收到货款涉及洗钱，会要求返还吗-法师兄

收到货款涉及洗钱，会要求返还吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-05 05:09:59 462 人看过

当然是可以的，首先您可以尝试运用银行之间的金融业务渠道，通过沟通协商的方式将错打的款项追回。

但是请注意，若发现对方账户已经被冻结，那么在其账户解冻之前，错付的款项都无法返还给您。

如果您当下急需使用这笔资金，建议选择及时报警处理，借助警方的力量进行协调，或者寻求法院的协助进行调解，以便顺利地收回您的错误支付款项。

此外，您还可以考虑寻求与法律领域的专业人士进行咨询，以便更加深入地了解您需要承担的实际法律责任以及可能会产生的潜在法律纠纷影响。

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
涉及洗钱会判刑多少年

洗钱罪为故意犯罪，只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得，而帮助其洗钱的，才构成洗钱罪；如果构成洗钱罪，此数额特别巨大，构成洗钱罪的会处五年以下有期徒刑，情节严重的会处五以上十年以下有期徒刑，再判处刑罚的时候还会处罚罚金。具体由法院根据犯罪情节判定，相关规定如下：一、洗钱罪金额量刑标准我国的刑法规定，一般情况下，涉嫌洗钱罪的犯罪分子不仅会被没收犯罪所得及其产生的收益，还会被法院判五年以下有期徒刑或拘役，并单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。犯罪情节严重的，不仅会被法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪怎么量刑?洗钱罪的量刑：1、构成洗钱罪的，一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；2、存在严重犯罪情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯本罪则对其判处罚金，并对其直接责任人员判处本罪个人犯相应的刑罚。三、涉

2023-03-31

397人看过
刑事犯罪
担保人没钱还会涉及到家人吗

视情况而定。对于担保物权来说，债权人的权利只及于该物。如果是用房产作抵押，那么债权人可以主张变卖房产实现债权。对于人保，是以担保人的所有财产为责任财产，牵连性更大。《中华人民共和国民法典》第三百八十六条【担保物权的定义】担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利，但是法律另有规定的除外。第六百八十一条【保证合同定义】保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。一、担保人无力偿还债务会坐牢吗担保人无力偿还债务是不会坐牢的，但是要负相应的民事责任。担保人无力偿还债务属于民事纠纷，未涉及到刑事犯罪，因此是不会坐牢的。但是若日后担保人有财产的，债权人可以向法院申请提存。法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第六百八十六条保证的方式包括一般保证和连带责

2023-03-02

220人看过
刑事诉讼法
洗钱罪入狱收到判决还能要回钱吗

既然是无罪，钱款就不是赃款，不需要退。无罪释放是司法机关宣布在押人犯无罪并解除其被拘禁束缚的状态，恢复其人身自由。中国刑事诉讼法规定，公安机关对于被拘留的人以及经人民检察院批准逮捕的人，人民法院、人民检察院对于各自决定逮捕的人，依法讯问时发现其不构成犯罪，均须立即释放，并发给释放证明。我国刑事诉讼法的规定,无罪释放有如下几种情况:(1)公安机关对于被拘留的人,依法讯问时发现其不构成犯罪,必须立即释放,并发给释放证明;(2)人民法院、人民检察院对于各自决定逮捕的人,公安机关对于经人民检察院批准逮捕的人,依法讯问时发现其不构成犯罪,均须立即释放,并发给释放证明;(3)人民检察院对于公安机关移送起诉或者免予起诉的案件,经过审查认为被告人不构成犯罪时,应当作出不起诉决定,并立即释放在押的被告人;(4)人民法院经过审理,认为被告人不构成犯罪,则作出无罪判决,并在宣告判决后立即释放在押的被告人。一、什

2023-03-05

470人看过
刑事诉讼法
帮别人转了钱涉及洗黑钱会被拘留吗

依据我国相关法律的规定，洗钱是属于犯罪的行为，如果当事人涉及到洗钱罪的，公安机关对犯罪嫌疑人是可以采取刑事拘留措施的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。洗钱行为最常用的五种形式洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转

