洗黑钱罪5万判刑需要多长时间?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-01 22:21:43 300 人看过

洗黑钱5万会被判刑五年。洗黑钱五万的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

一、洗黑钱的构成要件为:

1、侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动;

2、在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为;

3、一般主体;

4、主观方面为故意。

二、洗钱罪立案标准:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

总之,洗黑钱5万会被判刑五年,一般洗钱罪立案需要以提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券为立案标准。

洗黑钱和诈骗哪个罪大

1、洗黑钱和诈骗罪,后者更大。这是从刑事最高量刑的角度分析得出的结论。

(1)诈骗罪的处罚

骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

(2)洗钱罪的处罚

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2、用银行卡帮人转钱的行为,实践有定帮信的,有定诈骗的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月04日 21:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 账户被判刑5万,涉嫌洗黑钱
    提供账户洗黑钱5万的,应当按照以下情况来判刑:犯罪分子提供账户洗黑钱5万的,应当涉嫌构成洗钱罪,金额只是在5万元,没有达成情节严重的程度,应当被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,洗钱金额为5万的,罚金应当在2500到1万之间,同时没收违法所得。提供账户洗黑钱500万怎么判刑我国的刑法对洗钱500万元的量刑标准作出了明确的规定。一般情况下,洗钱500万元属于犯罪情节严重,那么通常不仅会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被判处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的,会对直接负责的主管人员和责任人员,判五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,会被判五年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产
    2023-07-01
    352人看过
  • 洗钱罪判多长时间缓刑最轻
    一、洗钱罪判多长时间缓刑最轻根据法律规定,若因帮信罪而涉及到洗钱行为,仅需被判罚三年以下有期徒刑即可获得缓刑。至于具体的刑期,则需要视案件情况而定。但无论如何,以下五个基本条件必须全部满足才能使得缓刑得以实现:首先,被告人应被判处拘役或三年以下有期徒刑,且犯罪情节相对轻微;其次,被告人应有悔过之意,即真诚地认识到自己的错误;再次,被告人不应存在再次犯罪的风险;第四,宣告缓刑不会对被告人所在社区造成重大负面影响;最后,对于未满十八岁的未成年人、孕妇以及年满七十五周岁的老年人,应当给予缓刑的宽大处理。关于帮信罪的法院判决标准,通常为三年以下有期徒刑、拘役或处罚金。如果被告人在构成帮信罪的同时还涉嫌其他犯罪,那么将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。而洗钱罪的处罚标准则为五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱
    2024-07-02
    229人看过
  • "洗黑钱1000万贷款2000万,能持续多长时间?"
    五年到十年。洗黑钱20万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱什么部门举报向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的
    2023-07-15
    360人看过
  • 300万洗黑钱罪名判刑
    我国的刑法对洗黑钱300万元的量刑标准作出了明确的规定。因为洗钱300万元属于犯罪情节严重,通常犯罪分子不仅会被人民法院判5年以上10年以下的有期徒刑,还会被判处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。单位犯罪的,会对直接负责的主管人员和责任人员,判5年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,会被判5年以上有期徒刑。洗黑钱帮信罪的量刑标准洗黑钱帮信罪,按照帮信罪量刑标准处罚。具体包括两点:1、自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。帮助信息网络犯罪活动罪指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传销等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、
    2023-07-01
    342人看过
  • 5万洗黑钱账户,判几年?
    提供账户洗黑钱5万判五年左右。为需要洗钱的人员提供资金账户,帮助其将不法财产转为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式转移资金、协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质来源的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。提供账户洗黑被抓,判几年提供资金账户洗黑钱的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年
    2023-07-01
    323人看过
  • 帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准
    一、帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准1、如果是不知情的话,那么不属于犯罪是不用承担刑事责任的。根据国家相关法律的规定,明知是洗钱犯罪行为的还提供帮助或者进行洗钱的话,那么构成洗钱罪一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,还要处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、洗钱罪纠纷请律师有用吗?律师在介入洗钱罪案件后,会首先着手以下关乎犯罪嫌疑人切身利益的事项:1、律师会见犯罪嫌疑人,了解其罪轻或者无罪的证据线索,搜集证据,准备变更强制措施的相关申请材料。2、约见法官,查阅复制指控案卷材料。3、就律师初步形成的辩护观点与
    2023-06-11
    76人看过
  • 150万洗钱转账,帮人判刑多长时间?
