合同诈骗案件需要哪些证据材料?-法师兄

合同诈骗案件需要哪些证据材料?

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-23 18:01:33 256 人看过

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件。

4、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

一、青岛办理暂住证需要什么材料

1.申请人居民身份证原件及复印件；2.能够证明在我市实际居住满半年及以上的房产证、购房合同、单位工作证明、缴纳个人所得税和社保“五险”单据、工商营业执照、在校学生办理的学籍登记证明以及房屋租赁合等的其中任意一项证明材料；3.提供学校入学通知书、单位调动、批准文件、录聘用证书、劳动合同、租房协议等在本市明确预期居住半年以上的材料。

二、单位购买社保需要什么资料

1、领取社会保险登记表，填写表内各栏加盖公章。2、提供本单位有效工商营业执照、地税登记证附本复印件，企业代码证、法人及参保人员身份原件及复印件。3、将本单位参保人员按(在职职工增减异动明细表)各栏要求填写准确。提供和员工签订的《劳动合同》。

三、职务侵占最重要的证据

在进行职务侵占犯罪行为报案时，当事人需按照如下方面提供证据材料：提供公司、企业或其他单位和营业执照，上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明，如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

骗婚
骗婚案件需要哪些材料？如何准备？

起诉需要提交民事起诉状，还要提供相应的证据，比如：身份证、结婚证、财产方面的材料（银行存款记录、房产证等）、子女身份信息的材料（户籍、出生证等）。起诉离婚需要以下程序：第一，原告提起民事诉讼，向有管辖权的法院申请立案。第二，申请立案的时候需要提交本人身份证，结婚证，起诉状，以及诉讼费还有纠纷的证据。第三，原告就其诉讼请求需要提交相应的证据予以证据，比如财产的证据，孩子抚养的证据；第四，法院立案后会进行调解，如果调解不成会开庭审理，并作出判决。骗婚的处理《民法典》（自2021年1月1日起施行）对因不同形态的婚姻发生的纠纷规定了不同的处理制度，即无效婚姻的宣告制度、胁迫婚姻的可撤销制度、合法婚姻的离婚制度。基于骗婚是合法婚姻的定性，在现行法律的框架内处理，只能通过离婚的途径。《民法典》第一千零七十九条规定了人民法院准予当事人离婚的条件，即夫妻感情确已破裂的，经调解无效，才准予离婚。从可以看出，

2023-07-04

432人看过
刑事诉讼法
探究：诈骗案件中，需要哪些证据方可定罪？

起诉诈骗应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要法院认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分是不能随随便便定人罪的。证据种类主要有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。告人诈骗需要什么证据诈骗案的立案，受害人可以提供详细的微信聊天、信息、通话记录等联系方式，并保存详细的银行流水，并向公安机关详细阐述整个案发情况，以及尽可能详细的提供对接的犯罪嫌疑人的身份特征及各种身份信息，方便办案机关锁定犯罪嫌疑人。《刑事诉讼法》第五十条，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经

2023-07-09

246人看过
骗婚
骗婚立案需要什么证据，骗婚立案的材料

法律上没有骗婚的规定，也没有骗婚罪，因欺诈而登记结婚也是有效的婚姻，受法律保护，双方感情不合可以向法院起诉离婚。如果一方以非法占有他人财物为目的，以婚姻为诱饵，隐瞒真实，假借结婚而骗取财物，事后携款逃跑，数额较大的，涉嫌诈骗罪，可以及时报警。骗婚构成诈骗罪立案需要的证据有以下几种：1、物证物证，是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。2、书证书证，是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。3、证人证言证人证言，是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。证人证言一般是口头陈述，以笔录加以固定；办案人员同意由证人亲笔书写的书面证词，也是证人证言。4、被害人陈述被害人陈述，是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。自诉人和附带民事诉讼的原告人如果是被害人，他们的陈述也是被害人陈述。5、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解犯罪嫌疑

2023-08-15

137人看过
法律综合知识
交通事故赔偿案件需要哪些重要证据与材料

一、交通事故赔偿案件需要哪些重要证据与材料交通事故赔偿需要提交以下材料：1．理赔申请书；2．申请人身份证明；3．保险合同、保险单据；4．行驶证、驾驶证；5．道路交通事故责任认定书；6．财产损失程度证明、人身伤残程度证明等其它材料。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十九条保险公司应当自收到被保险人提供的证明和资料之日起5日内，对是否属于保险责任作出核定，并将结果通知被保险人；对不属于保险责任的，应当书面说明理由；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后10日内，赔偿保险金。二、交通事故的赔偿原则有哪些对交通事故进行赔偿时要坚持以下原则：1．财产赔偿原则；2．无过错责任赔偿原则；3．过失相抵赔偿原则；4．等价赔偿原则；5．公平原则；6．全部赔偿原则。《道路交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿

