洗钱罪有哪些主体犯罪类型
来源:互联网 时间: 2024-07-10 01:33:49 212 人看过

一、洗钱罪有哪些主体犯罪类型洗钱罪的主体主要涵盖以下几个类别:

首先,个人作为直接或间接涉及清洗犯罪收益者,可以被视为自然人的主体;

其次,法人则是指诸如金融机构、商业实体或者其他有组织性质的实体,他们在特定情况下可能会涉足于洗钱活动之中;除此之外,金融机构从业人员也可能成为洗钱罪的主体,因为他们可能会利用自身职务上的便利条件来实施洗钱行为;

最后,那些明知是犯罪所得却仍然为其提供清洗服务的知情人员,同样也可能构成洗钱罪的主体。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪有哪些手段以下是洗钱犯罪活动的常见行为方式:

1、直接向犯罪组织或人员提供可供利用的资金账户;

2、协助将涉案财产转变为现金、金融票据、有价证券等便于携带和交易的形式;

3、通过银行转账或者其他结算方式,积极协助犯罪团伙实施资金转移;

4、采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在洗钱罪的主体范围涵盖下,主要的对象可以分为以下几种:第一种是直接或者间接地参与清洗犯罪收益者的自然人;其次是属于金融机构、大型商业组织等类型的法人实体;第三类则是那些在金融机构从业过程中,利用职务之便进行洗钱活动的相关从业人员;最后一种就是明确知晓犯罪所得来源,并为其提供清洗服务的知情人员。以上这四大类主体都有可能成为洗钱罪的实施者和被指控者。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 05:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 职务侵占具体有哪些犯罪类型
    职务侵占属于侵犯财产权利的犯罪,是结果犯。1、如果行为人是公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;2、涉嫌侵占的财产数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。职务侵占具体证据都有哪些职务侵占罪的认定应遵循以事实为依据、以法律为准绳的基本原则。侦、控、审三部门搜集、采信的证据除必须具备客观性、关联性和合法性等三个条件特征,职务侵占罪的证据必须与本罪构成要件紧密关联外。认定职务侵占罪的证据体系还需要从以下几方面加以考虑:(1)调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。(2)犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。(3)调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告。(4)根据犯罪嫌疑人的作案手段,收集相关的物证,
    2023-08-13
    204人看过
  • 罚金适用的主要犯罪类型有哪些
    罚金一般是用于涉嫌犯经济犯罪和财产犯罪的犯罪分子。罚金是法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。一、罚金如何理解罚金是指一种财产刑,以剥夺犯罪人的金钱为内容,强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金具有以下特征:(1)罚金是一种刑罚方法,与民事制裁、行政处罚有本质的区别。(2)罚金只能由人民法院判处,其他任何机关都无权适用罚金。(3)罚金的内容是犯罪人向国家缴纳一定数额的金钱。(4)针对罚金所缴纳的“金钱”,应是犯罪人合法所有的金钱。二、我国先交罚金都是缓刑吗?我国先交罚金不一定都是缓刑,我国刑法规定,罚金一般是指,强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金属于一种财产刑,以剥夺犯罪人金钱为目的。缓刑不一定要缴纳罚款。缓刑和罚款是没有必要联系的。罚金的数额通常是根据犯罪情节,或造成损失的大小来决定的。如果罪犯的犯罪情节严重,那么
    2023-04-12
    90人看过
  • 毒品犯罪罪名有哪些类型
    一、毒品犯罪罪名有哪些类型我国《刑法》对毒品犯罪规定了走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪、非法种植毒品原植物罪、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪、容留他人吸毒罪等。《刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因
    2024-01-25
    57人看过
  • 洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
    一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、
    2024-01-12
    464人看过
  • 非法集资罪的实施主体有哪些类型
    一、非法集资罪的实施主体有哪些类型法律并没有规定非法集资罪。非法集资可能会涉嫌集资诈骗罪,集资诈骗罪的实施主体是一般主体,即具备刑事责任能力的自然人,单位也可构成此罪。二、常用非法集资方法1.假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。2.非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面:一是发售虚假的理财产品,另一个是虚构借款方,以提供借款担保非法吸收资金。3.打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新科技等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗市民向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃逸。4.打着“养老”的旗号。有两个突出形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为
    2023-11-25
    277人看过
  • 强迫交易罪犯罪类型具体是哪些
    一、强迫交易罪犯罪类型具体是哪些强迫交易罪属暴力犯罪类型。根据《刑法》第226条的规定,强迫交易罪是指在商品交易中,以暴力、威胁手段强迫他人购买或出售商品,或者强迫他人提供服务或接受服务,情节严重的行为。以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。二、强迫交易罪与敲诈勒索罪的区别本罪与敲诈勒索罪在行为方式上有诸多相同之处,但二者之间有严格区别:(1)客体不同。本罪侵犯的客体是复杂客体,即市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益;而敲诈勒索罪侵犯的客体是简单客体,即公私财产的所有权
    2023-04-20
    53人看过
  • 洗钱罪量刑标准是什么,主体有哪些
    一、洗钱罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,笔者结合司法实践认为,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益,如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪,影响对重大犯罪的及时侦破,等等。根据《刑法》第一百九十一条第二款规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员
    2023-04-28
    476人看过
  • 抢劫罪的主体应分为哪些类型
    一、抢劫罪的主体应分为哪些类型抢劫罪的法律主体主要可分为两大类别:第一类是已经达到了法定刑事责任年龄(通常为年满16周岁)并且具备刑事责任能力的自然人;而第二类则是各类单位,包括但不限于公司、企业、事业单位、机关以及团体等等。当这些不同类型的主体在实施抢劫犯罪行为时,均有可能被判定为抢劫罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定:抢劫罪是指以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或者其他方法,强行劫取公私财物的行为。二、抢劫罪的主观方面包括哪些内容在抢劫罪中,其主观方面主要体现在以下几个维度上:首先,犯罪行为人在主观意愿上必须明确表现出直接的故意,且这种故意必须具有非法侵占公私财产的明确意图;其次,如果行为人仅是对自身已被盗窃、欺诈或因赌博而失去的财务进行抢夺,那么便无法证明其存在着非法占有他人财物的企图和目的,也就不能构成抢劫罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十三条抢
