把洗钱的钱吞了会怎么样
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-27 04:58:31 376 人看过

一、把洗钱的钱吞了会怎么样

在处理此类问题时,必须综合考虑各种因素,包括证据与实际情况等方面进行深入分析与判断。

一般的判例原则是,要考察当事人在实施洗钱行为之前,是否事先存在着明确预谋。

若在事前便存在预谋,那么这种洗钱行为实际上只是诈骗活动中的一个分工环节,可以视为共同犯罪的一部分。

如果在诈骗行为发生之后,才去协助清洗赃款,那这样的行为就不能算作是诈骗活动本身,也未必能够被归结为洗钱罪名。

通常而言,这类行为只能被认定为普通的诈骗行为,可能涉及到的罪名则主要是掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。

无论是哪种情况,这些行为都无疑构成了犯罪行为。

当涉及到刑事犯罪,且当事人已被刑事拘留的情况下,其家属应当尽快委托律师协助,以便会见当事人,全面了解案件的实际情况,申请取保候审,并根据案件的具体情况,为当事人提供无罪或者减轻罪责的辩护服务,以期争取到从轻量刑甚至缓刑的判决结果。

《刑法》第一百九十一条第一款

构成洗钱罪的,没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、被人用手机银行洗钱怎么证明不知情

在对待洗黑钱这类严重违法行为时,我们需要以事实为准绳,充分利用各种合法手段收集和验证相关证据。

以下是几个常见的取证途径:

(1)通过记录洗黑钱行为实施过程中的录音录像资料,即使您本人并未亲自参与其中;

(2)听取实施洗黑钱行为者的陈述,以及其他相关人员的证言,这些都是有力的证据;

