什么样的实践才能认定洗钱罪-法师兄

什么样的实践才能认定洗钱罪

来源：互联网时间： 2023-07-26 09:41:36 66 人看过

认定洗钱罪的标准如下：

1、客体要件，本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序；

2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为；

3、主体要件，本罪的主体为一般主体；

4、主观要件，本罪在主观为故意。

洗钱罪中“明知”的司法认定

《解释》明确：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形。即：

1，知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

2，没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

3，没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

4，没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

5，没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

6，协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

《刑法》第一百九十一条第一款

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金帐户的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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