金融犯罪定罪的具体分类及标准
来源:互联网 时间: 2023-07-19 23:40:05 66 人看过

金融犯罪的分类:

1.危害货币管理秩序犯罪。

2.危害金融机构管理秩序犯罪。

3.危害信贷管理秩序犯罪。

4.危害证券管理秩序犯罪。

5.危害期货管理犯罪。

6.危害金融票证管理秩序犯罪。

7.危害外汇管理秩序犯罪。

8.危害多种金融管理秩序的犯罪。

如果是互联网金融犯罪怎么定罪?

金融犯罪贪婪性增强,犯罪数额越来越大,对经济社会造成的严重后果远非其他经济犯罪可以比拟,这主要体现在两个方面:

1.犯罪数额巨大,案值一般在几千元、几万元之间,上百万元的仅为个别现象;至今,数十万元的案件较为普遍,数百万元、数千万元、上亿元的案件时有发生,其数额之大,损失之巨,令人触目惊心。

2.情节严重,损失一旦发生,将给国家、集体和人民利益造成无法挽回和弥补的后果。

《刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

第三百条第三款组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信妇女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。

第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。

在我们的日常生活中,非法传销中的金钱游戏也漫游到了互联网上。在一些电子邮件中信誓旦旦地许诺有可观的投资回报率来吸引投资者,而事实上却是某些别有用心的人在利用这种欺诈模式吸纳资金。

现在的网络金融诈骗多数都属于高科技犯罪,其犯罪手段早就已经区别于传统的网络诈骗。也可以说预防或者抵制网络金融诈骗,根本不是普通的公民能够做得到的,而且网络金融诈骗大多直接针对我国的金融系统。

