帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判，洗钱罪的行为有哪些？-法师兄

帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判，洗钱罪的行为有哪些？

来源：互联网时间： 2022-05-19 06:08:58 439 人看过

帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的还会受到更高的处罚，洗钱罪的行为主要有提供资金账户、协助转移财产、将资金汇往境外以及掩饰违法所得。

一、帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判

帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，没收实施犯罪的所得及其产生的收益。

二、洗钱罪的行为有哪些

洗钱罪有以下的行为方式：

1.提供资金账户的;

2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4.协助将资金汇往境外的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

三、什么是洗钱罪

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：

1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

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