    2024-07-28
    196人看过
  • 行贿罪是什么犯罪类型,行贿罪的类型有哪些
    一、行贿罪是什么犯罪类型行贿罪是经济类型犯罪,行贿罪是指为谋取不正当利益,实施给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为,从而构成犯罪的。二、行贿罪的类型有哪些行贿罪的类型包括:1.对非国家工作人员行贿2.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。3.对国家工作人员行贿罪为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。4.对单位行贿罪为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的,或者在经济往来中,违反国家规定,给予各种名义的回扣、手续费的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。5.单位行贿罪单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年
    2023-04-10
    253人看过
  • 行政主体的类型有哪些
    法律综合知识
    一、行政主体的类型有哪些1.行政主体的类型主要包括:(1)具有行政处罚权的行政机关;(2)具有管理公共事务职能的组织;(3)行政机关委托的组织;(4)经国务院或经国务院授权的省级人民政府决定授权的行政机关。2.根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定:(1)行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。(2)国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权,但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。(3)法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织可以在法定授权范围内实施行政处罚。(4)行政机关还可以依照法律、法规或者规章的规定,在其法定权限内委托符合一定条件的组织实施行政处罚,但不得委托其他组织或者个人实施行政处罚。二、行政复议的适用范围1.行政复议的适用范围主要包括(1)对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产
    2024-03-25
    163人看过
  • 具体职务侵占罪是哪类犯罪类型
    一、具体职务侵占罪是哪类犯罪类型职务侵占罪属于侵犯财产类犯罪。依据我国刑法对职务侵占罪的相关规定,本罪侵害的客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权,客观方面表现为公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务之便,侵占本单位财物,数额较大的行为。二、职务侵占罪证据职务侵占罪的证据包括以下:有行为人将本单位财物非法占为己有的物证、书证、证人证言、视听资料、电子数据等。即需要证明公司、企业或者其他单位的人员,有利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的行为。三、职务侵占罪与侵占罪区别1.职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,且非国家工作人员,为特殊主体;而后者的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人。2.职务侵占罪在主观方面表现为明知是单位的财物而决意采取侵吞、窃取、欺诈等手段非法占为己有;而后罪的主观内容则明知是他人的代为保管的财物、遗忘物或埋藏物而决意占为己
    2023-09-11
    384人看过
  • 洗钱罪主体的确定
    刑事责任能力
    一、洗钱罪的主体该如何确定洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的,从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性,其表现之一就是,有些上游犯罪的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,破坏了金融机构工作人员,特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的腐败蜕化,使得洗钱犯罪的障碍大为
    2023-04-10
    266人看过
  • 洗钱罪的上游犯罪有哪些,洗钱罪的构成要件
    洗钱罪的上游犯罪主要有七类,即毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序罪。洗钱罪的构成要件有三个方面的要求,首先行为人明知款项是上述犯罪的赃款,其次行为人有洗钱的故意,最后行为人实施了洗钱的实际行为。一、洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪包括如下几种犯罪:1.贪污贿赂犯罪;2.恐怖活动犯罪;3.黑社会性质的组织犯罪;4.走私犯罪;5.破坏金融管理秩序罪;6.金融诈骗犯罪;7.毒品犯罪。二、洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件包括三个方面的内容:1.行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益;2.行为人有洗钱的主观故意;3.行为人实施了洗钱行为。1.构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任,或者是否被依法判处其他罪名,均不影响洗钱罪的构成;但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴,则洗钱罪也不成立。
    2023-04-26
    158人看过
  • 大学生犯罪有哪些类型
    大学生犯罪有以下类型:主要以盗窃和故意伤害罪犯罪居多;其次侵犯财产罪居首位,并以盗窃、抢劫、诈骗为主;大学生杀人、伤害、强奸、绑架是侵犯公民人身权利、民主权利罪的主要类型。一、侵犯个人财产罪要判多少年我国刑法分则第五章按照侵占目的的不同,共规定了三类12种具体的侵犯财产罪:(一)以非法占有为目的的侵犯财产罪。包括抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、侵占罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪。(二)以挪为已用的犯罪目的,包括挪用资金罪、挪用特定款物罪。(三)以破坏为目的的犯罪,包括故意毁坏财物罪、破坏生产经营罪。所以,侵犯个人财产罪,一般会被判处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。本罪告诉的才处理。二、侵犯财产罪的种类有哪些?1、占有型。即以非法占有为目的的侵犯财产罪。其中又可以按照犯罪的方式分为一下四种具体类型:第一,公然强取型犯
    2023-06-28
    475人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 涉税洗钱类型主要有哪些
      河北在线咨询 2023-06-11
      涉税洗钱类型主要有: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    • 涉嫌洗钱犯罪类型情况都有哪些形式?
      甘肃在线咨询 2023-08-24
      提供资金账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将资金汇往境外。以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
    • 洗钱罪有什么类型?
      吉林省在线咨询 2022-10-12
      1.洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。 2.根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱
    • 洗钱属于什么犯罪类型
      河南在线咨询 2021-12-23
      洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    • 哪些人可以构成洗钱罪, 洗钱罪的主体有哪些, 如何认定洗钱罪的主体
      湖北在线咨询 2022-03-06
      一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,般自然人和金融机构共同成