判定持有他人信用卡是否合法的技巧-法师兄

判定持有他人信用卡是否合法的技巧

来源：互联网时间： 2023-07-07 11:01:24 455 人看过

非法持有即行为人持有他人信用卡是通过积极的违法犯罪的方式取得的。如，行为人通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等违法犯罪的手段，获得他人数量较大的信用卡而持有。这种情况下，则不需要查明行为人主观上具有非法使用的目的，可以利用刑事推定认定行为人主观上具有非法使用的目的，即，利用刑事推定的原理解决行为人主观上具有违法犯罪的主观故意问题。因为，其获得信用卡的前提行为是违法犯罪行为，是刑法所禁止的。

非法持有他人银行卡非法持有认定

对于非法持有他人银行卡中非法持有的认定应当是：行为人在主观上明知自己持有的是他人的信用卡，客观上具有通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等非法方式获取信用卡的行为。行为人非法持有他人信用卡，数量较大的会构成妨害信用卡管理罪。

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；

（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；

（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；

（四）伪造信用卡的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法持有即行为人持有他人信用卡是通过积极的违法犯罪的方式取得的。如，行为人通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等违法犯罪的手段，获得他人数量较大的信用卡而持有。这种情况下，则不需要查明行为人主观上具有非法使用的目的，可以利用刑事推定认定行为人主观上具有非法使用的目的，即，利用刑事推定的原理解决行为人主观上具有违法犯罪的主观故意问题。因为，其获得信用卡的前提行为是违法犯罪行为，是刑法所禁止的。一、信用卡诈骗罪立案标准：信用卡诈骗罪立案标准：1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在五千元以上的。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的主观方面是直接故意。行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的构成1、侵犯的客

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非法持有他人信用卡，行为人客观上实施了持有的行为。这里的持有是一种延续的状态，并不仅限于行为人将卡隐匿于自己身上，暗藏于家中或者其他地方、委托他人代为保管等，均可成立持有。不论对象置于何方，只要行为人对其有实际的控制权或可自由支配即可。同时，应准确认定非法持有他人信用卡中的非法。非法持有至少包括两种情形：来源非法和来源合法但持有非法。一、侵占罪常见情形1、以合法的方式代为保管他人的财物即财产所有人、保管人以合法的方式将财物的占有权转移给行为人，行为人“代为保管”财物亦即“占有”财物，其法律上和事实上的原因和根据是多种多样的，如受他人的委托代购商品而合法保管他人的财物，因民法上的“无因管理”而合法地持有他人的财产，这里的委托关系不一定要有成交的合同，根据日常生活规则事实上存在委托关系即可。2、合法持有他人的遗忘物和埋藏物将合法持有的他人遗忘物、埋藏物非法据为己有属于侵占罪的另一种类型。这里需

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非法持有他人信用卡，行为人客观上实施了持有的行为。这里的持有是一种延续的状态，并不仅限于行为人将卡隐匿于自己身上，暗藏于家中或者其他地方、委托他人代为保管等，均可成立持有。不论对象置于何方，只要行为人对其有实际的控制权或可自由支配即可。同时，应准确认定非法持有他人信用卡中的非法。非法持有至少包括两种情形：来源非法和来源合法但持有非法。一、非法持有毒品罪共同犯罪怎么认定1、对于两个以上的行为人无法律依据而共同持有毒品，数量较大的，而行为人拒不说明毒品的来源、去向，司法机关也难以进一步查证的，在对行为人已经排除了共同走私、贩卖、运输、制造毒品的可能，并排除了共同窝藏、转移毒品或者共同盗窃、抢夺或共同抢劫的可能性情形下，可以以非法持有毒品罪的共犯处理。2、如果两个以上的行为人系同一家族成员，所非法持有的毒品已查清系父辈、祖辈所遗留、他人赠与或者捡拾而得等，即使数额较大，持有时间较长，且有其他恶劣

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