2023-09-29

108人看过

法律综合知识
电信诈骗警情举报需要提供哪些相关证据材料

一、电信诈骗警情举报需要提供哪些相关证据材料1．与案件相关的物证如作案工具（包括电脑、手机、银行卡等）、赃款赃物等；2．其他佐证犯罪事实的证据，如同案犯之间、犯罪嫌疑人与被害人之间的通话记录、银行汇款凭证、机构文件、等级证书、案发地监控录像等。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、电信诈骗起诉标准有哪些规定电信诈骗起诉标准规定有诈骗数额达到三千元以上的。根据法律规定，公民因为误信短息、电话、网络、广播电视、报刊杂志内容而上当受骗的，被诈骗金额在三千元至一万元以上的，符合诈骗罪立案追诉标准，如果就此向当地公安机关报警，公安机关应该

2023-09-10

117人看过
法律综合知识
派出所报案诈骗罪需要哪些证据

一、派出所报案诈骗罪需要哪些证据在指控个人犯下欺诈犯罪行为时，必须提交如下关键性证据材料：首先是受害者的陈述，其中包括受害者的详细身份信息（姓名）、发生时间以及地点，尤其要详尽地说明案件的诈骗手段及所涉财物价值和受害者所遭受的经济损失；其次是被告人的供述，内容同样应涵盖被告人的详细身份信息（姓名）、作案时间与地点、犯罪动机、诈骗手法以及所涉财物价值和受害者所遭受的经济损失等重要信息；还需提供相关证据，例如骗子的银行账户交易记录、信用卡使用情况、消费记录等；同时，证人证言也是必不可少的，例如目击者、受害者亲属、同事等人对于受害者或者被告人行为的详细描述；最后，鉴定结论也是证明案件事实的重要依据，例如对受害者所遭受的经济损失进行评估，对损失财物的性质进行鉴定等。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）

2024-07-23

79人看过
施工合同纠纷
施工合同纠纷案件立案时应提供哪些证据材料

1。承包人企业法人营业执照。证据证明原告的身份、诉讼权利能力和诉讼行为能力，证明其是合格的诉讼主体。2用人单位的企业法人营业执照（或向工商行政管理部门查询的企业基本情况登记表）。证据证明了被告人的身份，证明被告人是合格的诉讼主体。3。建设工程合同、工程质量证明书、工程支付说明书等。该证据主要作为承包人提出工程支付诉讼的基本事实和理由的证据。4。法院有权监督或管辖的证据。这方面的证据主要表现在《建设工程合同》中的管辖协议或者合同履行地、被告（发包人）住所地的有关证据。向法院起诉时，法院应当受理并立案提供上述四个方面的证据。

2023-05-07

236人看过
法律综合知识
著作权侵权案中需要哪些证据材料

一、著作权侵权案中需要哪些证据材料遇到侵犯著作权纠纷，诉讼进行举证需要提交以下证据：1．证明争议的著作权存在并受到我国法律保护的证据；2．原告与争议著作权相互关系的证据；3．侵权行为存在和实施侵权行为的具体方式的证据；4．被告与侵权行为关系的证据；5．侵权获利与侵权程度的证据；6．其他证据。二、著作权侵权管辖法院在哪著作权侵权的管辖法院在侵权行为地或者被告住所地。著作权侵权的侵权行为地包括侵权行为的实施地、侵权复制品储藏地或者查封扣押地的中级以上人民法院或高院指定的基层人民法院。三、可以从哪些方面判定著作权侵权的行为判定著作权侵权主要可以通过以下几方面：1．存在未经过著作权人的许可就发表其作品的行为；2．存在未经过合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的行为；3．存在为了谋取某种个人名利或利益，在他人的作品上署名的行为；4．存在随意篡改、歪曲或剽窃他人作品的行为；5

2023-11-18

494人看过

结婚证
自诉刑事案件需要的证据材料

一、自诉刑事案件需要的证据材料1、自诉人姓名、性别、出生年月、身份的材料(身份证、工作证、户籍簿)、职业、工作单位、住址;2、被告人姓名、性别、年龄、职业、工作单位及地址、居住地(包括户籍所在地、现在居住地);3、所控告的犯罪事实的证据或证据线索，并说明来源;有证人的写明证人的姓名、住址、单位名称及与原、被告的关系;4、所诉案件自行协商的协议，或单位、居委会、公安、检察部门处理的情况等材料;5、委托代理人诉讼的，应提交委托书，委托书须写明委托事项和委托权限;6、原告人系未成年人或精神病人，由其法定代理人或监护入起诉时，应提供系原告法定代理人、监护人的证明(有关单位证明或人民法院对指定监护人的决定书等);7、精神病人的法定代理人或监护人，应提交被代理人患有精神病的证明(人民法院宣告无行为能力或限制行为能力的判决书，司法鉴定、精神病的诊断证明或病历卡);8、有附带民事诉讼的，需按照民事案件起诉

