抽逃出资合同诈骗十堰一公司老总领刑18年
来源:互联网 时间: 2023-06-11 09:54:06 267 人看过

在设立独资有限公司后,抽逃出资,又以签订、履行合同的方式骗取他人巨额财物,8月15日,湖北省十堰市茅箭区人民法院对这起抽逃出资、合同诈骗案作出一审判决,以抽逃出资罪合同诈骗罪判处林某有期徒刑十八年,并处罚金人民币70万元。

鑫童(十堰)科技发展有限公司由股东(发起人)香港鑫童投资管理有限公司出资设立,注册资本500万美元。林某受香港鑫童投资管理有限公司委派,任鑫童(十堰)科技发展有限公司执行董事,系鑫童(十堰)科技发展有限公司法人代表。

2008年9月27日至2008年12月10日,香港鑫童投资管理有限公司分12次缴付其对鑫童(十堰)科技发展有限公司500万美金(港币3878万元)的出资。同年9月27日至12月11日,在没有实际业务发生的情况下,林某以购买设备等名义,将资本金共计34249430元,分12次汇入深圳市宏辉兴机电设备有限公司账户,宏辉兴机电公司将款转至海南省海口市、三亚市等地的公司后钱款去向不明。鑫童(十堰)科技发展有限公司成立后,先后与屈某、丹江口均州建设工程有限公司、十堰朝阳建设工程有限责任公司、十堰蓝艺装饰有限公司、十堰雄伟建设投资有限公司、朱某等人签订相关建筑工程合同,采取要求施工方垫资、收取保证金、借款等方式获取资金。因鑫童(十堰)公司无资金,使合同不能履行,造成罗某、屈某、刘某等人直接经济损失达2000万元以上。

2008年12月30日,鑫童(十堰)科技发展有限公司与丹江口均州建设工程有限公司签订合同,约定由罗某承建、装修其公司综合楼(宾馆),并收取保证金70万元。2009年11月16日,被告人林某隐瞒与罗某已签订宾馆装修合同的真相,委托其公司员工与十堰市蓝艺设计装饰有限公司签订同一标的物合同,骗取张某保证金50万元。

2009年10月13日,鑫童(十堰)科技发展有限公司与十堰雄伟建设置业投资有限公司签订挡土墙、道路、排水沟、围墙等建筑施工合同,收取胡某保证金50万元。2010年3月14日,林某隐瞒与胡某已签订挡土墙及水渠施工合同的真相,委托代理人与朱某签订同一标的物合同,骗取朱某保证金48万元。

湖北省十堰市茅箭区法院审理后认为,林某在设立独资有限公司后,抽逃出资,数额巨大,造成严重后果,其行为已构成抽逃出资罪;其又以签订、履行合同的方式骗取对方当事人财物,价值218万元,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。林某一人犯数罪,依法应予数罪并罚,遂判决:林某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币2万元;犯抽逃出资罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币68万元,决定合并执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币70万元。