    帮人转账洗钱150万的,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯罪分子帮助别人转账洗钱的,涉嫌构成洗钱罪,其中洗钱的数额已经达到150万了,是属于犯罪情节严重的,就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,然后人民法院还会并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。帮人转账洗钱一般怎么判帮人转账,洗黑钱是指提供账户帮助犯罪团伙洗白非法获取得钱财,用其他方式来隐瞒掩饰犯罪所得金额,将处年以上有期徒刑或拘役,情节严重的将处五年以上十年以下有期徒刑。帮人转账洗黑钱是通过个人提供账户,帮助境外团伙或者黑恶势力洗白非法牟利获得的钱财,洗黑钱的做法相当于从犯,协助犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有
    2023-07-01
    238人看过
  • 50万洗黑钱罪,判刑多久合适?
    洗黑钱50万判刑5年至10年有期徒刑。此外,还将处以一定数额的罚金。洗钱罪,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱主要手段1、古董买卖2、寿险交易:保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。3、海外投资:经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外;出口时,则大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户
    2023-07-01
    270人看过
  • 洗钱罪1千万判决时间预计多长?
    对于我国来说,洗钱在法律被认定为是一种犯罪行为,具体的处罚由法院根据犯罪情节判定。有很大的可能被实施有五年以上十年以下的有期徒刑,而且还会没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,而且还要处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗钱从哪来洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;2、把一种合法的
    2023-07-03
    235人看过
  • 洗钱判刑多长时间,洗钱罪有举报就立案吗
    一、洗钱判刑多长时间1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金
    2023-06-16
    158人看过
  • 洗黑钱拘留最长时间是多久
    一、洗黑钱拘留最长时间是多久1、涉嫌洗黑钱被刑事拘留的,刑事拘留最长期限是37天。2、刑事拘留结束前,如果要继续侦查案件的,应当变更强制措施,如果不逮捕,不追究刑事责任,应当立即释放。3、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条二、洗钱罪的构成要件有哪些1、本罪的主体是一般主体,即可以由自然人构成,也可以由单位构成,自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。2、洗钱罪的主观方面只能是故意,其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。3、本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序。4、本罪在客观方面表现为从行为的手段上看,洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法,掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
    2023-04-21
    479人看过
  • 洗黑钱行为被判刑30万的刑期有多长?
    诈骗30万元,数额巨大,涉嫌诈骗罪,应当按照规定判处三年以上十年以下有期徒刑。帮人洗黑钱,处五年以上十年以下有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑,拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗黑钱1亿怎么量刑洗黑钱1亿的量刑:一般处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪是指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下
    2023-07-01
    94人看过
  • 转账洗钱犯罪:帮人洗黑钱30万判刑多少年
    帮助他人洗钱30万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱300万判几年一、帮人转账洗钱300万判几年1、帮人转账洗钱300万,处以5年至10年有期徒刑。,此外,此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得
    2023-07-01
    293人看过
  • 洗黑钱1000万要判多久,洗黑钱1000万退赃款和认罚会减刑吗
    洗黑钱1000万要判处五年以上十年以下有期徒刑,还有其他的附加刑要处罚。洗黑钱1000万退赃款和认罚是会减刑的,退赃和认罚,综合考虑犯罪性质,退赃对损害结果所能弥补的程度,可以减少基准刑的30%以下。一、洗黑钱1000万要判多久洗黑钱1000万要判处五年以上十年以下有期徒刑,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。依据刑法第一百九十一条规定,洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产
    2022-06-20
    249人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 5万需多长时间判刑
      云南在线咨询 2022-10-10
      拘留时间37天;批准逮捕到审判大约6-7个月;法院审理到判决书出来大约1-2月;职务侵占如果全部退回资金,并取得对方谅解的情况有较大可能性判处缓刑;如果判处缓刑法院判决后就可以出来了。
    • 洗黑钱是什么意思要判多长时间
      台湾在线咨询 2022-11-06
      洗黑钱指的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施提供资金帐户等行为。犯此罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 提供账户洗黑钱判多长时间
      天津在线咨询 2022-11-24
      根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    • 洗黑钱5万左右会判刑吗?
      湖北在线咨询 2023-06-10
      《中华人民共和国刑法》规定了洗黑钱属于违法的行为,涉嫌洗钱罪,会被判刑,洗钱数额4万,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产
    • 网络洗黑被抓多长时间判刑
      湖南在线咨询 2023-05-28
      还要看所有参与犯罪的嫌疑人全部到案才能审理,也有考虑犯罪结果量刑的案例数额较大,证据确凿,没有遗漏才能判刑。刑期一般按犯罪数额定。 《刑法》第二百六十六条诈骗罪 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。