2023-06-11

498人看过
法律综合知识
报警诈骗需要提交哪些材料？

一、报警诈骗需要提交哪些材料？报警诈骗提供的材料如下：1、身份证明材料。例如身份证，户口本，诈骗方的姓名、身份证号等。2、基本证据材料。例如双方聊天记录、转账记录通话记录等。遭遇诈骗可以收集相关证据去附近公安机关报警或者电话进行报警都可以。诈骗属于违法犯罪，任何单位和个人发现有违法犯罪事实或者嫌疑人，都有权利也有义务向公安机关报警。对于诈骗案件，应当到较近的公安机关报警，如果已经达到了立案标准，公安机关应该立案，达不到立案标准的，公安机关会按照治安管理处罚法给予对应的处罚。诈骗公私财物，尚未构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。诈骗公私财物，构成诈骗罪的，其量刑标准如下：1、诈骗公私财物三千元至一万元以上，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、诈骗公私财物三万元至十万元以上，数

2024-01-17

386人看过
法律综合知识
网络诈骗案件立案所需证据具体有哪些

一、网络诈骗案件立案所需证据具体有哪些在网络诈骗案件中，公安机关进行立案追诉所依据的证据一般包括汇款单据、聊天记录、电子邮件等。网络诈骗适用诈骗罪的相关规定。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、网络诈骗立案了警方会重视吗网络诈骗立案了警方会重视。网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其花样繁多，行骗手法日新月异，常用手段有假冒好友、网络钓鱼、网银升级诈骗等，主要特点有空间虚拟化、行为隐蔽化等。欺骗手段包括：1．黑客通过网络病毒方式盗取别人虚拟财产，一般不需要经过被盗人的程序，在

2023-11-05

417人看过
管制
立案民事案件需要哪些材料

人民法院收到起诉状或者口头起诉，经审查，认为符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；认为不符合起诉条件的，应当在七日内裁定不予受理；起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。法院怎样立案盗掘古文化遗址罪法院对盗掘古文化遗址、古墓葬罪一般会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。盗掘古文化遗址、古墓葬罪是指盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的行为。盗掘古文化遗址、古墓葬罪的责任形式是故意。这里的故意，是指明知是古文化遗址、古墓葬而进行盗掘的主观心理状态。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法

2023-07-07

316人看过

误工费
误工费证据需要哪些材料

误工费证据规定需要这些证明材料：1、误工日期证明，误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天；2、收入证明，当事人有固定收入的，由单位出具因为交通事故误工减少收入的证明，没有的，可以参考同行的收入。误工费证据搜集证明误工费数额的证据方面，一个是收入状况证据，一个是误工时间的证据。1、收入状况证据内容可以包括：（1）具体的收入水平数据；（2）没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）收入状况证明；（3）没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。2、误工时间的证据内容包括：（1）正常情况下，根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱，提出休息时间、需要营养和护理的时间建议；（2）工作单位可出具受伤人员误工时间的证明；（3）可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。没有劳动收入不支持误工费，有劳动收入的都是

2023-07-27

295人看过
合同诈骗
合同诈骗罪的报案材料需要什么，巨额合同诈骗罪的认定需要什么

合同欺诈报告材料如下：1。提供已签署的合同（协议）2。为犯罪嫌疑人签订合同、冒用他人名义的虚构单位提供相关依据。如：印章、印章、假名片、假工作证、假营业执照、假公章、各种证件等。对于已履行的小型合同和部分合同，应提供已履行合同的材料。如果您在收到受害人支付的货物、款项、预付款或担保财产后逃跑，请尽可能提供逃跑的依据。如关闭通讯工具、转移物品、支付物品、搬迁住所等。向嫌疑人提供其他虚构事实和隐瞒真相的依据。如书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊等。请尽可能提供嫌疑人的身份证明材料。如信件、电报和其他材料刑法第224条规定，处三年以下有期徒刑或拘役，并应，在合同签订和履行过程中，以非法占有、诈骗对方财产为目的，有下列情形之一，数额较大的，处以罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,，判处10年以上有期

2023-05-07

179人看过