转自中国法院网

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月10日 02:35
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 抽逃出资的合同纠纷
    优先认购权
    1、公司或其他股东可以要求抽逃出资的股东向公司返还出资本息,也可以要求其他股东、董事、高级管理人员或实际控制人协助抽逃出资的股东抽逃出资承担连带责任。2、公司债权人可以要求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务无法清偿的部分承担补充责任,其他股东、董事、高级管理人员或实际控制人协助抽逃出资承担连带责任。3、公司可以根据公司章程或股东大会决议限制抽逃股东的利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利,但不得限制股东的知情权。4、有限责任公司股东未履行出资义务或者抽逃全部出资,经公司催告缴纳或者返还,在合理期限内未缴纳或者返还出资的,公司可以由股东大会决定解除股东资格。抽逃出资问题抽逃出资的认定如下:1、本罪主体是特殊主体,即公司发起人或者股东;2、本罪在客观方面表现为违反公司法的规定,未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃出资,数额巨大、后果
    2023-08-08
    126人看过
  • 冒牌老总用假印章假合同诈骗18万巨款
    广西八步区谢某星以能做主出售贺州市钟山县某矿场选矿后废沙石为由,通过假公章和假合同骗取他人18万元后逃跑,。在逃跑了一年多后,谢某星被公安机关抓获归案。2012年12月28日,谢某星以能拿到贺州市钟山县珊瑚镇珊瑚矿选矿后的废砂石卖给朱某某为由,用私刻的北海新能源科技发展有限公司珊瑚项目部公章以谢总的名义,在贺州市钟山县珊瑚镇其办公室与朱某某签订虚假建筑用沙供应合同,骗取了朱某某18万元后逃逸。2014年1月23日,谢某星被公安机关抓获归案。近日,贺州市八步区人民法院一审审理这起合同诈骗案。法院审理后认为,被告人谢某星以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,以虚构的单位签订合同,骗取他人财物,数额巨大,其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项之规定,构成合同诈骗罪。依法应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。公诉机关指控被告人谢某星犯合同诈骗罪成立。法院认为,被告人谢某
    2023-06-08
    274人看过
  • 公司出资能否被定义为抽逃出资?
    虚假出资、抽逃出资罪是可以进行取保候审的。取保候审不针对所有的犯罪嫌疑人、被告人,只有满足了特定的条件才能进行取保候审。虚假出资、抽逃出资罪情节严重的可以判处五年以下有期徒刑,对犯罪人进行拘役或者管制,在这种情况下,如果进行取保候审没有社会危害性,就可以申请取保候审。打击虚报注册资本虚假出资和抽逃出资国家大力整顿公司出资行为国家工商行政管理总局、公安部日前决定,二二年上半年开始,在全国范围内联合开展整顿公司出资行为专项行动,以严厉打击虚报注册资本、虚假出资和抽逃出资的行为。在国家工商行政管理总局日前发出的《关于整顿规范公司出资行为的通知》中指出,此次整顿范围是:依照《公司法》设立的有限责任公司、股份有限公司,采取有限公司形式的外商投资企业,为公司登记提供中介服务的资产评估机构、验资审计机构、登记代理机构以及非法从事代理业务的组织和个人;整顿内容是:上述单位或个人的虚报注册资本、虚假出资和抽
    2023-07-08
    163人看过
  • 抽逃出资罪和诈骗罪有什么区别
    抽逃出资是公司发起人、股东违反公司法规定的出资义务,在公司成立后又抽逃出资而欺骗其他股东、债权人和社会公众、抽逃出资数额巨大、后果严重、情节严重的欺骗行为。诈骗罪是以非法占有为目的,采取虚构事实或隐瞒事实真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。二罪在隐瞒事实真相、骗取他人方面有相似之处,但二者在犯罪特征上有本质的不同,两者的不同点归纳如下:(1)在主体方面,本罪为特殊主体,即公司发起人、股东;而诈骗罪为一般主体。(2)在主观方面两罪虽然都是故意,但两者的动机和目的是不同的。(3)在客体方面,本罪侵害的客体是公司或债权人的权益及公司登记管理制度;而诈骗罪侵害的客体是公私财产所有权。(4)在客观方面,本罪行为人的欺骗行为是为了使他人相信自己已经履行了法定出资义务,因此不以非法占有为直接目的;而诈骗罪的诈骗行为在于让财物所有人或占有人自愿将财物交给行为人,表现出非法占有的目的。(5)在犯罪对象
    2023-04-17
    412人看过
  • 解散公司:抽逃出资的结果?
