职务侵占罪中款物的去向如何追查-法师兄

职务侵占罪中款物的去向如何追查

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-12 23:15:24 362 人看过

对于被指控涉嫌职务侵占罪案件中的款项所去向之调查工作，我们通常会通过多角度进行分析和挖掘。

首先，该项工作将重点关注犯罪嫌疑人的银行账户流水情况，以识别其中是否存在不符合常规的资金流动现象。

其次，我们还会对犯罪嫌疑人的消费记录进行深入调查，包括但不限于大额消费支出、房地产购置等方面的信息。

除此之外，我们还可能会对与犯罪嫌疑人存在紧密经济联系的人员展开追踪，以便更全面地掌握资金的实际流向。

若发现涉案资金被转移至亲朋好友处，我们亦会对相关亲朋好友的账户及资产状况进行详尽的审查。

最后，公司内部的财务记录以及各类合同文件等，同样是我们寻找线索的重要途径。

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条

【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

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