什么样的实践才能认定洗钱罪-法师兄

什么样的实践才能认定洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-26 09:41:36 66 人看过

认定洗钱罪的标准如下：

1、客体要件，本罪侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序；

2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为；

3、主体要件，本罪的主体为一般主体；

4、主观要件，本罪在主观为故意。

洗钱罪中“明知”的司法认定

《解释》明确：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形。即：

1，知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

2，没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

3，没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

4，没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

5，没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

6，协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

《刑法》第一百九十一条第一款

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金帐户的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
洗钱罪审判实践中的把握原则是什么？

洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的犯罪。洗钱罪的认定与掩饰隐瞒所得收益罪的界限本法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产

2023-07-12

373人看过
罪刑法定
洗钱与信罪：从罪刑法定到司法实践

该刑法规定了洗钱帮信罪的量刑标准以及单位犯帮信罪的处罚情况。同时，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪监外执行的条件包括有严重疾病需要保外就医、怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女以及生活不能自理且适用暂予监外执行不致危害社会。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，洗钱帮信罪的量刑标准如下：1.帮助信息网络犯罪活动罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2.单位犯帮信罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪监外执行的条件有哪些1、有严重疾病需要保外就医的；2、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；3、生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。【判例解析】单位犯洗钱帮信罪如何判刑及适用暂予监外执行条件洗钱罪是一种犯罪行为，其判刑和量刑依据《中华人民共

2023-10-01

171人看过
洗钱犯罪
打击洗钱犯罪的司法实践如何？

洗黑钱量刑标准是没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益；处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。澳门洗黑钱量刑标准是怎样的明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其

2023-07-22

428人看过
毒品犯罪
怎么认定洗钱罪,洗钱罪如何认定

(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

2023-03-31

168人看过

毒品犯罪
司法实践：量刑标准 for 洗钱罪

根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪量刑标准样的根据我国的相关法律规定，明知道是黑钱，还进行洗白的，或者是向犯罪分子提供账户等行为，

2023-07-07

275人看过
刑事责任能力
什么金额的洗钱罪可以被认定为“洗钱罪”？

洗钱罪没有数额标准，只要符合法定条件，就可以构成。处罚的标准：1、自然人犯洗钱罪的，没收违法收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照规定处罚；3、协助将资金汇往境外、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或罚金；4、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的构成要件1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），

2023-07-05

442人看过
洗钱犯罪
怎样才能打击洗钱犯罪？

判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。涉嫌洗钱罪如何判刑洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（

2023-07-11

349人看过
实践合同
实践合同是什么意思,怎样才是实践合同

一、实践合同是什么意思实践合同又称要物合同，是指除当事人双方意思表示一致外，还须交付标的物或完成其他现实交付才能成立的合同。以合同除意思表示之外是否需要其他现实成分为标准将合同划分为诺-成合同和实践合同。诺-成合同与实践合同区分之意义在于确定合同是否成立以及标的物风险转移时间。二、典型的实践合同典型的实践合同有：借用合同、自然人之间的借款合同、保管合同、定金合同。例如自然人之间的借款合同，只有当借贷方实际交付借款时该合同才真正成立。三、实践合同与诺-成合同的不同之处实践合同是与诺-成合同相对应的，但这仅是学理上的一种分类而已。1、它们的区别主要是产生的法律后果不同。在诺-成合同中，如不交付标的物则会构成违约责任。而在实践合同中，如果不交付标的物则合同无法成立，也就不存在违约，如要追究责任的话应是缔约过失。2、诺-成合同与实践合同的区别并不在于一方是否应交付标的物。实际上，诺-成合同与实践合

2023-03-29

91人看过

有期徒刑
实践中什么是抗税罪，在实践中如何认定抗税罪

抗税罪的认定应当从其构成要件中掌握。1、犯罪对象本罪侵犯的对象是复杂的对象，即不仅破坏了国家税收监督管理，阻碍了税务机关依法征税，而且侵犯了依法执行税务的税务人员的人身权利。2、犯罪客观方面，本罪客观方面表现为以暴力、威胁等方式拒绝纳税。3、犯罪主体本罪的主体是特殊主体，即有纳税义务的纳税人或者有代扣代缴、代收代缴义务的扣缴义务人。4、犯罪客观方面，本罪必须意的。逃税罪与抗税罪的界限逃税罪和抗税罪的界限如下：（一）主体要件不同。抗税罪只能由个人和单位的直接责任人员构成：而偷税罪的主体则包括单位和个人也包括单位的直接主管人员和其他直接责任人员。（二）客观方面不同。抗税罪表现为以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为；偷税罪则表现为采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记账凭证、在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假纳税申报的手段，不缴或者少缴税款的行为。（三）犯