    股东抽逃出资的行为是会损害公司权益的,其属于违法行为,抽逃出资的情形严重的,还可能构成犯罪,行为人应当承担相应的刑事责任。《公司法》规定,公司的发起人、股东在公司成立后,抽逃其出资的,由公司登记机关责令改正,处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。公司股东可以要求解散公司吗在一定的情况下,公司股东是可以要求解散公司的,公司法对此做出了明确的规定。《公司法》对可以提起解散公司诉讼的股东条件是,必须是持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东才有权提起解散公司诉讼。提起解散公司诉讼的法定理由为公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失。有以下情况,可认定为公司经营管理发生严重困难的,股东可以提起解散公司之诉:1、公司持续两年以上无法召开股东会或者股东大会,公司经营管理发生严重困难的;2、股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例,持续两年以上不能做出有效的股东会或者
    2023-07-06
    154人看过
  • 抽逃公司资金造成工程停工构成抽逃出资罪吗
    一、抽逃公司资金造成工程停工构成抽逃出资罪吗刑法规定,抽逃出资数额达到巨大、后果严重或者有其他严重情节的,就会构成抽逃出资罪,所以抽逃出资造成工程停工被认定为后果严重或者数额达到巨大的,就会构成抽逃出资罪。《中华人民共和国刑法》第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、股东抽逃出资表现形式(1)股东通过其控制的其他民事主体与公司之间的关联交易,增加交易成本,变相获得公司财产或伪造虚假的基础交易关系,如公司与股东间的买卖关系,公司将股东注册资金的一部分划入股东个人所有;(2
    2023-06-16
    424人看过
  • 公司什么情况算抽逃出资
    一、股东抽逃出资包括哪些情形在司法实践中,目前抽逃出资的方式主要有:1、公司验资注册后,将货币出资用于偿还股东个人债务或他人个人债务,这常常表现为发起人或股东用借款或贷款作为注册资本,一旦公司设立后,就将借来的出资抽回,归还原主。2、公司验资注册后,非因经营或正常业务开支又没有正当理由抽走货币出资。3、把他人的实物“借”来出资,公司一经注册,再将它归还原来的权利人。4、公司验资注册后,将已办产权转移手续的实物、工业产权、专利、非专利技术、土地使用权再无偿或以不合理的低价转让给他人。二、抽逃出资怎么认定现有的法律法规对如何认定“抽逃出资”并没有明确的规定,一般分析如下:(1)行为主体:该行为的主体是公司出资者,即股东;(2)主观方面:是看公司股东有无“抽逃出资”的故意,如果没有正常的业务往来、借贷关系或其他依据,不支付任何代价而长期占用股东出资不还的话,就可能涉嫌抽逃出资;(3)侵犯的客体:
    2023-04-10
    146人看过
  • 虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)追诉标准
    公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;4.利用虚假出资、抽逃出
    2023-04-30
    424人看过
  • 刑法解释:第一百五十九条【虚假出资、抽逃出资罪定义、量刑】
    第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。【解释】本条是关于虚假出资、抽逃出资罪及其刑事处罚的规定。本条第一款是对自然人犯虚假出资、抽逃出资罪及其刑事处罚的规定。根据本条规定,虚假出资、抽逃出资罪的构成要件有以下几个:1.此罪的犯罪主体是特殊主体,即公司的发起人或者股东。这里的“公司”是指公司法所规定的有限责任公司和股份有限公司。“公司发起人”,是指依法创立筹办股份有限公司的人。“股东”是指公司的出资人,包括有限责任公司的股东和股份有限公司的股东。2.行为人必须有违反公司法的
    2023-06-11
    135人看过
  • 公司财产遭受抽逃出资损失
    根据你的问题解答如下:毋庸置疑,单位必须要承担全部的医疗费用。当然前提是工人的确是因公受伤,这里要简单说下,工伤保险的购买与否只是确保在发生工伤时,由社保部门在确认当事人的确为工伤时进行赔付,但是既然单位未来得及购买工伤保险,但是工人与已存在确切的劳务关系,所以工伤是肯定的。本事件的难点在于,会以什么理由来进行推脱和搪塞。建议如下:1.除当事人以外,最好有多名工友可以联合作证,证明伤者系因工致伤2.最好留有受伤的时的图片、影像资料,更有说服力。3.联系律师,做最坏的打算。以上的核心思想就是,在单位否定员工为工伤时,我方有确凿证据可以证明员工因工受伤,这样法院就会采纳,为后期的胜诉和赔付创造有力条件。4.不行就直接曝光,光脚不怕穿鞋的,只能帮你到这了!【法律条文】:《中华人民共和国民法典》:第一千一百七十九条【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、
    2023-07-04
    408人看过
  • 抽逃资金五十万判决几年
