洗钱罪的办案机关是指哪些-法师兄

洗钱罪的办案机关是指哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-02 14:16:03 286 人看过

对于洗钱罪这一类违法行为的案件办理，其主要的机构和人员通常都包含了公安机关、人民检察院以及人民法院。

首先，公安机关的职责在于负责对涉及到的洗钱罪的案件展开深入的侦察工作，收集可靠的证据，从而能够准确地揭示出犯罪的真实情况。

其次，人民检察院在收到由公安机关侦查终结后移送过来的洗钱案件之后，需要对这些案件进行严格的审查，以确定是否有必要向人民法院提出公诉，同时也需要对整个刑事诉讼过程进行全面的法律监督。

最后，人民法院作为国家的司法机关，将负责对所有洗钱罪案件进行公开审理，依据相关的法律法规和实际的犯罪事实，做出公正合理的判决。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条

【职权原则严格遵守法定程序原则】对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。

人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪的办案部门是谁管理

为审理洗钱相关罪行，各司法机关通常设立特定的办事部门，其中包括公安机关之经济犯罪侦查机构以及检察机关。在公安机关具体负责的案件侦查环节中，他们主要负责搜集证据并且进一步明确犯罪行为及其全部过程。另一方面，检察机关在收到公安机关完成审查后移交给其的洗钱案件之后，将负责对这些案件进行全面审查，并最终决定是否向法院提起公诉。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条【职权原则严格遵守法定程序原则】对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

2024-08-01

261人看过
法律综合知识
洗钱罪中的从犯是指什么

洗钱案件中的从犯，是指在洗钱共谋犯罪活动中发挥次要或辅助作用的罪犯。这些人在主观意识上明确知晓他人正在进行洗钱犯罪行为，但仍然选择为其提供协助。例如，在洗钱过程中提供一些非核心性的协助，或者仅仅参与其中、所起到的作用相对有限。相对于主犯而言，从犯的社会危害性及罪行责任程度相对较低，因此在量刑环节将依据法律规定予以从轻、减轻惩处乃至免予刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2024-07-30

355人看过
法律综合知识
洗钱罪的关键是什么

洗钱这个罪名嘛，就是说那些人心知肚明他们在洗那些毒品交易啊、黑社会团伙犯罪啊、恐怖袭击之类的犯罪活动的非法收入，还要故意用各种方法把这些钱弄得像真的一样，好像它们是从正常渠道来的似的。比如说，他们会给别人提供银行账户，帮忙把财产变成现金、票据、股票什么的，还可能通过网上转账或其他支付手段把钱转出去，甚至把钱转移到外国去。所有的这一切都是为了掩盖这些钱的真实来源，让人们误以为它们是合法的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证

2024-08-04

165人看过
双规
纪检机关办案指南

依照党章和法律、法规独立行使检查权的原则事求是的原则事实为根据，以党纪政纪为准绳的原则党纪政纪面前人人平等的原则靠党组织和各级政府，坚持走群众路线的原则处与教育相结合的原则护党员和国家公务员合法权利的原则。纪委办案流程1、从掌握的案源线索中开展外围调查；2、由纪委常委会议讨论立案，下达立案通知书或监察通知书到单位党委党组及本人，成立调查组，进行立案初查，写出初查报告；3、向上一级纪检机关提出申请，经同意采取必要措施（包括双规两指）或请示同级党委与公安、检察院、审计、财政等单位或部门协查，进一步取得有力证据（包括调查笔录、调查证明、公安检察询问笔录复印件、有关帐务、票据及复印件、实物等），所有材料必须盖章、签名。有改动的地方必须盖模。到组织或人事部门抄录被调查对象个人情况，组织部门盖章生效；4、案件调查终结，写出调查报告；5、形成见面材料，并要求被调查对象签署意见和姓名并盖手印；6、要求被调

2023-07-07

364人看过

洗钱犯罪
我国关于洗钱犯罪的主观要件是哪些？

关于我国关于洗钱犯罪的主观要件是哪些？的法律问题，刑事律师收集整理了相关法律知识，给大家一些参考。一、我国关于洗钱犯罪的主观要件是哪些?洗钱罪的主观方面应当是故意，过失不能构成本罪。故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。最高人民法院发布《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个

2023-04-20

315人看过
法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过
洗钱犯罪
涉嫌洗钱罪是指什么

一、涉嫌洗钱罪如何判刑洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱犯罪的方法有哪些根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯

2023-03-01

375人看过
毒品犯罪
洗钱罪是如何立案的

洗钱罪立案标准如下：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪立案标准是什么洗钱罪怎么处罚一、洗钱罪的立案标准：1、提供资金账户的。2、协助转换财产的。3、协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。5、掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。二、洗钱罪的处罚标准：1、一般会没收

2023-08-03

341人看过

法律综合知识
哪些机关有对反洗钱工作的行政处罚权？

一、哪些机关有对反洗钱工作的行政处罚权？中国人民银行有对反洗钱工作的行政处罚权。根据《中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查”的规定，可以国务院反洗钱行政主管部门，即中国人民银行可以对洗钱行为进行行政处罚。二、洗钱除了行政处罚之外还有什么处罚？明知是毒品犯罪、黑

2024-02-03

478人看过
法律综合知识
洗钱罪相关证据情况有哪些

除了人证物证之外，银行出账记录也可成为有力的证据。任何能够证实案件真实情况的资料，皆可称为证据。证据类别繁多，包括但不限于以下几种类型：（第一种：物证）、（第二种：书证）、（第三种：证人证言）、（第四种：被害人陈述）以及（第五种：犯罪嫌疑人与被告人的供述及辩护辩论）。需要注意的是，所有证据在提交法庭作为判案依据之前，必须经过严密的查证核实，确保其确凿性。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

2024-05-02

86人看过
毒品犯罪
普通洗钱的案件有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、网络洗钱的量刑标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有“提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪

2023-03-10

111人看过
刑事责任能力
洗钱罪定罪标准是什么洗钱罪的行为方式有哪些

一、洗钱罪的概念洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。二、洗钱罪的构成要件(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；(二)本罪在客观方面表现为：1、提供资金帐户；2、协助将财产转为现金或者金融票据；3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往境外；5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。(三)本罪的犯

2023-02-17

370人看过

法律综合知识
洗钱罪的受害人是指谁和谁

一、洗钱罪的受害人是指谁和谁非法定集资活动受害者，特指在这些违法金融行为中投入了资金的组织与个体。对于那些为他人向广大社会群众非法筹款融资提供协助，并从相关业务之中获取中介费用、优惠好处、返利、客户回扣以及其他商业提成等收益的人士，如果其行为已经构成了非法定集资活动的共同犯罪，那么他们将被依法追究刑事责任，并根据相关法律法规进行定罪量刑。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。二、洗钱罪的量刑标准是如

2024-07-26

172人看过
法律综合知识
洗钱罪的五种情况是指什么

关于洗钱犯罪，通常包含如下五种主要行为模式：首先是提供银行账户等金融工具，作为掩盖非法资产来源的途径之一；其次是协助将犯罪所获得财富转换成为现金或者可流通证券等形式进行流转；第三则是通过大量购买商品或接受服务的方式，协助财富进行转移，从而逃避监管；再次，协助将非法资产跨境流动，以此来掩盖其真实来源地；最后，采取各种手段来掩盖、隐匿非法资产及其收益的真正来源和真实属性。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支

2024-05-16

316人看过