《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 18:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多金融犯罪相关文章
  • 金融犯罪的具体种类有哪些?
    金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。罪名种类包括:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行
    2023-07-11
    261人看过
  • 【金融犯罪】国外对金融犯罪的分类
    金融犯罪是从财产犯罪中蜕变出来的一种犯罪,是商品经济发展到一定阶段的产物。国外对金融犯罪的刑事立法具有分散性和杂乱性的特点。各国差异很大,没有固定、统一的模式。英美法系国家,如英美两国,由于没有统一的刑法典,金融领域的犯罪与刑事责任都规定在金融法律中。美国的金融犯罪规定均分散于诸如1933年《证券法》、1934年《证券交易法》、1970年《银行保密法》、1974年《商品期货交易委员会法》和《商品交易法》、1984年《综合犯罪控制法》、1984年《内幕人员交易制裁法》、1988年《内幕交易自由与管制法》等法律中。大陆法系国家,尽管都有统一的刑法典,但除少数金融犯罪,如货币犯罪规定与刑法典之外,其余都附随规定于金融法律中。如日本刑法典中仅在第16章、第18章中对伪造货币犯罪和伪造有价证券罪作了规定,其他金融犯罪都在诸如《证券交易法》、《金融期货交易法》等金融法律中设专章规定罚则,通过附属刑法的
    2023-04-22
    392人看过
  • 【金融犯罪】对现行立法金融犯罪分类标准之评析
    我国理论界对金融犯罪存在多种不同的分类标准和方法。而在立法上,我国新刑法对金融犯罪的规定采取了混合法。既包含客体分类法,又包含有行为分类法。《刑法》对金融犯罪的规定体现在第三章第四、五两节——破坏社会主义市场经济秩序罪和金融诈骗罪。第四节破坏金融管理秩序罪明显是按客体进行的分类,而第五节金融诈骗罪是按行为方式进行的分类。金融犯罪都是侵犯金融管理秩序的犯罪。不但第四节,而且第五节规定的犯罪侵犯的客体也是金融管理秩序。然而,金融诈骗犯罪具有更大的社会危害性,对国家的金融管理秩序和利益有更大的破坏性。同时,金融诈骗罪是通过诈骗方式直接占有对他人的财产,而破坏金融管理犯罪则未必以非法占有他人财产为目的。即使有此目的,如操纵证券、期货交易价格罪、内幕交易罪都是通过间接方式达到此目的。同时,刑法将金融诈骗罪单独作为一类,刑法这样的分类规定,既体现了立法者对金融犯罪的高度重视和否定评价态度,突出了刑法对
    2023-04-22
    392人看过
  • 【金融犯罪】我国金融犯罪的立法分类
    西方的刑事立法对金融犯罪的规定相对分散。即使在法典化国家,金融犯罪也很少集中规定在刑法分则某一章节中,这反映了这是金融犯罪的复杂性。例如,伪造票据罪的破坏性主要表现在危害社会公共信用,虽然其行为也会造成合法财产的损失,但相对于票据诈骗行为,它对合法财产的危害性要小得多,因此,将二罪分别规定于不同的罪群中也是自然的。与外国对金融犯罪规定不同,我国在现行刑法典中对金融犯罪集中加以规定。1995年《关于惩治严重破坏金融秩序的犯罪的决定》以单行刑罚的形式对金融犯罪集中规定。从制定一部统一完备的刑法典出发,那些未被1979年刑法规定的金融犯罪必须予以吸纳。这种吸纳并非简单地予以立法合并,而是在吸纳的同时,进行立法分类,如将金融犯罪作为独立的犯罪类型加以规定。从总体归类上看,金融犯罪纳入破坏社会主义市场经济秩序犯罪;从内部结构分类上看,金融犯罪分为两大类,一是破坏金融秩序罪,二是金融诈骗罪。我国刑法第
    2023-04-22
    125人看过
  • 【金融犯罪】对金融犯罪分类之设想
    在刑法立法中,我国立法者采取了混合分类法对金融犯罪进行了分类,既包含客体分类法,又包含有行为分类法。《刑法》对金融犯罪的规定体现在第三章第四、五两节——破坏社会主义市场经济秩序罪和金融诈骗罪。这是我国刑事立法在建立科学的刑法分则体系方面的一个重大突破。然而,这种分类方法毕竟没有把一个标准贯彻到底,而是在对金融犯罪中采取了不同的分类标准。在学理探讨上,我们不妨可以进行更多地探索,把金融犯罪按照是否需要犯罪结果为要件,将金融犯罪分为行为金融犯罪和结果金融犯罪。行为金融犯罪是指不需犯罪结果作为犯罪构成要件,只要实施一定的行为就可以构成的金融犯罪。行为金融犯罪的特征是行为的实施,不要求结果的产生。所以,在行为金融犯罪中,不要求结果的产生。结果金融犯罪是指刑法规定需要以一定的结果作为构成要件,并以结果来认定既遂、未遂、中止等情形的金融犯罪。结果金融犯罪的特征就是必须要求具备一定的结果,并以结果来认定
    2023-04-22
    500人看过
  • 金融犯罪的种类及构成
    一、什么是金融犯罪我国刑法在第13条用外延与内涵相结合的方法作了准确、完整的界定;金融犯罪是犯罪的一类,其内涵可以从犯罪学和金融学两个角度来考察。从犯罪学的角度来考察,金融犯罪指一切侵犯社会主义金融管理秩序、应该受到刑法处罚的行为。从金融学的角度来考察,金融犯罪指一切破坏我国资金聚集和分配体系的犯罪行为。金融犯罪直接或者间接侵犯了我国的资金融通体系,阻碍或者歪曲了货币的流通,限制或者破坏了信用的提供,从而危及我国金融机构和金融市场的正常运转。二、金融犯罪的种类及构成金融犯罪的种类分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分:1、按行为方式分:诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪2、按侵犯的主客体不同分为:危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪3、根据实施主体的不同分为:针对银行的犯罪(外部犯罪)和银行
    2023-03-03
    233人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开
    #金融犯罪
    相关咨询
    • 金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪有哪几类?
      广西在线咨询 2023-06-12
      1.金融犯罪具体包括下列几种罪:伪造货币罪,出售、运输、购买假币罪,金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,变造货币罪。 2.擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪。 高利转贷罪,非法吸收公众存款罪。 3.伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、公司企业债券罪,内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播证券交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券罪,操纵证券交易价格罪。
    • 具体的金融犯罪条件
      江西在线咨询 2022-11-08
      1、金融诈骗罪客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。 2、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公
    • 金融犯罪类型
      重庆在线咨询 2022-08-11
      金融犯罪是伴随着金融市场的建立和发展而产生的一类犯罪,就我国刑法体系而言,金融犯罪不是一个独立的罪名,他是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称。这类犯罪涉及金融领域,且犯罪行为指向的社会关系均为国家金融管理制度,因而在理论上称之为“金融犯罪”。按照刑法学上比较简单的定义,金融犯罪是指依法应当受到刑事处罚的破坏金融管理秩序的行为。 金融犯罪与经济犯罪相比,金融犯罪的范围比经济犯罪的范围小。经济犯罪包含了
    • 金融诈骗罪的具体量刑标准
      新疆在线咨询 2022-07-06
      一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三
    • 金融犯罪案件分类说明
      湖南在线咨询 2023-01-27
      金融犯罪的分类: 1、危害货币管理秩序犯罪; 2、危害金融机构管理秩序犯罪; 3、危害信贷管理秩序犯罪; 4、危害证券管理秩序犯罪; 5、危害期货管理犯罪; 6、危害金融票证管理秩序犯罪; 7、危害外汇管理秩序犯罪。