    处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。抽逃出资罪客观要件有什么内容本罪在客观方面表现为违反公司法的规定,未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。具体地表现为以下三方面:1、必须是违反公司法有关出资规定的行为股份有限公司和有限责任公司本身的特有性质,决定了公司的发起人、股东出资的多少,直接关系到股东在公司中所享受的权利和承担义务的大小。而是否能按照公司法的规定,真实地足额地出资则又直接关系到公司能否正常地运转、公司承担责任的能力以及债权人和社会公众的利益。因此,公司法对股份有限公司的发起人、有限责任公司的股东的出资方式和履行出资义务都作了明确规定。公司法
    2023-06-03
    145人看过
  • 公司法人抽逃出资配偶责任
    一、公司法人抽逃出资配偶有没有责任公司法人抽逃出资后,如果抽逃的资金用于夫妻共同生活的,债权人有权要求法人的配偶承担公司的连带债务。《中华人民共和国公司法》第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程,依法行使股东权利,不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国婚姻司法解释(二)》第二十四条债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明属于民法典第一千零六十五条第三款规定情形的除外。二、公司法人的责任企业法定代表人在国家法律、法规
    2023-06-12
    136人看过
  • 公司法人抽逃出资能判多少
    公司法人抽逃出资能判多少要看是自然人犯罪还是单位犯罪。自然人犯抽逃出资罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处抽逃出资金额百分之二以上百分之七以下罚金。单位犯抽逃出资罪,对单位判处罚金、并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    2023-04-15
    186人看过
  • 如何知道公司有无抽逃出资
    认定抽逃注册资金要件有两个,一个是形式要件,包括“将出资款转入公司账户验资后又转出”、“通过虚构债权债务关系将其出资转出”等;另一个是实质要件,即“损害公司权益”。若仅符合法律规定的形式要件,但不符合“损害公司权益”这一实质要件,不应认定该行为构成抽逃出资。公司成立后,公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由,请求认定该股东抽逃出资的,人民法院应予支持:1、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配;2、通过虚构债权债务关系将其出资转出;3、利用关联交易将出资转出;4、其他未经法定程序将出资抽回的行为。股东与公司在进行资金往来的过程中,应当规范地使用交易账户,保存好相关交易记录,有关债权债务证明等,避免因交易外观类似于法律所列举的抽逃出资的行为,而被误认为抽逃出资,从而承担相应的法律责任。一、抽逃出资的民事责任是什么?1、抽逃出资的股东对公司承担的民事责任。股东
    2023-03-16
    250人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 骗人冒领股份出资罪抽逃出资罪判刑多少年?
      辽宁在线咨询 2022-09-30
      1、自然人犯本条所定之罪,处五年以下或者,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之七以下罚金。2、单位犯本罪的、对单位判处、并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 2023十堰诈骗案服刑一年
      四川在线咨询 2023-08-02
      l、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 涉嫌诈骗诈骗抽逃出资怎么处罚
      上海在线咨询 2023-05-09
      《中华人民共和国刑法》 第一百五十九条【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒
    • 集资诈骗罪抽逃补充出资构成诈骗吗
      福建在线咨询 2021-12-10
      逃避出资和补充构成犯罪。逃避出资后的补充对是否构成犯罪影响不大。逃避出资罪是指公司发起人、股东违反公司法规定,在公司成立后逃避出资、数额巨大、后果严重或者其他严重情节的行为。
    • 现在抽逃出资被判刑了,公司抽逃出资什么罪怎么判
      吉林省在线咨询 2022-07-15
      《中华人民共和国刑法》第一百五十九条【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或