信用卡刑事案件立案标准-法师兄

信用卡刑事案件立案标准

来源：互联网时间： 2023-03-04 15:11:33 487 人看过

信用卡犯罪立案标准：

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

(二)恶意透支，数额在一万元以上的。

一、冒用他人信用卡数额的认定

冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，构成信用卡诈骗罪。使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予立案追诉。

二、立案标准是什么？

犯信用卡诈骗罪的立案标准是，根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。

2、恶意透支1万元以上的行为。

三、信用卡诈骗如何认定价值?

信用卡诈骗案可以通过下列方式认定价值：

1、恶意透支，数额在一万元以上的，认定为数额较大，构成本罪；

2、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，认定为数额较大，构成本罪。

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