2023-08-08

371人看过
洗钱犯罪
涉及未成年人的洗钱犯罪司法实践

如果未成年人未满十六周岁的，不需要对诈骗行为承担刑事责任，不存在被定罪处罚的情形。如果当事人已经年满十六周岁的，未成年人应当就诈骗行为承担相应的刑事责任因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。未成年洗钱会坐牢吗？不会。如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-07-08

427人看过
反洗钱监管
反洗钱监管实践存在的问题

随着反洗钱形势的发展，风险为本反洗钱监管理念逐渐成为反洗钱领域的共识。人总行在2007年11月召开的反洗钱监管座谈会上，针对监管资源有限，监管手段不足的问题，提出了要树立风险为本的监管思想，采取风险为本的监管方法，合理配置监管资源；在2008年初全国人民银行反洗钱工作会议上，对风险为本反洗钱监管做出安排部署，提出要加强反洗钱非现场监管，逐步推进非现场监管指标体系建设，建立非现场监管评级机制，确立和完善以洗钱风险管理为中心的反洗钱非现场监管体系。这两次会议的召开，标志着风险为本反洗钱监管的研究和实践在全国范围内拉开帷幕。经过三年多的探索性研究和实践，实施风险为本反洗钱监管还存在以下几个层面的问题：一是在理论认识层面，存在片面性和绝对化的倾向。认为风险为本反洗钱监管与规则为本反洗钱监管相对立，风险为本是对规则为本的否定；风险为本的优势明显优于规则为本；当前对所有金融机构都应当要求以风险为本开展

2023-04-24

479人看过
法律综合知识
重婚罪的司法实践认定

实践中，社会意义上婚姻关系的重合大致有四种情形，即法定婚（即依法定程序登记）加法定婚；法定婚加事实婚；事实婚加法定婚；事实婚加事实婚等四种。对于上述行为是否构成刑法意义上的重婚罪，不能一概而论，需要区别对待。1．行为人前后两次婚姻都是法定婚的，是典型的重婚罪。表现为重婚者欺骗婚姻登记机关而领取结婚证，也有重婚者和登记机关工作人员互相串通作弊而领取结婚证。2．如果前一次是法定婚，后一次是事实婚，即双方以夫妻关系相对待并且同居，对外也以夫妻自居，即形成事实上的婚姻关系，也构成重婚罪。但这种事实重婚的成立还需要有三个构成要件，即一是以夫妻名义共同生活；二是公开同居生活；三是群众也认为其是夫妻关系。3．如果前一次是事实婚，后一次是法定婚或者前后两次都是事实婚的，原则上不构成重婚罪。因为前一次的婚姻关系本身就是非法的，不存在刑法保护的法益。但是，若前一次的婚姻关系成立于1994年2月1日之前且符合结

2024-02-05

439人看过

有期徒刑
泄密罪认定的实践经验

构成泄密罪的，不仅要有泄露国家秘密的行为，而且必须达到情节严重的程度。如果不属于情节严重，即使具有泄露行为亦不可能以该罪论处，情节严重与否，则应从泄露国家秘密的密级程度、泄露的次数、时间、后果、目的、动机以及行为人泄露后的前后表现、态度等全方面地进行分析，综合地加以判断。泄密罪如何量刑泄密罪的量刑标准是，具体如下：1、国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；2、情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。非国家机关工作人员犯前款罪的，依照前款的规定酌情处罚。泄露国家秘密罪的立案标准如下：1、行为人泄露了绝密级的国家秘案1项以上；2、行为人泄露了机密级的国家秘密2项以上；3、行为人泄露了秘密级的国家秘密3项以上；4、行为人因为牟取私利为目的，泄露了国家秘密。除此之外，行为人向非境外机构、组织、人员泄露国家秘密，造成又或者是可

2023-07-05

500人看过
法律综合知识
洗黑钱怎么样才能减刑

洗黑钱无疑是一项极为恶劣且严重的违法活动。若想获得相应的减刑，往往需符合如下三大基本要求：首先，涉案人员应当向司法机关完整且诚实地陈述其所有罪行，这便是我们常说的“自首”行为。根据我国《中华人民共和国刑法》相关条例规定，犯罪之人在实施犯罪后主动投案，对自身所犯罪行进行全面且真实的交代，便可被视为自首。这样的情况下，自首的罪犯将可能得到法官从宽或减轻处罚的决定。具体而言，如果犯罪行为相对轻微，甚至有可能免于刑事处罚。其次，罪犯在服刑过程中若能表现出积极的悔过态度和行为，例如揭示其他人实施的犯罪行为，经查证属实，或者为警方提供关键线索，进而协助破获其他案件等，这些都属于“立功”表现。最后，罪犯还应该积极退还因犯罪行为而获取的非法所得，以尽可能弥补受害人及社会所遭受的损失。总的来说，洗黑钱是一种极其严重的犯罪行为，而减刑则必须严格按照法律规定执行，同时还要充分考虑到犯罪的性质、情节以及对社会的危

2024-08-13

346人看过