2023-04-17

112人看过

法律综合知识
珠宝交易涉及洗钱罪吗

关于宝石交易本身并不能够被直接等同于洗钱犯罪行为，然而，若是交易过程中涉及了任何形式的洗钱活动，如掩饰、遮盖以及隐藏犯罪所得及其收益的原始来源与实际属性，那么此类交易便有可能被视为涉嫌洗钱犯罪。根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪主要是指那些明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各种犯罪活动的所得及其产生的收益，却为了掩饰、遮盖其原始来源和实际属性，而提供资金账户的行为；或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；或者通过转账或其他结算方式协助资金转移的行为；或者协助将资金汇往境外的行为；或者采用其他任何手段掩饰、遮盖犯罪所得及其收益的原始来源和实际属性的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯

2024-05-08

160人看过
不当得利
汇款后没收到货诉请收款人还钱

永泰的林先生是网商，去年2月17日，为网购相关物品，他按卖家建豪施的指示，将28万元汇入刘先生的个人银行卡。事后，他没有收到所购买的货品，与卖家建豪施又一直联系不上。他联系银行卡的主人刘先生，刘先生称卡是由魏先生使用的，与自己无关。林先生以自己与刘先生和魏先生素不相识，对方获得28万元钱没有任何依据为由，将他俩告上法庭，要求他们返还不当得利。法庭上，刘先生辩称：诉争的银行卡确实是以自己的名字开户的，但卡一直由魏先生使用，自己对卡内资金情况一无所知。魏先生表示：诉争的银行卡确实由他使用。去年2月17日，该账户收到过3笔汇款，总额为28万元。他本人与林先生并不认识，之前也无生意来往，当天汇入的款目系其台湾的朋友曹先生汇入的，至于钱是曹先生本人还是其他人汇入的不清楚，而且钱被曹先生以等值台币的形式领走了，根本不存在不当得利的构成情形。平潭县法院经审理认为，所谓不当得利，是指没有合法根据，取得不当

2023-06-08

382人看过
毒品犯罪
洗黑钱700万涉及到的法律问题

洗黑钱700万属于《中华人民共和国刑法》洗钱罪情节严重的情况，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮忙洗黑钱可以吗行为人帮助他人洗黑钱的行为可以构成洗钱罪，人民法院应当没收其违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖

2023-07-11

354人看过
法律综合知识
欠款人不还款起诉会涉及到父母吗？

一、欠款人不还款起诉会涉及到父母吗借款人的父母没有义务替他偿还借款，先收集相关证据，证明有个人财产。其次，他父母的财产不能用于偿还债务，父母自愿履行的除外。借款人不还款怎么办可以提起民事诉讼要求还款以及超期的利息。贷款人依法催收到期贷款，按照借款合同和担保合同（抵押或质押合同）的约定，贷款人将向法院起诉，法院会采取财产保全等措施，包括冻结借款人以及贷款担保人的所有银行帐户上的存款，查封已抵质押的财产等。判决下来后，会依法强制执行（扣划存款，拍卖抵质押物等）财产以清偿银行的贷款损失。具体包括：贷款本金，贷款利息，逾期利息和罚息，以及由此产生的一切诉讼费用，处置抵押（质押物）物变现时产生的相关费用等。二、债务人借钱不还会坐牢吗借钱不还没有违反刑法，不会追究其刑事责任，也就不会坐牢。可以向法院起诉，要求其返还。如果拒不执行就有可能会坐牢。刑法规定拒不执行人民法院生效的法律文书罪，将处以三年以下有

2023-05-24

446人看过

法律综合知识
申请解除合同，能否要求返还货款

一、申请解除合同，能否要求返还货款1、如果合同是无效或者可撤销的，当事人申请解除合同时，可以同时要求返还已经支付的货款。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百五十七条【民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力的法律后果】民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。二、解除合同应注意什么1、合同解除一般只适用于单方违约的情形，在双方违约的情形下则比较复杂，要看哪一方的违约是根本违约，解除权的行使要视具体情况而定。2、从自我保护意义来讲，并不是只要对方违约就要解除合同，而要判断这种违约是不是根本违约，是否不采取解除措施就可能避勉给自己造成更大的损失。也就是说，合同解除权的行使要符合正当目的。3、从

