封堵热钱流入渠道国家外汇局专项检查-法师兄

封堵热钱流入渠道国家外汇局专项检查

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 16:04:43 61 人看过

在进入中国境内投机人民币升值的“热钱”当中，有一部分是通过境内外关联公司之间的关联交易和内部划拨实现跨境转移的，而“热钱”进出的这一渠道将在2006年面临国家外汇管理局(下称“外汇局”)的专项检查。

在日前出版的由外汇局主办的《中国外汇》杂志上，外汇局管理检查司司长许满刚称，2006年将继续关注国际收支的异常变化，加大外汇检查工作力度，在今年推出多项专项检查。

这些专项检查包括：非贸易项目资本流入、以延期付款为重点的贸易真实性、境内外关联公司外汇业务、外商投资企业资本项下外汇业务等。

“这四个专项检查对准的领域，都是‘热钱’进出境的重要渠道。”对外经济贸易大学金融学院丁志杰教授昨天对《第一财经日报》表示。他分析称，四个渠道当中，“以延期付款为重点的贸易项下检查”是经常项目下，当前我国经常项目是可自由兑换的，但这也给了“热钱”进入的渠道；另外的“非贸易项目资本流入”、“外商投资企业资本项下外汇业务”、“境内外关联公司外汇业务”，这些都是资本项下“热钱”可进出境内的重要渠道。

许满刚表示，近来贸易结售汇顺差持续增长，企业非贸易项下外汇资金流入不断增大，境内外关联公司之间资金往来日趋频繁和多样化，资本项下外汇资金持续净流入。

许满刚还表示，2006年将组织中外资银行收结汇专项检查，检查形式是，直接组织对两家外资银行和一家中资银行省级分行开展外汇业务合规性检查，选择某省一个地市，组织所在地分局对该地市所有的中资银行进行收结汇专项检查。

此外，还将组织银行、企业售付汇业务专项检查，着重了解在售付汇环节导致结售汇顺差扩大的原因。

“自人民币升值趋势加大以来，资金的跨境流动的确是增加了，经常项目可兑换以及资本项目部分可兑换也给了投机资金进出的渠道。外汇局点到的这几个方面都是重点领域，这显示出投机资金进出境已经引起了监管机构的关注和重视。”丁志杰说。

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