洗钱多少才能算洗钱罪-法师兄

洗钱多少才能算洗钱罪

来源：互联网时间： 2024-04-26 19:35:39 177 人看过

根据中国现行《中华人民共和国刑法》并未设定洗钱罪的具体金额门槛，然而在特定情况下，若相关行为符合法律规定的条件，即可以依据洗钱罪对当事人进行刑事起诉与追责。

对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法所得及由此衍生的经济利益，为了掩盖或隐匿其实施者身份及取得途径，凡是涉及下列任一情况的，都应当依照洗钱罪启动刑事诉讼程序进行追查：

1、提供资金账户给他人使用的；

2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的；

3、通过转账或其他结算方式协助资金流动的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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