2024-01-30

468人看过
定金
收到房屋认购书能要求返还定金吗

在《房屋认购书》中,定金该不该退,一般分为以下几种情况:1、认购书自然失效,定金返还签订房屋认购书时,如果没有明确约定商品房的价格、面积、朝向、楼层、户型等具体条件,双方都打算将具体事宜留在签订购房合同时敲定。在这种情况下,房屋认购书就自然失效,开发商应该把定金退还给购房者。2、认购书约定明确,定金不返还与第1种情况不同,如果认购书明确约定了签订合同的条件和具体内容,购房者却不同意签订购房合同,购房者就得承当违约责任,开发商则有权拒绝返还定金。3、双方未就额外事宜达成一致,定金应予返还签订房屋认购书时通常无法覆盖了所有情形,比如因限购或限贷导致购房者无法负担首付,这种情况购房者可能无法依约签订购房合同,这种情况下购房者和开发商都不存在违约行为,双方也不用承担违约责任,开发商应将定金返还给购房者。4、开发商提高购房门槛形成单方面违约,此时应双倍返还定金一、购房定金可以全额退吗买房下列情况可以

2023-06-29

59人看过
欠款
债务到期时，能否要求对方返还欠款及利息？

债务到期可以要求对方返还欠款和利息。如果有实际经济损失，可以要求对方一起赔偿。私人贷款利息按约定处理，约定利息不得高于银行同期贷款利息4倍即可。依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同受法律保护。欠款是否可以主张利息欠款如果来源于借款合同，且合同对利息有约定，则可以以合同为主要依据计算利息，债务可以依此来主张利息；如欠款来源于借款合同，且借款合同没有约定利息，也没有规定还款期限的，需分两种情况：1、债权人催告后，债务人及时还款则不能主张利息借款合同对利息和借款期限均无约定，出借人向借款人主张还款催告的合理期限内，借款人及时偿还欠款，债权人不能主张利息。2、债权人催告后，债务人后逾期还款，则能够主张利息关于借贷双方如果约定不支付利息或者没有约定利息的情况下，应视为借款人无偿占用的规定仅限于“借款期内利息”，但对于逾期利息，并不

2023-07-15

291人看过
法律综合知识
诈骗涉及洗钱罪吗怎么判

关于诈骗与洗钱罪行的判罚标准如下：若行为人被判定犯有诈骗罪及洗钱罪，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时还需依法缴交洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。对于情节较为严重的罪犯，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。值得注意的是，若在判决宣告之前，行为人已因诈骗罪和洗钱罪被定罪量刑，除已被判处死刑、无期徒刑者外，其刑期总和将根据犯罪情节进行综合考虑，并在此基础上确定具体的执行刑期。然而，最高管制刑期不得超过三年，拘役期限最长也不得超过一年；而对于有期徒刑的总刑期未满三十五年的罪犯，最高刑期不得超过二十年；总刑期在三十五年以上的罪犯，最长刑期不得超过二十五年。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

2024-05-21

371人看过

法律综合知识
涉嫌洗钱会留案底吗

洗钱罪的犯罪构成要求行为人须有特定的主观恶意，即明确知晓其所实施的行为旨在为非法犯罪所得提供掩护，隐藏其原始来源及性质，以谋取不正当的经济利益，且有积极追求这一既定事实发生的意图。关于此类犯罪故意的确立，需综合考虑被告人身心发育状况、与他人犯罪所得及收益的接触程度，涉案金额及类型，犯罪所得及其收益的转化、转移途径，以及被告人口供等多重主客观因素进行全面评估。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十五条监狱和其他执行机关在刑罚执行中，如果认为判决有错误或者罪犯提出申诉，应当转请人民检察院或者原判人民法院处理。

2024-05-02

392人看过
法人
涉及洗钱公司的法人会怎么判

涉及洗钱公司的法人会判处处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。依据我国相关法律的规定，公司进行洗钱活动的，就构成单位犯罪，追究公司主要责任人的刑事责任，公司的法人涉及的罪名是洗钱罪，除判刑外还要并处罚金。一、洗黑钱50万该判多久？洗黑钱50万判刑5年至10年有期徒刑。此外，还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪构成要件是什么洗钱罪的构成要件有：1、本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪的客观方面表现为行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组

2023-04-07

399人看过