(3)对于洗黑钱行为的认定,我国刑法明确规定了洗钱罪。

为了防止洗钱罪名过于宽泛,导致执法难度加大,该法案特别将洗钱罪的适用范围限制在毒品犯罪、黑社会性质组织罪及走私罪这三种社会危害性极其严重的犯罪类型之中。

洗钱犯罪在大多数情况下都会借助金融中介机构进行操作,银行等金融机构及其工作人员往往成为此类犯罪的主要实施者。

这并不代表洗钱犯罪只能通过金融机构完成,或者说银行等金融机构及其工作人员是唯一的犯罪主体。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月30日 02:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 合伙人把钱独吞怎么办
    收集好相关证据,通过法律途径要回。独吞构成了侵占罪。本罪在主观方面必须出于故意,即明知属于他人交与自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物而仍非法占为己有。犯罪对象只限于三种财物:一是代为保管的他人财物;二是他人的遗忘物,遗忘物不等于遗失物,也不同于遗弃物;三是他人的埋藏物一、恶意占有他人财物怎么处理恶意占有他人财物违法。侵占罪,是指以非法占有为目的,将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。本罪的主体为一般主体,凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。本罪在主观方面必须出于故意,即明知属于他人交与自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物而仍非法占为己有。过失不能构成本罪。构成本罪还必须具有非法占有的目的。二、侵占罪构成要件有什么?侵占罪的构成要件有以下这些:1、侵害的客体是他人财物的所有权。本罪的犯罪对象为他人的交给自己保管的财物、遗忘物和埋藏物。2
    2023-06-25
    412人看过
  •  洗钱罪洗钱方式有哪些?帮他人洗钱会怎样?
    这段内容讲述了几种洗钱行为的改写方式,包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这些改写方式都涉及到犯罪分子利用金融机构或非金融机构的服务来进行洗钱活动,从而逃避法律制裁。以下是几种洗钱行为的改写方式:1.提供资金账户:这些账户可用于接收和转移资金,从而帮助犯罪分子进行洗钱活动。2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券:犯罪分子可以利用这些方式将非法所得转化为看似合法的资金,从而进行洗钱。3.通过转账或其他结算方式协助资金转移:犯罪分子可以利用银行或其他金融机构的转账服务,将非法资金转移至其他国家或地区。4.协助将资金汇往境外:犯罪分子可以利用银行或其他金融机构的服务,将非法资金汇往其他国家或地区,以逃避法律制裁。5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和
    2023-09-13
    191人看过
  • 从别人公司走账别人把钱吞了怎么办
    1.获取证据:首要之事便是搜集所有可能相关的证据资料,比如交易的详尽记录、电子邮件或者即时通讯工具中的聊天记录、以及银行的对账单等等。这些证据都将有力地支持我们在与对方的实际交易及支付方式上的主张。2.与银行取得沟通:假若您采用的是银行转账这个支付手段,那么第二个步骤就是直接联络银行,将遇到的问题向其汇报。银行可以为我们提供关于此次交易的详细资讯,同时也能协助我们解决这个棘手的问题。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而
    2024-05-20
    171人看过
  • 把卡给别人洗黑钱会怎么样然后不知情
    他人不知情的情况下,使用他人银行卡取款6000元,涉嫌犯盗窃罪。一、把银行卡卖给别人用来诈骗要承担什么法律责任把银行卡卖给别人,别人用来诈骗,首先是银行卡是不能买卖的,触犯了买卖证件罪。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。具有以下情形的行为不构成犯罪:1、不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;2、将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;3、不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;4、签发汇票、本票时因过失而作错误记载的:5、不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。欺诈行为使对方产生错误认识,对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致;即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间,必须介入对方的错误认识;如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产,就不
    2023-03-27
    264人看过
  • 帮洗钱的人开车,会怎么样?
    帮洗钱的人开车,有可能会成为共犯。根据我国相关法律的规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有法定行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式
    2024-04-25
    415人看过
  • 怎么样才能让欠钱的人把钱还了
    让欠钱的人把钱还了,可以直接申请法院向其发出支付令,令欠钱人还钱。请支付令在诉讼上叫督促程序,适用于金钱债务和有价证券债务,当事人之间的债权债务关系应该明确,债权人有比较充分的证据,如有欠条、借据等。并且,一方是单纯地享有权利,另一方是单纯地负有义务,双方不是互相有债权债务。此外,欠债人应在国内居住,住所明确,以便支付令能够直接送达。符合这些条件,债权人就可以写出申请书。对方欠钱不还能让法院进行拘留吗如果对方欠钱不还可以携带相关的借贷证明去向人民法院起诉,让法院判决对方执行债务。法院判决书下来之后当事人就可以向法院申请让对方执行判决书。如果对方是有财产而拒不还钱的话,那么法院可以视情节轻重予以拘留。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条债权人请求债务人给付金钱、有价证券,符合下列条件的,可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令:(一)债权人与债务人没有其他债务纠纷的;(二)支付令能够送达
    2023-08-11
    273人看过
  • 如果洗钱被抓了会怎样处理
    依照现行法令规定,若有公民蓄意参与洗钱活动并触犯法律,将被处以严厉惩治。具体而言,一旦明确证明其涉嫌参与洗钱活动,司法机构有权扣押、没收该行为所涉及的非法收益以及其带来的利润,同时对涉案人员进行定罪量刑。涉事人员可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且还需缴纳罚金。如果情节特别严重,涉案人员则可能会被判处五年以上直至十年以下有期徒刑,同时仍需承担相应的罚金责任。值得注意的是,构成洗钱罪的行为主要由相关法律法规予以明确规定。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现
