB、大来等国际信用卡组织的外汇信用卡以及日本政府外国人登录证明卡等犯罪活动。被告人罗某将大部分伪造的外汇信用卡运往境外交给肥仔祥等人销售,还通过叶建全、冯志华(均另案处理)等销售100余张。1996年7月23
    2023-06-11
    244人看过
  • 刑法中伪造、变造金融票证罪既遂是以什么标准量刑的?
    刑法中伪造金融票证罪是以下列标准量刑的:1、房伪造金融票证罪的,依法应处5年以下有期徒刑或拘役,并处或单处2-20万元罚金;2、犯罪情节达到严重程度的,处5-10年有期徒刑,并处5-50万元罚金;3、犯罪情节达到特别严重程度的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5-50万元罚金或没收财产。一、非法出售增值税专用发票罪既遂判多久?非法出售增值税专用发票罪既遂的判罚标准:1、构成本罪既遂的,一般判处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处2-20万元的罚金;2、数额达到较大标准的,判处3-10年有期徒刑,并处5-50万元罚金;3、数额达到巨大标准的,判处10年以上有期或无期徒刑,并处5-50万元罚金或没收财产。二、使用假币罪既遂会判多长时间?使用假币罪既遂的判罚标准:1、构成使用假币罪既遂的,一般判处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处1-10万元罚金;2、犯罪数额达到巨大标准的,判处三年以上十年
    2023-03-12
    495人看过
  • 中华人民共和国刑法对生产伪劣农药罪处罚
    中华人民共和国刑法对生产伪劣农药罪规定了以下处罚:1、一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、使生产遭受重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;3、使生产遭受特别重大损失的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。新刑法销售伪劣农药罪怎么判1、新刑法销售伪劣农药罪的判刑规则:犯销售伪劣农药罪的,一般判处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处销售额50%-2倍的罚金;致使生产损失重大的,判处3-7年有期徒刑,并处罚金;致使生产损失特别重大的,则应判处7年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百四十七条,生产假农药、假兽药、假化肥,销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种子,或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子,使生产遭受较大损失的,处三年以下有期徒刑或者
    2023-08-18
    58人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任年龄,是指我国刑法规定的行为人应当承担刑事责任的年龄划分。 根据规定,年满十六周岁的未成年人应当负刑事责任;年满十四周岁未满十六周岁的在犯故意杀人、强奸、抢劫等八大严重犯罪时,需要承担刑事责任;低于十四周岁的无需承担刑事责任。 此外... 更多>

    #刑事责任年龄
    相关咨询
    • 伪造金融票证罪量刑标准伪造金融票证怎么处罚,伪造金融票证罪量刑标准,伪造
      重庆在线咨询 2021-10-11
      依本条的规定,自然人犯伪造,变造金融票证罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别「重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员等直接负责人按上述规定处罚。伪造信用卡,如果有以下情况之一,刑法第一百七
    • 刑法修正案九对伪造、变造金融票证、金融票证罪既遂的量刑标准?
      宁夏在线咨询 2022-03-14
      第二百六十六:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第一百七十七条相关规定:伪造信用卡被列为“情节严重”的: 伪造信用卡5张以上不满25张;伪造的信用卡内存款余额、透支额度
    • 中华人民共和国刑法提供伪造、变造的出入境证件罪立案规定
      天津在线咨询 2022-11-04
      1.为他人提供伪造、变造的护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出入境证件(以下简称出入境证件)的,应当立案侦查。 2.为他人提供伪造、变造的出入境证件,具有下列情形之一的,应当立为重大案件: (1)为他人提供伪造、变造的出入境证件5~19本(份、个)的; (2)为违法犯罪分子提供伪造、变造的出入境证件的; (3)违法所得10~20万元的; (4)有其他严重情节的。 3.为他人提供伪造、变造的
    • 刑法中对伪造金融票证罪的规定?
      宁夏在线咨询 2023-08-07
      现行刑法对伪造金融票证罪立案规定是: 1、伪造汇票、本票、支票,或者伪造委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证,或者伪造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的; 2、伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。
    • 中华人民共和国刑法对伪造金融机构批准文件罪既遂如何处罚
      辽宁在线咨询 2022-06-26
      只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,即构成犯罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。