    2024-04-25
    444人看过
  • 有个洗黑钱的老公我用了会怎样
    若妻子不知情且并未提供任何协助,则不会遭受直接牵连;相反,若妻子清楚知晓丈夫的违法行为,或是在丈夫的犯罪过程中给予过支持和帮助,那么她便有可能被视为同谋而遭受法律责任。然一般情况下,即使丈夫犯罪,其配偶的清白仍然能够得到保障,除非该配偶积极参与到犯罪活动中,此时将构成共同犯罪。反之,即便妻子并未直接参与犯罪,但若是故意为丈夫进行遮掩、支吾或包庇等行为,同样可能面临刑事处罚,例如被法庭认定为涉嫌窝藏、包庇罪名。另外,倘若妻子涉及到非法变卖或隐藏犯罪所得财物等环节,亦有可能触及掩饰、隐瞒犯罪所得罪行。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的
    2024-05-18
    358人看过
  • 中间人把钱私吞违法吗
    法律综合知识
    在众多情况下,作为代理人或者看管者的中间人私自占用他人款项的行为均属于非法之举。然而,此类行为是否构成犯罪还需考虑中间人所处的特定环境以及与相关方之间的法律关系。举例来说,若某中间人在受托承担代理职责期间,既未获授权,亦无正当理由地擅自挪用资金,那么此种行为便极有可能被认定为侵占罪行。同样地,在委托代理关系中,中间人理应严格遵循委托人的指示来管理资金,任何未经许可的私自占用都无疑是对其职责的严重违背。《中华人民共和国刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
    2024-07-29
    131人看过
  • 洗钱当中间人会怎么样
    洗钱罪共犯,按洗钱罪判刑。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪
    2023-08-18
    291人看过
  • 借银行卡给别人洗钱洗了6万多会怎么样
    一、借银行卡给别人洗钱洗了6万多会怎么样涉嫌洗钱罪或者帮助信息网络犯罪活动罪一般三年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪,一般五年以下,《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱犯罪是什么意思洗钱罪是指明
    2023-04-04
    431人看过
  • 帮忙洗黑钱会怎么样呢?
    帮忙洗黑钱构成洗钱罪,应当没收违法所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗黑钱是怎样处罚的洗黑钱的处罚:构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分
    2023-08-08
    186人看过
  • 洗钱获利4000块会怎么样
    法律综合知识
    一、洗钱获利4000块会怎么样洗钱金额只是个参照指标啊,关键还是要看把这笔钱用在了什么犯罪行为上面,还有就是犯罪情节的轻重啦。如果真的是涉及到犯罪情节的话,那可就得挨罚了,比如说下面这些情况吧:首先呢,要是个人犯了洗钱罪,那就要没收他通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法途径获得的收入及其产生的收益,然后再根据具体情况判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要罚款,罚款的比例大概是洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;如果情节比较严重,那就要加大处罚力度,处以五年以上十年以下有期徒刑,罚款的比例也会相应提高,大概是洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。其次呢,如果情节特别严重,那就要没收他通过犯罪行为获取的收入及其产生的收益,然后再判处五年以上十年以下有期徒刑,罚款的比例也是洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。最后呢,如果是单位犯了这个罪行,那就得对单位进行罚款,同时还得对那些直接负责
    2024-07-08
    208人看过
  • 洗钱50万自首怎会怎么样
    洗钱50万,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,根据相关法律规定对于有自首情节的情况,法院判刑时会考虑减轻刑罚。《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人
    2023-06-18
    124人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 吞吞洗黑钱后的钱会被判刑吗
      天津在线咨询 2021-12-29
      根据《中华人民共和国刑法》,没收犯罪的违法所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以下洗钱金额%以上20%下列罚款;二、情节严重的,没收犯罪违法所得及其收入,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱金额5%以上20%以下罚款;3、单位犯本罪的,实行双重罚款制度,即对单位处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织
    • 吞了洗黑钱的钱判几年
      江西在线咨询 2022-05-18
      1.处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。 2.没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    • 吞了洗黑钱的钱对方敢报警吗
      台湾在线咨询 2023-06-10
      吞了洗黑钱的钱对方是否敢报警,不属于法律的预测范围。无论是洗钱还是侵占都属于刑法规定的违法犯罪行为,要承担刑责。
    • 洗白钱的钱被吞了报警有用吗
      吉林省在线咨询 2022-08-12
      这个也要看被骗怎么个骗法,涉及多少金额。如果被骗钱不报警肯定没有用的,报警了或许有用,报警是你走向维权的人生第一步,这一步会决定你以后的维权之路的,选不选择就在你了。一般情况下钱被骗,应该报警,公安机关会根据数目立案,立案后,发现骗子的犯罪线索,可以很快的破案,这样被骗的钱还有可能追回来。 1、根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条的的规定,个人诈骗公私财物2千元以
    • 洗黑钱的人吞了能下个存钱的吗
      宁夏在线咨询 2021-12-20
      属于犯罪行为。知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其收入,有下列行为之一的,没收上述犯罪收入及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以上二十以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,处五年以上二十以下洗钱罚款。